江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2019〕680號(hào)

被告人王某甲，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼3201071980********，漢族，高中文化，深圳**財(cái)富管理有限公司、南京**資本管理有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**單元**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同年10月1日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年10月29日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月2日，嚴(yán)某某、張某甲（均在逃）在深圳注冊(cè)成立深圳**財(cái)富管理有限公司，同年12月，該公司經(jīng)營(yíng)地址變更至本市玄某某**路**號(hào)**大廈**樓，并成立**甲營(yíng)業(yè)部及多家分公司，組織、雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過(guò)發(fā)放傳單、開(kāi)推介會(huì)、投資人口口相傳等形式，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以P2P為名宣傳，以做汽車質(zhì)押貸款項(xiàng)目為由，向社會(huì)不特定人群借款，并簽訂投資協(xié)議書(shū)，承諾到期還本付息。

2016年12月，徐某某、李某某（均另案處理）以南京**資本管理有限公司名義收購(gòu)深圳**財(cái)富管理有限公司，并于2017年2月開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、“**會(huì)”APP，成立江蘇**信息咨詢有限公司，仍以上述方法向社會(huì)不特定人群非法集資。**乙營(yíng)業(yè)廳團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、**甲營(yíng)業(yè)廳團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、**甲營(yíng)業(yè)廳團(tuán)隊(duì)總監(jiān)期間，共向106名集資參與人吸收存款人民幣1604萬(wàn)元左右，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣529萬(wàn)元左右；向目前已報(bào)案的28名集資參與人吸收存款人民幣428萬(wàn)元，造成上述集資參與人實(shí)際損失人民幣421萬(wàn)元左右。

2019年6月27日，被告人王某甲經(jīng)民警電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、合同、收款收據(jù)、企業(yè)設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；

2.證人張某乙、張某丙、唐某某、王某乙、朱某某等人的證言；?

3.被告人王某甲的供述和辯解；

4.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告；

5.電子數(shù)據(jù)公司臺(tái)賬資料等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲與他人共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：蔣慧明

2019年11月13日?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)及審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.隨案移送光盤(pán)1張。