浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢三部刑訴〔2020〕1號

被告人馮某甲，曾用名馮某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5001061987********，滿族，文化程度大專，無業(yè)，住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**。因本案于2019年5月16日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月19日被依法逮捕。2019年8月12日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人王某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5137211986********，漢族，文化程度初中，個體經(jīng)商，住四川通江縣**鎮(zhèn)**村**號。2010年12月因犯尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪被四川省通江縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，于2013年8月11日刑滿釋放。因本案于2019年7月23日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被依法逮捕。

被告人董某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5102121982********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月17日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月21日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某丙，男，1988年**月**日生，身份證號碼5101041988********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住四川省成都市青羊區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因本案于2018年12月11日被慈溪市公安局刑事拘留，2019年1月9日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼5003811996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月9日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月5日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1997年**月**日生，身份證號碼5002351997********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月9日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月5日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼5002311995********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年5月9日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月5日被變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，退回慈溪市公安局補充偵查一次，延長審查起訴期限二次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人馮某甲等人組織被告人王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某及張某甲、劉某甲、賈某某、楊某甲、劉某乙、何某乙、陳某某、謝某某、蔣某某、羅某某、胡某某、莫亞某、薛某某、王雷、方某某、吳某某、楊某乙、馬某某、李某甲、匡文某（均已判刑）及李某乙（均另案處理）等人，至老撾人民民主共和國金三角經(jīng)濟特區(qū)一廠房，被告人馮某甲安排被告人王某為總監(jiān)，負(fù)責(zé)團隊的統(tǒng)一管理；安排楊某甲擔(dān)任財務(wù)主管。后被告人馮某甲、王某等人將上述人員作為一個團隊分成四個業(yè)務(wù)組。其中，第一組業(yè)務(wù)經(jīng)理（組長）為劉某甲，業(yè)務(wù)員有被告人董某某、王某甲、廖某某及劉某乙、吳江湖、方某某林、吳某某、馬某某、李某甲等人；第二組業(yè)務(wù)經(jīng)理為張琴，業(yè)務(wù)員有被告人馮某丙及陳某某、羅某某、楊某乙等人；第三組業(yè)務(wù)經(jīng)理為李某乙，業(yè)務(wù)員有何某乙、蔣某某、胡某某、莫某某、匡文某等人；第四組業(yè)務(wù)經(jīng)理為賈某某，業(yè)務(wù)員有被告人何某甲及謝某某、薛某某等人。

其后，被告人王某等人組織對業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)放手機并提供大量包含投資者手機號碼信息的個人信息，由業(yè)務(wù)經(jīng)理分發(fā)給各業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員通過手機號碼加投資者微信，并拉入各業(yè)務(wù)員自建的微信群，在微信群內(nèi)使用該業(yè)務(wù)員假冒為投資者身份的多個微信“小號”發(fā)送由被告人王某等人提供的有關(guān)股票投資等內(nèi)容的聊天模板信息，吹噓“青松”為專業(yè)的投資分析指導(dǎo)老師，并推送“青松”的微信名片。投資者加“青松”為微信好友后，由“青松”在微信上將該投資者備注為對應(yīng)的業(yè)務(wù)員名下的客戶，并將投資者拉入股票交流群，向投資者推送“菲菲”的微信號，宣稱其為“青松”的助理，由“菲菲”通過微信向投資者發(fā)送“青松”授課的直播間鏈接，提供相關(guān)資料等。業(yè)務(wù)員在微信群及直播間內(nèi)使用微信“小號”冒充投資者繼續(xù)對“青松”進(jìn)行吹捧，以達(dá)到使投資者充分信任“青松”的目的。其中，業(yè)務(wù)一組、二組的“青松”由被告人王某扮演，“菲菲”由張某甲扮演；業(yè)務(wù)三組、四組的“青松”由李某乙扮演，“菲菲”由賈某某扮演；在直播間通過音頻授課的“青松”由其他人扮演。2018年1月下旬，“青松”以當(dāng)前股市行情不好，投資外匯金收益高為由，誘導(dǎo)客戶投資“倫敦金”。期間，張某甲、賈某某以助理“菲菲”身份對投資者進(jìn)行分組，并推送“組長”微信號。業(yè)務(wù)經(jīng)理及部分業(yè)務(wù)員冒充“組長”與投資者溝通開戶入金事宜，并向客戶推送由上述業(yè)務(wù)員冒充的“長江金業(yè)”客服的QQ號，指導(dǎo)幫助投資者在“長江金業(yè)有限公司”平臺上開戶入金。具體操作過程中，被告人馮某甲、王某等人利用投資者依賴“青松”預(yù)測行情的心理，通過反向引導(dǎo)交易、平臺突然無法登錄、虛增交易筆數(shù)等手段，致投資者嚴(yán)重虧損。

