黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈外檢三部刑訴〔2020〕81號　

　　被告人王某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2301061978********，漢族，專科文化，系山東**投資管理有限公司哈爾濱公司**分公司**,住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**層**號。2019年4月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被哈爾濱市公安局道外分局取保候?qū)彛?020年4月28日被哈爾濱市公安局道外分局監(jiān)視居住。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲于2016年12月加入山東**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）任**公司**營業(yè)部**。被告人王某甲在**公司工作期間，銷售“月滿盈”、“季度盈”、“雙季盈”、“年年盈”等P2P理財產(chǎn)品，以高額回報率為誘餌，在哈爾濱市通過傳單、電視廣告等方式向社會公眾進行宣傳，向社會不特定人群非法吸收公眾存款，進行非法吸收公眾存款活動，共計吸收18人存款，共計人民幣2,204,320元，已返還存款本金人民幣130,000元、利息人民幣21,045元，造成損失共計人民幣1,874,955元。被告人王某甲在其任職期間，取得工資、提成及獎勵共計人民幣159,201元。

案發(fā)后，被告人王某甲于2019年4月29日被公安機關(guān)在黑龍江省哈爾濱市抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經(jīng)過、被告人戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、山東**投資管理有限公司哈爾濱分公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局《關(guān)于調(diào)取山東**投資管理有限公司吸儲資質(zhì)有關(guān)事宜的復(fù)函》復(fù)印件、《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件、銀行交易明細復(fù)印件、宣傳品復(fù)印件等；

2.?證人王某乙、方某某等人的證言；

3.?被害人曹某某、姜某某、張某某等人的陳述；

4.?被告人王某甲的供述和辯解；

5.?黑龍江廣名會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：葛新宇

2020年9月28日

附：

1.全部案卷和證據(jù)材料

2.認罪認罰具結(jié)書壹份。