上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕392號(hào)

被告人王某甲，女，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011970********，漢族，職高文化，原系上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）業(yè)務(wù)員，住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彛?020年8月21日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人王某甲同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月，李某某、路某某、何某某（均另案處理）等人共同成立**公司，通過招募的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以向上海本地中小微企業(yè)投資為名，通過高額年化收益且承諾保本吸引社會(huì)公眾出借資金，非法集資后將資金出借給延邊耀天燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司。后又陸續(xù)推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項(xiàng)目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金，非法集資共計(jì)人民幣（以下幣種均為“人民幣”）6.6億余元，造成投資人實(shí)際損失4.4億余元。

被告人王某甲于2017年4月入職**公司，在業(yè)務(wù)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員。其任職期間向不特定社會(huì)公眾銷售上述理財(cái)產(chǎn)品，并從中獲利。經(jīng)司法審計(jì)，王某甲任職期間參與非法吸收公眾存款共計(jì)317萬元，造成投資人實(shí)際損失306萬余元。

2019年8月23日，被告人王某甲經(jīng)公安人員電話傳喚后自動(dòng)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并自行向投資人兌付部分錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人王某乙、夏某某、任某某證言、證人提供的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及受讓明細(xì)》、《富邦貸會(huì)員出借咨詢服務(wù)協(xié)議》、《富邦貸超級(jí)帳戶會(huì)員協(xié)議》、《天使合伙人協(xié)議》等、支付憑證等相關(guān)書證，證實(shí)具體投資情況及投資金額。

2.被告人王某甲供述，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

3.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人王某甲參與非法吸收公眾資金的金額。

4.上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》，證實(shí)同案犯朱某某、黃某某等已因非法吸收公眾存款罪被判刑。

5.上海市公安局靜安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)出具的《工作情況》，證實(shí)被告人王某甲到案情況。

6.檔案機(jī)讀材料、工商登記資料等、被告人戶籍資料，證實(shí)涉案公司基本情況和被告人主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人王某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢　察　官：沈穎

2020年11月16日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話：1350169****.?

2.偵查卷宗三冊、審計(jì)報(bào)告一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.相關(guān)法律條文。