浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢三部刑訴〔2020〕485號(hào)

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709211985********，漢族，初中文化程度，原系****醫(yī)院管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人、****醫(yī)院管理有限公司溫州分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)溫州分公司）負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地山東省泰安市寧陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村***區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月10日至8月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月3日，劉某甲（已另案判決）以其名下的**（北京）投資管理有限公司與**醫(yī)學(xué)院**醫(yī)院（實(shí)際控制人公某某）簽訂《**醫(yī)學(xué)院**醫(yī)院投資合作協(xié)議》，約定投資人民幣（下同）5000萬(wàn)元用于該醫(yī)院一期裝修及設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，2個(gè)月內(nèi)支付定金100萬(wàn)元，6個(gè)月內(nèi)按照進(jìn)度計(jì)劃按時(shí)足額支付投資款，后劉某甲又以**（北京）投資管理有限公司的名義與公某某于2017年11月20日合資成立**公司；截止2017年12月19日，劉某甲轉(zhuǎn)入**醫(yī)學(xué)院**醫(yī)院銀行賬戶(hù)共計(jì)定金90萬(wàn)元，后未繼續(xù)支付剩余定金和投資款；2018年2月6日，****醫(yī)學(xué)院**醫(yī)院向**（北京）投資管理有限公司發(fā)出通知，提出解除合作協(xié)議，要求支付違約金和對(duì)**公司進(jìn)行工商變更登記；2018年4月9日，被告人王某甲應(yīng)劉某甲要求擔(dān)任**公司法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，又于2018年4月27日伙同劉某甲在溫州鹿城區(qū)**大廈**幢****室登記注冊(cè)成立溫州分公司并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，辦理該分公司中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)公賬戶(hù)及個(gè)人名下的農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、上海浦發(fā)銀行等多張銀行卡交由公司使用。

2018年4月至8月期間，溫州分公司招募業(yè)務(wù)員農(nóng)某某、劉某乙、張某某、楊某某等人（均另案處理），以**公司名義為**醫(yī)學(xué)院**醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)項(xiàng)目向社會(huì)不特定公眾融資，采用打電話、口口相傳、組織酒會(huì)和實(shí)地考察等方式進(jìn)行宣傳，承諾年利率18%或24%，借款期限為3個(gè)月至12個(gè)月不等，按月付息及借款到期一次性還本，同時(shí)借款時(shí)一般支付當(dāng)月利息和按照借款金額給予一定比例分紅，簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議--財(cái)富管理合同》（加蓋**公司及溫州分公司印章和被告人王某甲法人章）并開(kāi)具借款收據(jù)后，借款人以現(xiàn)金、刷POS機(jī)、銀行轉(zhuǎn)賬等方式交付借款，部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入**公司建設(shè)銀行對(duì)公賬戶(hù)。2018年8月17日，劉某甲在溫州市被北京警方抓獲，溫州分公司隨后關(guān)停。

其間，被告人王某甲明知**公司及溫州分公司向社會(huì)非法集資而多次來(lái)溫，并參與接待部分投資人到****醫(yī)學(xué)院**醫(yī)院實(shí)地考察，以及在公司酒會(huì)上發(fā)言以吸引投資人投資。

經(jīng)初步審計(jì)，本案涉及借款人戴某某等40人，實(shí)際借款金額共計(jì)367.51萬(wàn)元，造成353.725萬(wàn)元借款至今尚未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：**公司開(kāi)戶(hù)銀行建設(shè)銀行流水、接受證據(jù)材料清單、承諾書(shū)、房屋租賃合同、財(cái)富管理合同、收據(jù)、銀行流水、電話通知記錄、流動(dòng)人口當(dāng)前信息查詢(xún)、全省旅館住宿人員信息、情況說(shuō)明、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、通告、劉某甲的拘留證、逮捕證及刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明；

2.證人證言：證人公某某、陳某某、王某某的證言、借款人戴某某等36人的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

????檢察官：潘凡

????????????????????????????????????2020年9月4日

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附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各壹份。