浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人王某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306241966********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地新昌縣**街道**村**號(hào)。1991年4月11日因犯故意傷害罪、搶劫罪被新昌縣人民法院判處有期徒刑五年零六個(gè)月、三年，決定執(zhí)行有期徒刑八年,1996年8月13日刑滿釋放。因本案于2019年3月23日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月29日被依法逮捕。

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，案件年12月26日再次移送審查。

經(jīng)依法審查查明：

??????2002年至2016年期間，被告人王某甲以開發(fā)、建造新昌縣南明街道街掛簾山村、棣山村委大樓、羽林街道年岙村、七星街道上禮泉村和上石演村、上三溪村、梅渚鎮(zhèn)宋家村、波爾農(nóng)莊等地小產(chǎn)權(quán)房、地質(zhì)災(zāi)害搬遷安置房、商住房、投標(biāo)押金缺資金等名義，并以每月支付2%-10%利息或用小產(chǎn)權(quán)房作抵押的方式，通過熟人、朋友介紹等途徑，向潘某甲、呂某甲、陳某甲、陳某乙、王某乙等四十余人不特定對(duì)象非法吸收存款人民幣2000余萬元，未歸還人民幣達(dá)1500余萬元。具體分述如下：???

1、2002年，被告人王某甲在承建上石演村村民住宅房時(shí)，通過王某丙向梁某甲吸收存款人民幣10萬元，未歸還。

2、2005年至2010年，被告人王某甲通過呂某乙介紹，多次向潘某乙吸收存款，累計(jì)人民幣85萬元，除支付利息人民幣3萬元，尚有人民幣82萬元未歸還。

3、2005年，被告人王某甲通過董某某向其母親吳某某三次吸收存款人民幣35萬元，約定月息2分，除支付人民幣0.7萬元,尚有人民幣34.3萬元未歸還。

4、2007年，被告人王某甲通過盛某某介紹，向肖某某吸收存款人民幣20萬元，后以宋家村剩余安置房抵債償還。

5、2007年，被告人王某甲通過呂某乙介紹向蔣某某、黃某甲多次吸收存款，累計(jì)人民幣36萬元，除支付利息人民幣1.65萬元,尚有人民幣34.35萬元未歸還。

