上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢金融刑訴〔2019〕430號(hào)

被告人王某甲，曾用名唐某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3402231983********，漢族，初中文化，上海**服務(wù)有限公司客服主管，戶籍在安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村組**號(hào)，住**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2007年8月因犯尋釁滋事罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。2019年1月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。同年4月24日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，5月28日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于8月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于9月12日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于10月11日移送本院審查起訴。本院于2019年11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

上海**服務(wù)有限公司（下稱(chēng)晟**公司）于2014年12月注冊(cè)成立，勵(lì)某某（已起訴）為實(shí)際負(fù)責(zé)人，公司先后在本市普陀區(qū)、浦東新區(qū)等地租賃辦公室作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)地，通過(guò)線下、線上形式非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金。其中，2018年3月至6月，晟**公司開(kāi)設(shè)“管**”線上平臺(tái)，由客服主管被告人王某甲帶領(lǐng)客服團(tuán)隊(duì)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電臺(tái)廣告推廣等宣傳方式，以高額利息為誘餌，承諾還本付息，通過(guò)簽訂電子協(xié)議，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，部分投資款流經(jīng)王某甲銀行賬戶。事發(fā)后，被告人王某甲接勵(lì)某某指示處理晟**公司廣告費(fèi)退款等事宜。經(jīng)審計(jì)，被告人王某甲任晟**公司客服主管期間，“管**”線上平臺(tái)吸收?qǐng)?bào)案人資金人民幣6700余萬(wàn)元（以下幣種同），已支付返款980余萬(wàn)元，尚有本金5800余萬(wàn)元未兌付。

2019年1月24日，被告人王某甲在本市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

1.證人陳某某、劉某某、王某乙、趙某某等人的證言。2.同案犯勵(lì)某某、趙某某的供述及起訴書(shū)。3.辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片。4.個(gè)人陳述筆錄、電子借款協(xié)議（打印版）及付款憑證等報(bào)案材料。5.上海市公安局普陀分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)及扣押清單。6.上海市公安局普陀分局協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)等材料。7.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及附件，補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書(shū)。8.上海市靜安區(qū)**酒吧股權(quán)投資協(xié)議、消防工程合同及收條等材料。9.晟**公司工商登記資料、房屋租賃合同。10.全國(guó)常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)。11.被告人王某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲未經(jīng)依法批準(zhǔn)，伙同他人向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人王某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：郭全忠

2019年11月26日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)、材料一冊(cè)及移動(dòng)硬盤(pán)一個(gè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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