河南省中牟縣人民檢察院
起?訴?書
牟檢二部刑訴〔2020〕57號
?被告人王某甲,女,1987年**月**日出生,身份證號碼4101221987********,漢族,初中畢業(yè),經(jīng)商,住中牟縣**路小學對面**樓東戶。因涉嫌非法經(jīng)營,于2020年6月16日被中牟縣公安局取保候?qū)彙R蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪,于同年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由中牟縣公安局偵查終結(jié),以被告人王某甲涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護人的意見,審閱了全部案件材料,核實了案件事實與證據(jù)。被告人王某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2019年6月18日至2020年6月15日期間,?被告人王某甲在中牟縣**路與**街交叉口北200米路西的POS機直營店內(nèi),利用在國通星驛、暢捷支付、開店寶、聯(lián)通支付、中付、瑞銀信等多個第三方支付公司購置的13臺銷售點終端機具POS機,在沒有實際商品交易的情況下,以虛構(gòu)交易、虛開價格等方式,利用POS機為不特定客戶的1676張信用卡套現(xiàn)后代還養(yǎng)卡,并按照刷卡金額1%的比例收取手續(xù)費從中牟利。根據(jù)河南中財?shù)缕諘嫀熓聞?wù)所有限公司出具的鑒定意見書鑒定結(jié)論:?被告人王某甲非法經(jīng)營金額為54698014.79元,總利潤156402.89元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1、書證、物證若干;2、證人朱某某、杜某某、白某甲、白某乙、張某某、田某某、吳某某、殷某某、王某乙、劉某某、馮某某證言;3、被告人王某甲供述與辯解;4、鑒定意見;5、現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、搜查筆錄;6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控的事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人王某甲違反國家規(guī)定,未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),擾亂市場秩序,情節(jié)特別嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人王某甲認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。綜合本案事實、情節(jié),建議對被告人王某甲判處有期徒刑六年,并處罰金160000元,退繳非法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
中牟縣人民法院
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????????????????????????檢察官:閆??冉
?????????????????????????二〇二〇年十二月十五日
附:
1.被告人王某甲現(xiàn)住于中牟縣**路小學對面**樓東戶。
2.全部案卷材料。
3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。
4.《適用簡易程序建議書》一份。
5.《量刑建議書》一份。
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