四川省成都市成華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成華檢三部刑訴〔2020〕327號

被告人王某甲，男性，1963年**月**日出生，公民身份號碼5110271963********，漢族，初中文化，四川**融資擔(dān)保有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地：成都市成華區(qū)**路**號**棟**單元**號。2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被四川省成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年7月9日變更為監(jiān)視居住；2020年1月8日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月20日、4月30日退回補(bǔ)充偵查；分別于2020年2月8日、4月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2005年，被告人王某甲與他人在成都市青羊區(qū)順城大街308號成立四川**投資擔(dān)保有限責(zé)任公司，王某甲擔(dān)任法人代表，2011年該公司更名為四川**融資擔(dān)保有限責(zé)任公司(以下簡稱“**擔(dān)保公司”，已判決)，經(jīng)營范圍為貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。2013年，**擔(dān)保公司搬遷至成都市成華區(qū)龍?zhí)端氯A盛路58號18棟1號。

王某甲等人在**擔(dān)保公司經(jīng)營期間，通過**擔(dān)保公司、王某乙等出資設(shè)立四川**農(nóng)林科技發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“**公司)、成都**商貿(mào)有限公司(以下簡稱“**公司”)，并注資控股成都市**農(nóng)牧設(shè)備有限公司(以下簡稱“**公司”)等公司，并以**擔(dān)保公司為核心通過集團(tuán)化方式整體運(yùn)作公司業(yè)務(wù)、資金，王某甲負(fù)責(zé)制定公司運(yùn)營方針。

自2011年起,為解決資金周轉(zhuǎn)困難問題,王某甲等人共同決策,先后安排人員成立**理財(cái)投資信息咨詢有限公司(以下簡稱“**公司”，注冊、經(jīng)營地在成都市錦江區(qū))、**公司金堂分公司、**公司簡陽分公司等多家平臺公司,開展理財(cái)居間服務(wù),即為集團(tuán)內(nèi)公司籌集資金，又為其他公司融資賺取居間費(fèi)用。2013年11月，王某甲等人決議撤銷**公司簡陽分公司,另成立投資理財(cái)咨詢公司開展理財(cái)業(yè)務(wù)。2013年12月31日,四川**投資理財(cái)信息咨詢有限公司(以下簡稱“**公司”)在成都市成華區(qū)**路**棟**號成立。**公司成立后,**擔(dān)保公司對融資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、審批并同意提供擔(dān)保后,由**公司開展集資業(yè)務(wù)。**公司在未取得上級主管部門頒發(fā)的金融許可證的情況下,在2014年1月至2014年12月期間以每月返還1.5%至2%的高額利息為誘餌,通過向社會群眾公開宣傳“**公司”、“**公司”、“**公司”、“**公司等三家公司”、“**公司”、“丁某某”項(xiàng)目,吸收存款6200萬元。案發(fā)后，“**公司等三家公司”項(xiàng)目集資的2330萬元、丁某某項(xiàng)目集資的700萬元，已自行清償完畢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)等筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲在經(jīng)營**擔(dān)保公司期間，為籌集資金設(shè)立**公司，未經(jīng)金融管理部門許可，向社會公開宣傳項(xiàng)目并承諾給予高息回報(bào)，向社會公眾吸收資金6,200萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十一條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，且已部分清償，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處，并建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

四川省成都市成華區(qū)人民法院

檢??察??官?萬虹

2020年6月23日

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附件：1.被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)?。

2.案卷材料和證據(jù)四冊,起訴書八份，電子卷宗光盤四張，補(bǔ)充材料八十四頁，具結(jié)書和證據(jù)清單各一份。

3.取保候?qū)彌Q定書一份，筆錄一份。