連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛檢刑訴〔2020〕396號(hào)

被告人王某甲，女，1967年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3207211967********，漢族，初中文化，居民，戶籍地連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室，現(xiàn)住連云港市開發(fā)區(qū)**鹽場(chǎng)**村。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被連云港市贛榆區(qū)公安局決定取保候?qū)彛?020年8月7日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人王某甲，聽取了值班律師秦緒忠的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月至2013年11月間，被告人王某甲以做生意周轉(zhuǎn)資金、家庭開支等為由，非法吸收公眾存款，通過口口相傳的方式向陳某甲、李某甲等13人吸收資金共計(jì)人民幣226.09萬(wàn)元，后歸還人民幣24.33萬(wàn)元。分述如下：?

1.?2013年1月8日，被告人王某甲經(jīng)李某乙介紹，向楊某某吸收資金人民幣4.9萬(wàn)元，后歸還人民幣1萬(wàn)元。

2.2013年2月14日、2013年3月21日、2013年4月18日、2013年10月23日，被告人王某甲四次向王某乙吸收資金人民幣25.22萬(wàn)元，后歸還人民幣2.85萬(wàn)元。

3.?2013年3月13日，被告人王某甲向陳某乙吸收資金人民幣3.88萬(wàn)元，后歸還人民幣0.72萬(wàn)元。

4.?2013年4月13日、4月21日、5月8日，被告人王某甲三次向陳某丙吸收資金人民幣33.95萬(wàn)元，后歸還人民幣4.86萬(wàn)元。

5.2013年4月13日，被告人王某甲經(jīng)陳某甲介紹，向洪某某吸收資金人民幣1.94萬(wàn)元，后歸還人民幣0.36萬(wàn)元。

6.2013年4月15日、2013年5月13日，被告人王某甲二次向陳某甲吸收資金人民幣7.76萬(wàn)元，后歸還人民幣1.02萬(wàn)元。

7.2013年4月21日，被告人王某甲經(jīng)陳某甲介紹，向王某丙吸收資金人民幣5.82萬(wàn)元，后歸還人民幣1.08萬(wàn)元。

8.2013年5月15日、8月29日，被告人王某甲經(jīng)李某丙介紹，二次向于某某吸收資金人民幣25.22萬(wàn)元，后歸還人民幣2.86萬(wàn)元。

9.2013年6月10日、7月10日，被告人王某甲二次向陳某丁吸收資金人民幣58.2萬(wàn)元，后歸還人民幣7.65萬(wàn)元。

10.2013年8月12日，被告人王某甲經(jīng)陳某戊介紹，向樊某某吸收資金人民幣9.7萬(wàn)元，后歸還人民幣0.6萬(wàn)元。

11.?2013年9月12日、10月20日、11月10日，被告人王某甲三次向陳某戊吸收資金人民幣31.04萬(wàn)元，后歸還人民幣0.3萬(wàn)元。

12.2013年9月22日，被告人王某甲經(jīng)陳某戊介紹，向周某某吸收資金人民幣7.76萬(wàn)元，后歸還人民幣0.24萬(wàn)元。

13.2013年11月2日，被告人王某甲向李某甲吸收資金人民幣10.7萬(wàn)元。

被告人王某甲主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶籍證明、刑事判決書等書證；

2.證人陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某丙、洪某某、李某甲、馮某某等人證言；

3.被告人王某甲供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲主動(dòng)到案,如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

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?????????????????????????????2020年8月28日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.卷宗材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰決定書1份。