遼寧省大連市人民檢察院

起?訴?書

大檢公訴刑訴〔2018〕103號

被告人王某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼2102821982********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地遼寧省大連市西崗區(qū)**街**號，大連**國際貿(mào)易有限公司法定代表人。2010年12月10日，因犯詐騙罪被大連市西崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣16萬元。2017年9月16日，因涉嫌詐騙罪被大連市公安局沙河口分局刑事拘留，同年10月23日被大連市公安局沙河口分局取保候?qū)彛?017年10月24日，因涉嫌合同詐騙罪被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準，同日由大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行被依法逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪于2018年1月26日移送大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于同年2月26日將該案報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲自2012年起，向他人虛構(gòu)自己“富二代”、“官二代”的身份，經(jīng)常出入高檔消費場所、租賃豪車充場面、**公司**穿迷彩服出席活動，并在其租用的別墅懸掛其父親王某乙著中將軍服的照片，向周圍人員造成其家庭背景顯赫、經(jīng)濟實力雄厚的假象。自2012年起，王某甲先后經(jīng)營的大連沙河口區(qū)**酒樓、大連**汽車租賃有限公司、大連**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**國際公司”）均生意蕭條、入不敷出，王某甲為維持“富二代”的形象和奢靡生活，多次從他人處大量舉債，依靠新債償還舊債。

2012年至2017年6月期間，被告人王某甲多次虛構(gòu)購買公建、投資房地產(chǎn)、購買施工抵押房支付首付款、投資鈦業(yè)公司等理由，多次向被害人李某借款，并將借款用于償還債務(wù)、個人消費、信用卡還款、購買豪車等。經(jīng)大連科華司法鑒定中心審計，?2011年10月20日至2016年6月29日期間，王某甲、孫某、孫某乙等銀行賬戶收到李某、閻某某等銀行賬戶轉(zhuǎn)來的錢款為21681000元，轉(zhuǎn)給李某、閻某某等銀行賬戶的錢款為8,284,000.00元。差額13397000元資金尚未償還。

2015年初，被告人王某甲欺騙叢某某，稱其父王某乙是**委的中將，家族企業(yè)涉及房地產(chǎn)、礦山、金融、化工等領(lǐng)域，叢某某對王某甲的政治背景和經(jīng)濟實力信以為真，提出將關(guān)某甲介紹給王某甲。王某甲得知關(guān)某甲的父親關(guān)某乙經(jīng)營大連**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**地產(chǎn)公司”）資金雄厚，王某甲即與前妻高某某離婚，主動追求關(guān)某甲，并于2015年9月與關(guān)某甲登記結(jié)婚。婚后，王某甲向關(guān)某甲、關(guān)某乙謊稱其投資湖北**鈦業(yè)有限公司（以下簡稱“湖北**鈦業(yè)公司”）3億多元，以需要追加投資為由向關(guān)某乙借款2000萬元。同年9月22日，關(guān)某乙以其朋友孫某某的名義借給王某甲2000萬元。資金到賬后，王某甲用于償還債務(wù)和個人消費。

2015年10月，被告人王某甲為取得關(guān)某乙的信任，在未向“湖北**鈦業(yè)公司”進行任何投資的情況下，以先變更登記后注入資金為由，要求“湖北**鈦業(yè)公司”法定代表人郭某某于同年11月10日將該公司48%的股權(quán)變更登記至王某甲名下。2016年1月6日，王某甲再次以投資“湖北**鈦業(yè)公司”為由向關(guān)某乙借款2000萬元，關(guān)某乙經(jīng)查詢工商登記確認王某甲占有“湖北**鈦業(yè)公司”48%的股權(quán)，便以“**地產(chǎn)公司”的名義借給王某甲2000萬元。資金到帳后，王某甲用于償還債務(wù)和個人消費。

2016年1月，被告人王某甲以其開辦的“**國際公司”向朝陽**鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“朝陽**鈦業(yè)公司”）購買海綿鈦為由，向某銀行股份有限公司第四中心支行（以下簡稱“某銀行第四中心支行”）申請7000萬元承兌匯票，王某甲及其工作人員向“某銀行第四中心支行”提供了虛假的《產(chǎn)品供銷合同》、發(fā)票等材料，關(guān)某乙以“**地產(chǎn)公司”的名義向“某銀行第四中心支行”為“**國際公司”存入2800萬元的保證金。王某甲以在大連**發(fā)區(qū)沒有房產(chǎn)為由，請求關(guān)某乙為其向“某銀行第四中心支行”提供抵押擔(dān)保，承諾以其在“湖北**鈦業(yè)公司”出資3.7億元占有的48%的股權(quán)向關(guān)某乙提供反擔(dān)保，并向關(guān)某乙及其工作人員提供虛假的《股權(quán)分配協(xié)議書》。被害人關(guān)某乙受騙后遂以“**地產(chǎn)公司”的名義與“**國際公司”簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》，約定王某甲用其在“湖北**鈦業(yè)公司”實際出資3.7億元所占的48%的股權(quán)提供質(zhì)押。同年1月27日，王某甲代表“**國際公司”與“某銀行第四中心支行”簽訂《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》；同日，“**地產(chǎn)公司”與“某銀行第四中心支行”簽訂《抵押合同》，由“**地產(chǎn)公司”以其名下的房產(chǎn)為“**國際公司”的銀行承兌匯票提供抵押擔(dān)保。同年1月29日，“某銀行第四中心支行”開出收款人為“朝陽**鈦業(yè)公司”的票據(jù)金額為7000萬元人民幣的承兌匯票，后該匯票經(jīng)多次背書轉(zhuǎn)讓并提前貼現(xiàn)。2017年1月29日王某甲使用“**國際公司”的賬戶將6710.697056萬元資金存入“**地產(chǎn)公司”的賬戶；2017年2月1日王某甲將89.3030萬元資金存入“**地產(chǎn)公司”的賬戶，上述資金用于償還“**地產(chǎn)公司”向“某銀行第四中心支行”提供的2800萬元保證金、王某甲向“**地產(chǎn)公司”的2000萬元借款及王某甲向?qū)O某某所借的2000萬元資金。

2017年1月28日匯票到期后，“某銀行第四中心支行”及“**地產(chǎn)公司”多次催促王某甲及時償還匯票敞口資金，被告人王某甲以各種理由推脫并且拒不償還。同年6月，“某銀行第四中心支行”將“**地產(chǎn)公司”訴至大連市中級人民法院，要求其履行擔(dān)保責(zé)任，大連“**地產(chǎn)公司”于同年7月21日、8月25日分別替“**國際公司”償還“某銀行第四中心支行”銀行欠款共計3874.91萬元，造成“**地產(chǎn)公司”3874.91萬元的損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.被告人王某甲的供述與辯解；2.被害單位法定代表人關(guān)某乙的陳述；3.證人叢某某、關(guān)某甲、邵某某、陳某某、楊某某等人的證言；4.鑒定意見；5.《股權(quán)質(zhì)押合同》、《股權(quán)分配協(xié)議書》等書證；6.公章、房產(chǎn)證等物證。

本院認為，被告人王某甲以欺騙手段取得銀行票據(jù)承兌，情節(jié)特別嚴重；提供虛假的出資證明，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)，破壞了我國的市場秩序、金融管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以騙取票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省大連市中級人民法院

檢??察??員：??楊濤
檢??察??員：??葛巖

2018年9月5日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于大連市開發(fā)區(qū)看守所；

2．隨案移送偵查卷宗壹拾肆冊，光碟柒張。