安徽省泗縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422251966********，漢族，高中文化，經(jīng)商，安徽省泗縣人，住泗縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人王某某曾因涉嫌集資詐騙罪，于2016年7月8日被本院決定不起訴；曾因犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年7月12日被泗縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日被本院決定逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422251966********，漢族，初中文化，經(jīng)商，安徽省泗縣人,住泗縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人董某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月25日被泗縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2019年8月30日、11月15日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年9月30日、12月13日重新移送審查起訴；2019年11月1日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某、董某某分別于2003年、2012年注冊(cè)成立泗縣誠(chéng)*酒業(yè)有限公司、泗縣億*商貿(mào)有限公司，并以上述兩家公司名義經(jīng)營(yíng)**牌系列白酒等。被告人王某某、董某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以生意周轉(zhuǎn)需要資金為由，采取“口口相傳”的方式，以人民幣（以下幣種相同）2分至3分不等的利率向社會(huì)不特定人員進(jìn)行非法集資。自2012年9月至2015年7月，被告人王某某、董某某以上述方式向尹某某、龔某某、李某某等61人（具體名單及明細(xì)附后）非法集資人民幣2034.82萬(wàn)元，所借款項(xiàng)用于公司經(jīng)營(yíng)、歸還前期借款本金及利息。案發(fā)前已歸還本金208萬(wàn)元、利息422.42萬(wàn)元，尚有1404.4萬(wàn)元至今未歸還集資參與人。

被告人王某某于2015年10月27主動(dòng)到泗縣公安局投案。被告人董某某于2019年4月18日在廈門市**區(qū)**路**小區(qū)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、泗縣人民法院刑事判決書等書證；

2.證人龔某某、尹某某、李某某等人的證言；

3.被告人王某某、董某某的供述和辯解；

4.宿州市人民檢察院司法鑒定中心出具的司法會(huì)計(jì)鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、董某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某某、董某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，其行為構(gòu)成自首，依法可以從輕處罰。二被告人于案發(fā)前已歸還部分借款本金和利息，依法可以酌情從輕處罰。建議對(duì)被告人王某某在有期徒刑三年六個(gè)月以上四年以下量刑，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省泗縣人民法院

檢察員　曹哲

2020年1月9日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于泗縣看守所，被告人董某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)壹拾貳冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。