天津市河西區(qū)人民檢察院

起訴書

津西檢公訴刑訴〔2019〕347號

被告人王某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1201051987********，漢族，大學文化，集圣（天津）資產管理有限公司副總經理（曾任業(yè)務經理、城市經理），出生地天津市河北區(qū)，戶籍地天津市河東區(qū)**號樓**號，現住天津市河北區(qū)**號，2018年11月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年12月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4409811984********，漢族，大學文化，博覽（天津）資產管理有限公司代總經理，出生地廣東省高州市，戶籍地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號，現住址同戶籍地。2019年1月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年2月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人王芙蓉，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1201021973********，漢族，大學文化，博覽（天津）資產管理有限公司代總經理（曾任業(yè)務經理、城市經理），出生地天津河北區(qū)，戶籍地天津市河北區(qū)**路**里**號樓**門**號，現住址同戶籍地。2018年10月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人李某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201051989********，漢族，大學本科，博覽（天津）資產管理有限公司法定代表人，出生地天津市河北區(qū)，戶籍地天津市河北區(qū)**街**里**，現住天津市東麗區(qū)**街**里**號。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，2019年1月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局被取保候審，同年5月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院決定取保候審，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結，以被告人王某、王芙蓉、謝某某、李某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月6日已告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權利委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據不足，依法退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年6月20日至7月19日、自2019年9月3日至9月30日），因案情復雜，依法延長審查起訴期限三次（自2019年6月6日至6月20日、自2019年8月20日至9月3日、自2019年11月1日至11月15日）。

經依法審查查明：2015年至2017年，冉曉東（另案處理）先后成立天津東鑫眾誠商務信息咨詢有限公司（以下簡稱“東鑫眾城公司”）、集圣（天津）資產管理有限公司（以下簡稱“集圣公司”）、博覽（天津）資產管理有限公司（以下簡稱“博覽公司”）、鑫源東恒（天津）商務信息咨詢有限公司（以下簡稱“鑫源東恒公司”）、天匯（天津）信息技術有限公司（以下簡稱“天匯公司”）進行非法集資活動。其中，由“集圣公司”和“博覽公司”對外吸攬資金；“鑫源東恒公司”對外放貸獲利；“天匯公司”進行廣告宣傳及業(yè)務數據匯總，“東鑫眾城公司”管理五家公司的行政、人事及財務。

2015年至2018年8月間，在未經金融管理部門批準的情況下，冉曉東先后招募被告人王某、王芙蓉、謝某某、李某等人，利用“集圣公司”和“博覽公司”，采取發(fā)放宣傳單、舉行推介會等方式進行公開宣傳，以提供中介服務匹配“鑫源東恒公司”的債權之名，誘以9%-14.4%的高額利息，與投資人簽訂出借服務與咨詢協(xié)議，向社會不特定人員非法募集資金。

2016年5月至2017年10月間，被告人謝某某擔任“博覽公司”代總經理，負責公司的吸收公眾資金業(yè)務，期間，“博覽公司”先后與白某某、曹某某等157名不特定投資人簽訂出借服務與咨詢協(xié)議，非法吸攬資金共計人民幣1260萬元。

2016年8月至2018年8月間，被告人王芙蓉先后擔任“博覽公司”城市經理、代總經理，負責公司的吸收公眾資金業(yè)務，期間，“博覽公司”先后與安某某、蔡某某等448名不特定投資人簽訂出借服務與咨詢協(xié)議，非法吸攬資金共計人民幣8030萬元。

2016年10月至2018年8月間，被告人王某先后擔任“集圣公司”城市經理、副總經理，負責公司的吸收公眾資金業(yè)務，期間，“集圣公司”先后與常某某、陳某某等446名不特定投資人簽訂出借服務與咨詢協(xié)議，非法吸攬資金共計人民幣8428萬元。

2015年至2018年8月間，被告人李某擔任“博覽公司”的法定代表人，并提供其名下多張銀行卡為“博覽公司”、“集圣公司”提供資金轉賬服務，同時幫助冉曉東租賃公司辦公場地及收取部分實體店鋪經營款。

2018年8月17日，冉曉東在河北省承德市處理客戶問題時被當地公安人員抓獲，后“集圣公司”、“博覽公司”無法兌付客戶本息。

2018年10月31日，被告人王芙蓉經電話傳喚自行到公安機關接受訊問。

同年11月19日，被告人王某主動到公安機關投案。

同年12月4日，被告人李某經電話傳喚自行到公安機關接受訊問。

2019年1月14日，被告人謝某某在廣東省高州市包茂高速東岸出口被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據如下：

出借服務與咨詢協(xié)議、銀行交易明細、公司營業(yè)執(zhí)照等書證；

2． 投資人趙某某、王某某、程某某等人的證言；

3． 證人孫某某、肖某某、張某某等人的證言；

4. 同案人冉曉東、任榮深、宗強等人的供述與辯解；

5. 被告人王某、王芙蓉、謝某某、李某的供述和辯解；

6. 司法審計報告；

7. 扣押決定書、查封決定書、辨認筆錄；

8. 主體材料、情況說明、案件來源及抓獲經過等其他證明材料。

本院認為，被告人王某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收存款人民幣8428萬元，數額巨大；被告人謝某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收存款人民幣1260萬元，數額巨大；被告人王芙蓉非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收存款人民幣8030萬元，數額巨大；被告人李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收存款人民幣16458萬元，數額巨大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人李某提供個人銀行賬戶幫助他人非法吸收公眾存款，在共同犯罪中起輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某、王芙蓉、李某自動投案并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢 察 員： 馬穎

2019年11月12日

附：1．被告人王某、王芙蓉、謝某某現羈押于天津市河西區(qū)看守所；被告人李某現取保候審于天津市東麗區(qū)**街**里**號，電話1552232****。

2．案卷材料和證據四十六冊,審計報告一冊。

3. 量刑建議書十二份。