福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人王某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101241968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省周至縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**廟**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年11月23日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2020年2月24日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月8日至2020年5月7日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年3月25日至2020年4月8日、2020年5月8日至2020年6月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月25日至11月19日間，被告人王某受上線杜某某（另案處理）指使，明知轉(zhuǎn)移的系他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得款，仍提供個(gè)人銀行卡用于接收詐騙款，并直接取現(xiàn)或微信轉(zhuǎn)賬給杜某某，或直接轉(zhuǎn)賬至杜某某指定的銀行賬戶，每轉(zhuǎn)移人民幣10000元（以下幣種同）從中賺取200元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年9月25日至11月19日間，被告人王某用于轉(zhuǎn)移詐騙款的七個(gè)銀行賬戶（戶名：王某，中國(guó)工商銀行卡號(hào)：62220337000********；興業(yè)銀行卡號(hào)：6229084530********；中國(guó)銀行卡號(hào)：62178536000********；浦發(fā)銀行卡號(hào)：62179319********；西安銀行卡號(hào)：6231650293********；廣發(fā)銀行卡卡號(hào)：6214625210********；中國(guó)民生銀行卡卡號(hào)：62169112********）共收到傅某某、孫某某等18名被害人匯入詐騙款計(jì)295399.61元，從中賺取報(bào)酬5250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；

2.證人證言：證人潘某某的證言；

3.被害人陳述：被害人傅某某、張某某、王某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像截圖等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為詐騙分子提供作案所需銀行卡且?guī)椭D(zhuǎn)移，犯罪金額計(jì)人民幣295399.61元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，是共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢??察??官??莊映紅

檢察官助理??林梅蓉

2020年6月22日

附：

1．被告人王某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。_?