2017年11月中旬至2018年2月初期間，被告人馮某甲、王某等人通過以上手段，以“長江金業(yè)有限公司”名義，先后誘騙金某某等119人進(jìn)行“倫敦金”投資，致金某某、周某某、張某乙等100人虧損，金額總計人民幣740萬余元。業(yè)務(wù)員每月工資人民幣3?300元，并按其名下投資者虧損總額60％的7％計算業(yè)績提成。各被告人詐騙金額、實際非法獲利（含工資、提成）情況分述如下：

被告人馮某甲、王某詐騙金額為人民幣740萬余元，被告人王某非法獲利人民幣11萬余元。

被告人董某某的詐騙金額為人民幣22萬余元，非法獲利人民幣1.8萬余元；

被告人馮某丙的詐騙金額為人民幣6萬余元，非法獲利人民幣1萬余元；

被告人王某甲的詐騙金額為人民幣5萬余元，非法獲利人民幣1萬余元；

被告人何某甲的詐騙金額為人民幣4萬余元，非法獲利人民幣0.9萬余元；

被告人廖某某的詐騙金額為人民幣0.9萬余元，非法獲利人民幣0.8萬余元。

案發(fā)后，被告人馮某甲規(guī)勸被告人董某某向公安機關(guān)投案自首，后被告人董某某主動向公安機關(guān)投案。被告人馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某先后向公安機關(guān)投案。

被告人王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某到案后，均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明、扣押物品清單、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、手機短信、銀行卡交易明細(xì)清單、“長江金業(yè)平臺”交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、匯率表、刑事判決書、釋放證明書等；

2.被害人金某某、周某某、張某某等人的陳述；

3.被告人馮某甲、王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某及同案犯張某甲、劉某甲、賈某某、楊某甲、劉某乙、何某乙、吳江湖、陳某某、謝某某、蔣某某、羅某某、胡某某、莫某某、薛某某、王雷、方某某、吳某某、楊某乙、馬某某、李某甲、匡文某等人的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙公民錢財，其中被告人馮某甲、王某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人董某某、馮某丙、王某甲、何某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人廖某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七被告人刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人馮某甲起主要作用，系主犯；被告人王某、董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某均起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條。被告人董某某、馮某丙、王某甲、何某甲、廖某某均有自首情節(jié)，被告人王某到案后如實供述自己罪行，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。被告人馮某甲有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察員：向冬華

2020年1月8日

附：

1.被告人馮某甲、王某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所；被告人董某某現(xiàn)在四川省通江縣**鎮(zhèn)**村住所候?qū)彛?lián)系電話：153*******）；被告人馮某丙現(xiàn)在四川省成都青羊區(qū)**街**號住所候?qū)彛?lián)系電話：1574115****）；被告人王某甲現(xiàn)在重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村住所候?qū)彛?lián)系電話：1765741****）；被告人何某甲現(xiàn)在重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村住所候?qū)彛?lián)系電話：18744121****）；被告人廖某某現(xiàn)在重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**組住所候?qū)彛?lián)系電話：1582441****）。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。

3.量刑建議書十七份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。