江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕331號(hào)

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201041968********，漢族，大專文化，原系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)七部（2）業(yè)務(wù)員，住南京市秦淮區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：南京市秦淮區(qū)**倉(cāng)**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，2019年6月3日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來(lái)，周某某（另案處理）為向社會(huì)公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開(kāi)理財(cái)推介會(huì)等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

2016年3月至2018年8月，被告人王某甲在**資本公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元。

2019年3月5日，被告人王某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人王某甲近親屬代為退出違法所得人民幣90萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、銀行賬戶流水等書(shū)證；

2.證人姜某某、錢(qián)某某等人的證言；

3.集資參與人高某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人王某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：郭月芳

2020年7月1日

附件：

????1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1321808****）；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。