江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕262號(hào)

被告人王某某，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼4102221971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于河南省通許縣，住河南省開封市通許縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月11日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人王某某，審閱了全部案件材料。2020年3月30日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院將本案退回南京市公安局浦口分局補(bǔ)充偵查；同年4月30日，該分局將本案重新移送本院審查起訴。2020年3月18日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年下半年至2018年9月間，被告人王某某伙同李某某、王某甲、張某某（另案處理）等人在南京市浦口區(qū)范圍內(nèi)，組織領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的河南體系傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求其通過(guò)購(gòu)買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該河南體系傳銷組織將所屬的20個(gè)經(jīng)理室劃分為三個(gè)小組，分別由李某某、王某甲、張某某任組長(zhǎng)，各小組設(shè)立自律總監(jiān)、自律配合總監(jiān)、能力總監(jiān)、能力配合總監(jiān)和申購(gòu)總管職位，管理各小組內(nèi)部的老總級(jí)別人員及下屬經(jīng)理室相關(guān)事務(wù)，并與其他小組對(duì)所開展的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。在河南體系傳銷組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各小組內(nèi)分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室，由直接老總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

被告人王某某于2010年加入傳銷組織并發(fā)展下線，2016年至2018年2月任河南體系傳銷組織小組負(fù)責(zé)人，通過(guò)“炎黃子孫”微信群等方式與河南體系傳銷組織所屬另外兩個(gè)小組負(fù)責(zé)人李某某、張某某等人進(jìn)行互動(dòng)溝通，協(xié)調(diào)組織傳銷活動(dòng)。2017年3月至案發(fā)，王某某負(fù)責(zé)從該傳銷組織的三個(gè)申購(gòu)總管隋某某、婁某某、王某乙（均另案處理）處收取新人繳納的申購(gòu)資金，并按照“五級(jí)三晉制”通過(guò)李某某、張某某、王某甲發(fā)放該傳銷組織人員工資。

經(jīng)查，王某某直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金為2300萬(wàn)元以上。

2019年11月11日，被告人王某某被南京市公安局江北新區(qū)分局抓獲歸案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某某的戶籍資料、出所登記表、扣押的王某甲存支記錄本等書證；

2.被告人王某某及共同作案人婁某某、王某乙、隋某某等人的供述和辯解；

3.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查記錄；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局調(diào)取的銀行交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某伙同他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：李燕??

2020年5月29日

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附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2.全部案卷材料；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。