北京市順義區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京順檢二部刑訴〔2020〕703號(hào)

被告人王某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102221987********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系北京**投資擔(dān)保有限公司監(jiān)事，非人大代表或政協(xié)委員，戶(hù)籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**路**號(hào)院**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**地區(qū)**東**區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月26日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2020年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護(hù)人陳剛，北京市青天律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人陳剛的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月26日北京**投資擔(dān)保有限公司注冊(cè)成立，法定代表人王某乙、實(shí)際控制人王某丙；2015年8月變更為某某甲（另案處理），被告人王某甲擔(dān)任監(jiān)事；2017年4月20日該公司變更法定代表人為劉某某（另案處理），某某甲為實(shí)際負(fù)責(zé)人。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括經(jīng)濟(jì)合同擔(dān)保（不含融資性擔(dān)保）、項(xiàng)目投資、資產(chǎn)管理等。

2015年至2018年，被告人王某甲伙同某某甲、劉某某、銷(xiāo)售經(jīng)理李某某（另案處理）、銷(xiāo)售總監(jiān)方某甲（另案處理）違反國(guó)家金融管理規(guī)定，組織公司業(yè)務(wù)員向不特定公眾以講課、發(fā)放傳單、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳公司的理財(cái)業(yè)務(wù)，與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，承諾定期返本付息，后投資款進(jìn)入某某甲和劉某某賬戶(hù)，由某某甲實(shí)際控制。

經(jīng)司法審計(jì)，北京**投資擔(dān)保有限公司向200余名社會(huì)人員吸收投資人民幣5000余萬(wàn)元，返本付息人民幣200余萬(wàn)元。

被告人王某甲于2020年6月23日被民警刑事傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息查詢(xún)打印表，到案經(jīng)過(guò)，銀行交易記錄等；2.證人證言：證人李某某、方某乙、趙某某、楊某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

2020年9月11日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)12頁(yè)