安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鏡檢一部刑訴〔2020〕1509號(hào)

被告人王某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401221987*********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地安徽省合肥市**縣**鎮(zhèn)**村****組，住安徽省巢湖市*****村*號(hào)樓*單元***室，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被蕪湖市公安局鏡湖分局逮捕。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，3日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月1日、2020年6月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年3月28日，被告人王某以其自己和朋友中國(guó)**銀行蕪湖分行銀行卡被凍結(jié)，需要交納保證金為由，騙取被害人張某共計(jì)人民幣12萬(wàn)元，張某通過(guò)其朋友周某分三次向被告人王某賬戶(hù)（622208*******302112）轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元。

2、2017年3月，被告人王某謊稱(chēng)蕪湖市**區(qū)**廠有一批廢舊電池需要處理，邀請(qǐng)張某與其共同承接該業(yè)務(wù)。4月1日，被告人王某謊稱(chēng)承接該業(yè)務(wù)需要花錢(qián)打點(diǎn)關(guān)系，張某通過(guò)微信向被告人王某轉(zhuǎn)賬3000元。4月4日，被告人王某謊稱(chēng)承接該業(yè)務(wù)需要交納保證金，張某向被告人王某的銀行賬戶(hù)（622848********9310）轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。4月24日，被告人王某歸還張某10萬(wàn)元，實(shí)際騙取張某20.3萬(wàn)元。

3、2017年4月到2018年8月，被告人王某通過(guò)偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)合同的方式，謊稱(chēng)與張某共同承接蕪湖市****公司廢舊物資處理業(yè)務(wù)，并以需要交納保證金、請(qǐng)人吃飯打點(diǎn)關(guān)系為由，騙取張某共計(jì)92.123萬(wàn)元。

2017年4月7日，被告人王某謊稱(chēng)蕪湖市****廠有一批廢舊物資需要處理，邀請(qǐng)張某與其共同承接該業(yè)務(wù)，并稱(chēng)承接該業(yè)務(wù)需要交納100萬(wàn)元保證金，并要求張某當(dāng)日向其轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，張某遂于當(dāng)日向其銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。2017年5月5日，被告人王某繼續(xù)謊稱(chēng)承接該項(xiàng)目需要繼續(xù)交納保證金，張某于當(dāng)日向其銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元；5月9日，張某通過(guò)栗某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。?2017年5月12日，被告人王某又謊稱(chēng)需要打點(diǎn)關(guān)系，張某向其微信轉(zhuǎn)賬5000元。2017年5月29日，被告人王某又謊稱(chēng)承接該業(yè)務(wù)還需要交納保證金，張某遂再次通過(guò)張某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到被告人王某銀行賬戶(hù)。2017年?7月15日、7月29日、8月3日，被告人王某又謊稱(chēng)承接該業(yè)務(wù)需要請(qǐng)人吃飯及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，張某又分別通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬500元、5000元、5000元，總計(jì)10500元。8月12日，張某通過(guò)栗某某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；10月14日，張某通過(guò)葉某某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元用于交納所謂保證金。2018年1月25日、2月14日，被告人王某以承接業(yè)務(wù)需要請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由，張某分別通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬1000元，共計(jì)2000元。2018年3月17日，被告人王某又以需要購(gòu)買(mǎi)禮品打點(diǎn)關(guān)系為由找張某要錢(qián)，張某于當(dāng)日向其微信轉(zhuǎn)賬2700元，于3月29日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬9930元。2018年3月，被告人王某謊稱(chēng)承接該項(xiàng)目需要繼續(xù)交納保證金50萬(wàn)元，因此：在2018年4月25日，張某再次向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，通過(guò)陶某某向被告人王某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元；2018年5月7日，張某通過(guò)支付寶向被告人王某支付寶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；2018年5月16日，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給被告人王某8000元；2018年5月29日，通過(guò)微信和支付寶分別轉(zhuǎn)賬5000元，共計(jì)1萬(wàn)元給被告人王某；2018年5月30日，張某通過(guò)支付寶向被告人王某支付寶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，通過(guò)陶余三向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元；2018年6月12日，通過(guò)陶某某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元；2018年6月26日，通過(guò)微信向被告人王某轉(zhuǎn)賬8000元。2018年6月30日、7月7日、7月10日、8月7日，被告人王某又謊稱(chēng)請(qǐng)****廠領(lǐng)導(dǎo)吃飯，張某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬600元、500元、3500元、500元，共計(jì)5100元。另查明，2017年4月24日，王某向張某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元；10月28日，王某向栗某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。

4、2017年9月到12月，被告人王某通過(guò)偽造的安徽******有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和文件，謊稱(chēng)和張某共同成立安徽*****有限公司，并以該公司辦理機(jī)動(dòng)車(chē)拆遷資質(zhì)需要向省發(fā)改委交納50萬(wàn)元保證金為由騙取張某共計(jì)34.9萬(wàn)元，分別為：?

