福建省福安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢一部刑訴〔2020〕384號(hào)

被告人王某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021987********，漢族，高中文化，中石化潤(rùn)滑油福建銷(xiāo)售分公司****潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)部原職工，戶(hù)籍地福建省福安市穆云鄉(xiāng)***村**路**號(hào)，住福安市穆云鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2020年5月6日被福安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月12日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年間因網(wǎng)絡(luò)賭博欠下債務(wù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)貸款又欠下債務(wù)，被告人王某利用自己是中石化潤(rùn)滑油有限公司寧德銷(xiāo)售分公司**門(mén)市部工作人員的身份，虛構(gòu)自己經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)城潤(rùn)滑油項(xiàng)目、投資該項(xiàng)目利潤(rùn)高的事實(shí)騙取他人錢(qián)財(cái)。從2017年年底至2019年5月，被告人王某先后多次騙得被害人繆某某、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、張某乙、王某戊、雷某乙、江某某、王某己、雷某甲、王某某十二人的投資款共計(jì)人民幣8870662元，除雷某甲、王恒業(yè)外共造成被害人繆某某、王某甲、王某乙等十人損失共計(jì)1285657元。其中：

1、繆某某于2019年3月2日被被告人王某騙取60000元，造成實(shí)際損失60000元。

2、王某甲于2019年3月8日被被告人王某騙取150000元，造成實(shí)際損失120000元。

3、王某乙于2017年12月至2019年3月共被被告人王某騙取199400元，造成實(shí)際損失57150元。

4、王某丙于2017年12月至2019年5月共被被告人王某騙取402000元，造成實(shí)際損失176940元。

5、王某丁于2018年4月至2019年3月共被被告人王某騙取85000元，造成實(shí)際損失4850元。

6、張某乙于2019年3月共被被告人王某騙取570000元，造成實(shí)際損失442925元。

7、王某戊于2018年10月至2019年5月3日共被被告人王某騙取816000元，造成實(shí)際損失73000元。

8、雷某乙于2018年5月至2019年4月共被被告人王某騙取649650元，造成實(shí)際損失127020元。

9、江某某于2018年3月至2019年4月共被被告人王某騙取1386400元，造成實(shí)際損失117040元。

10、王某己于2018年2月至2019年5月共被被告人王某騙取841900元，造成實(shí)際損失106732元。

上述錢(qián)款被被告人王某主要用于循環(huán)償還、支付被害人的投資本金及所謂的“利潤(rùn)”，其中雷某甲投資1592600元，賺取529919元，王恒業(yè)投資1917712元，賺取237993元。其余部分錢(qián)款被被告人王某用于生活開(kāi)支及揮霍等。2019年5月，被告人王某因無(wú)法償還、支付被害人的投資本金及利潤(rùn)后躲藏并潛逃。

2020年5月6日，被告人王某在四川省成都市郫都區(qū)被郫都公安分局唐昌派出所抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福安市公安局扣押的VIVOX23手機(jī)和vivoX6S手機(jī)各一部，黑色筆記本一本，郵政儲(chǔ)蓄銀行流水七十一張等物證；

2.福安市公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、違法犯罪信息記錄查詢(xún)表，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行有限公司公司、農(nóng)村信用社等銀行交易明細(xì)，中國(guó)民生銀行支付業(yè)務(wù)回單，張某甲螞蟻借唄及中國(guó)銀行還款記錄，被害人自制的銀行交易統(tǒng)計(jì)表，自制的記帳確認(rèn)簽字單，福建省人力資源服務(wù)有限公司“證明”，由福安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心出具的“不動(dòng)產(chǎn)登記信息證明”等書(shū)證；

3.被害人繆某某、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、張某乙、王某戊、雷某乙、江某某、王某己陳述；

4.證人林某甲、張某甲、徐某某、林某乙、雷某甲、王某業(yè)等人證言；

5.被告人王某供述和辯解；

6.福安市公安局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

7.微信、支付寶轉(zhuǎn)帳記錄電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某自愿認(rèn)罪并已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某有期徒刑十年至十年六個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察官：吳建華

2020年9月21日

附：1.被告人王某現(xiàn)羈押于福安市看守所。

2.隨案移送偵查案卷陸冊(cè)共1145頁(yè)，檢察材料壹冊(cè)6頁(yè)。

3.隨案移送光盤(pán)拾壹張，筆記本壹本。

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