上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3681號

被告人王某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3102301984********，漢族，大專文化，原系上海**投資管理有限公司**，住**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年7月16因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年7月18日延長拘留期限至三十天，2019年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月,季某某（另案處理）注冊成立上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）,擔(dān)任公司**、**人。2016年4月，沈某某（另案處理）擔(dān)任**公司**，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動。2016年12月，被告人王某甲受沈某某雇傭，擔(dān)任公司**，負(fù)責(zé)公司理財產(chǎn)品的銷售。

2016年12月至2018年7月，被告人王某甲經(jīng)季某某、沈某某授意，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在本區(qū)浦東南路**大廈**室、**路**號**樓**區(qū)，采用組織旅游、宴請、口口相傳等方式向不特定社會公眾公開宣傳，承諾高額固定回報，以**公司為融資端、賦義公司為放款端，誘使投資人與**公司簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《收款確認(rèn)書》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》《擔(dān)保函》。經(jīng)審計，被告人王某甲向社會不特定公眾非法募集資金人民幣5000余萬元（以下幣種均為“人民幣”），造成集資參與人實際損失3900余萬元。

2019年7月16日，被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等書證，證實**公司、賦義公司的基本情況。

2.同案犯沈某某、季某某的供述，證人王某乙、郝某某、孟某某、陳某某等人的證言，投資人劉某某等人的陳述、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》《擔(dān)保函》、銀行卡交易明細(xì)等書證，證實集資參與人經(jīng)**公司介紹，與**公司簽訂相關(guān)合同，并由**公司承諾保本付息，進(jìn)行投資活動以及被告人王某甲的任職情況。

3.上海**事務(wù)所有限公司提供的司法鑒定意見書，證實被告人王某甲參與非法集資的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人王某甲的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人王某甲的基本身份情況。

6.被告人王某甲對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人王某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：徐冬

2019年11月8日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗一冊。

3.《司法鑒定意見書》二冊。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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