2017年9月7日，張某微信轉(zhuǎn)賬給被告人王某1萬(wàn)元；9月8日，張某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5.9萬(wàn)元；9月9日，張某通過(guò)微信向被告人王某轉(zhuǎn)賬8000元；9月13日，張某通過(guò)支付寶向被告人王某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；9月14日，張某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，9月15日，張某通過(guò)其弟弟劉某某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元；?11月1日，張某向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元；12月7日，張某向被告人王某支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8600元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給被告人王某1400元，共計(jì)1萬(wàn)元；12月14日，張某通過(guò)支付寶向被告人王某轉(zhuǎn)賬2000元。另查明，2017年10月23日，王某向張某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

5、2018年3月到2019年1月，被告人王某以與張某共同承接蕪湖**公司240噸廢舊電池處理業(yè)務(wù)為由，以請(qǐng)客吃飯及交納保證金騙取張某30.95萬(wàn)元。

2018年3月21日，被告人王某找到張某稱(chēng)，蕪湖**公司有240噸廢舊電池需要處理，他可以找到關(guān)系承接該業(yè)務(wù)，于當(dāng)日以請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取張某4300元。9月4日，被告人王某稱(chēng)該業(yè)務(wù)已經(jīng)談成，需要交納保證金，張某遂通過(guò)微信轉(zhuǎn)給被告人王某5萬(wàn)元，并通過(guò)銀行賬戶(hù)向被告人王某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元。9月18日、9月22日、9月29日，被告人王某又以請(qǐng)人吃飯打點(diǎn)關(guān)系為由,以微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取張某500元、1000元、600元，共計(jì)2100元。9月30日、10月9日、10月30日，被告人王某又以交納保證金為由向張某騙錢(qián)，張某按照被告人王某要求將錢(qián)打入李敏武的賬戶(hù)中，分別為6萬(wàn)元、4萬(wàn)元、5萬(wàn)元，共計(jì)15萬(wàn)元，上述15萬(wàn)元李某某扣除陳某欠其的5000元，將14.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給陳某，陳某轉(zhuǎn)給被告人王某。2018年10月28日、11月21日、11月27日、11月30日、12月27日、2019年1月17日、1月20日、1月24日，被告人王某又以請(qǐng)人吃飯打點(diǎn)關(guān)系為由騙取張某1200元、1000元、2000元、2000元、1000元、4200元、1500元、200元，共計(jì)13100元，上述錢(qián)款張某均是微信轉(zhuǎn)賬給被告人王某。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人王某以承接該業(yè)務(wù)為由總計(jì)騙取張某30.95萬(wàn)元。

6、2018年1月6日，被告人王某謊稱(chēng)與張某共同成立安徽******有限公司，能夠承接蕪湖****廠（**廠）的業(yè)務(wù)，以后可以分出部分業(yè)務(wù)交由田某某承接，向田某某騙取人民幣10萬(wàn)元。

7、2018年中旬，被告人王某利用偽造的《安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于蕪湖****有限責(zé)任公司廢舊物資處理工作通知》文件，向程某某、王某某謊稱(chēng)其已經(jīng)承接到了蕪湖****公司的廢舊物資處理業(yè)務(wù)，并承諾****公司的廢舊材料可以低價(jià)出售給他們，給他們賺取差價(jià)，以取得程某某、王某某的信任。后被告人王某以承接該業(yè)務(wù)需要資金周轉(zhuǎn)為由向程某某、王某某詐騙錢(qián)財(cái)，程某某于2018年8月24日、8月27日、11月14日、11月19日12月3日通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬給被告人王某銀行賬戶(hù)4萬(wàn)元、7萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元、4萬(wàn)，總計(jì)19萬(wàn)元，其中11萬(wàn)元系以程某某借款給被告人王某，8萬(wàn)元系以王某某名義借款給被告人王某。

8、2018年9月1日，被告人王某以承接了蕪湖****公司（**廠）的銅鐵廢品收購(gòu)業(yè)務(wù)為由，需要自己周轉(zhuǎn)，以借錢(qián)名義向谷某和李某騙取錢(qián)財(cái)。其中，谷某當(dāng)日通過(guò)微信向被告人王某轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元；李某當(dāng)日通過(guò)微信向被告人王某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，通過(guò)其妻子楚某某的微信向被告人王某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，通過(guò)楚某某的支付寶向被告人王某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，共計(jì)11萬(wàn)元。2019年1月，被告人王某歸還谷某3萬(wàn)元，實(shí)際騙取谷某3萬(wàn)元，李某11萬(wàn)元，總計(jì)14萬(wàn)元。

2019年9月26日，公安機(jī)關(guān)將被告人王某抓獲到案。到案后，王某拒不供述其詐騙犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、短信記錄、借條等書(shū)證；

2.證人李某某、陳某、劉某某、栗某某、喬某某、楊某某、梁某、王某某、王某某、唐某某、林某的證言；

3.被害人張某、田某某、程某某、王某某、谷某、李某的陳述；

4.被告人王某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物達(dá)到233.273萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本院為打擊犯罪，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)民法院

檢察官：朱赟

2020年6月29日

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附件：

1、被告人現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；

2、案卷三冊(cè)；

3、量刑建議書(shū)。