6、2007年開始，被告人王某甲向婁某某多次吸收存款累計(jì)人民幣100萬元，除支付利息人民幣1.5萬元,尚有98.5萬未歸還。

7、2008年，被告人王某甲向黃某乙吸收存款人民幣40萬元未歸還。

8、2009年，被告人王某甲向章某某吸收存款人民幣12萬元未歸還。

9、2009年開始，被告人王某甲向顧某某累計(jì)吸收存款人民幣40萬元未歸還。

10、2010年，被告人王某甲向曹某某吸收存款人民幣40萬元，除支付利息人民幣6萬元，尚有人民幣36萬元未歸還。

11、2010年3月，被告人王某甲向王某丙吸收存款人民幣150萬元，除支付本息人民幣114萬元，尚有人民幣36萬元未歸還。

12、2010年10月，被告人王某甲通過俞某甲向潘某丙吸收存款人民幣60萬元，除支付利息人民幣10萬元，尚有人民幣50萬元未歸還。

13、2010年下半年開始，被告人王某甲通過王某丁向梁某乙累計(jì)吸收存款人民幣40萬元，除支付利息人民幣5萬元，尚有人民幣35萬元未歸還。

14、2010年10月，被告人王某甲通過俞某乙介紹向潘某丁吸收存款人民幣180萬元未歸還。

15、2010年8月，被告人王某甲向高某某、俞某乙、俞某丙共計(jì)吸收存款人民幣200萬元，除支付利息人民幣100萬元，尚有100萬元人民幣未歸還。

16、2010年11月，被告人王某甲通過梁某乙介紹向呂某甲吸收存款人民幣150萬元，除支付利息人民幣70萬元，尚有80萬元未歸還。

17、2010年4月，被告人王某甲通過梁某丙向石某甲吸收存款人民幣55萬元，除支付利息人民幣6.6萬元，尚有人民幣48.4萬元未歸還。

18、2010年，被告人王某甲多次向呂某丙累計(jì)吸收存款人民幣36萬元，歸還本金人民幣6萬元，尚有人民幣30萬元未歸還。

19、2012年，被告人王某甲通過呂某丁介紹多次向王某甲累計(jì)吸收存款人民幣60萬元，已還清。

20、2012年，被告人王某甲通過呂某乙介紹向陳某丙吸收存款人民幣50萬元未歸還。

21、2012年，被告人王某甲向丁某某吸收存款人民幣40萬元，除支付利息人民幣10萬元，尚有人民幣30萬未歸還。

22、2012年，被告人王某甲向俞某甲吸收存款人民幣20萬元未歸還。

23、2013年1月開始，被告人王某甲通過王某己多次向潘某甲累計(jì)吸收存款人民幣550萬元，款清。

24、2013年1月開始，被告人王某甲通過王某庚、呂某丁介紹多次向呂某甲累計(jì)吸收存款人民幣450萬元未歸還。

25、2013年5月，被告人王某甲通過錢某甲向錢某乙吸收存款人民幣150萬元，除支付利息人民幣20萬元，歸還本金人民幣30萬元，尚有人民幣100萬元未歸還。

26、2013年5月前，被告人王某甲向張某甲吸收存款人民幣20萬元，吸收存款還清。

27、2013年10月，被告人王某甲通過潘某戊介紹向過某某吸收存款人民幣25萬元，除支付利息人民幣0.75萬元，尚有人民幣24.25萬元未歸還。

28、2013年，被告人王某甲向石某乙吸收存款人民幣60萬元，除歸還本金人民幣10萬元，尚有人民幣50萬元未歸還。

29、2013年4月，被告人王某甲通過李某某向陳某甲吸收存款人民幣180萬元，除支付利息人民幣23.52萬元，尚有人民幣156.48萬元未歸還。

30、2013年5月，被告人王某甲通過李某某向王某乙吸收存款人民幣100萬元，除支付利息人民幣21.8萬元,尚有人民幣78.2萬未歸還。

31、2013年7月，被告人王某甲通過李某某向陳某乙吸收存款人民幣50萬元，除支付利息人民幣7.2萬,尚有人民幣42.8萬元未歸還。

32、2013年3-8月，被告人王某甲通過呂某丁介紹，二次向袁某某吸收存款人民幣8萬元，除支付利息人民幣0.8萬元,尚有人民幣7.2萬元未歸還。

33、2013年2月開始，被告人王某甲通過呂某丁介紹向呂某戊累計(jì)吸收存款人民幣40萬元未歸還。

34、2014年1月，被告人王某甲向張某甲吸收存款人民幣3萬元未歸還。

35、2014年2月，被告人王某甲向朱某甲吸收存款人民幣30萬元未歸還。

36、2014年2月，被告人王某甲通過朱某甲介紹向張某乙吸收存款人民幣20萬元未歸還。

37、2014年，被告人王某甲通過盛某甲介紹向盛某乙吸收存款人民幣20萬元未歸還。

38、2014年8月，被告人王某甲通過陳某甲介紹向劉某某吸收存款人民幣18萬元未歸還。

39、2014年7月，被告人王某甲通過周某某介紹向張某甲吸收存款人民幣9萬元未歸還。

40、2014年7月，被告人王某甲通過張某甲向張某丙吸收存款人民幣50萬元，除支付利息人民幣8萬元，尚有人民幣42萬元未還。

41、2016年12月，被告人王某甲通過林某某汀向張某丁吸收存款人民幣4萬元未歸還。

42、2016年12月，被告人王某甲通過張某丁向朱某某吸收存款人民幣16萬元未歸還。

2019年3月23日，被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，其如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，自愿接受刑事處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、刑事前科資料、協(xié)議書、會(huì)議記錄、責(zé)令停止土地違法通知書、宋家村新農(nóng)村遷建平面圖、公司賬簿、工作筆錄、銀行交易記錄、吸收存條、商品房買賣合同、房屋租賃（轉(zhuǎn)讓）合同、收款收據(jù)等書證；

2.證人證言：證人宋某某、梁某丙、俞某丙、俞某甲、王某丙、呂某丁、呂某乙等人的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人呂某甲、陳某甲、陳某乙、王某乙等四十三人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：偵查機(jī)關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；歸案后，其如實(shí)供述自己涉嫌的犯罪事實(shí)，接受刑事處罰，可以從寬處罰；故對(duì)其應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第三款之規(guī)定罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察員：梁津漢

2020年2月10日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于新昌縣看守所；?

2.隨案移送公安機(jī)關(guān)偵查案卷材料十五冊(cè)。

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