安徽省肥東縣人民檢察院

起?訴?書

肥檢公訴刑訴〔2017〕271號(hào)

被告人王某甲，男，1975年**月**日出生于安徽省肥東縣，居民身份證號(hào)碼3401231975********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省肥東縣**鄉(xiāng)**村**組，住址**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月30日被肥東縣公安局決定刑事拘留后在逃，2017年1月21日，王某甲到深圳市公安局鎮(zhèn)南派出所投案，同日被臨時(shí)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。2017年1月25日被肥東縣公安局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于肥東縣看守所。

本案由肥東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件的部分事實(shí)不清,證據(jù)不足,本院于2017年6月1日第一次將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年6月30日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜,本院于2017年5月11日、7月28日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年度，被告人王某甲以在上海做生意缺少資金等為由，承諾支付1分至2.5分不等的利息，通過(guò)王某某等人介紹在肥東縣**鄉(xiāng)向袁某某等120余名群眾借款，非法吸收存款達(dá)1800余萬(wàn)元。經(jīng)安徽百友司法鑒定中心鑒定，王某甲非法吸收公眾存款的金額為1808.5萬(wàn)元，涉及債權(quán)人124人。

經(jīng)查：由王某乙介紹的債權(quán)人共14人，借款金額為354.9萬(wàn)元；由王某某介紹的債權(quán)人共26人，借款金額為480萬(wàn)元；由張某某等人介紹的債權(quán)人共31人，借款金額為329.9萬(wàn)元，其余53名債權(quán)人均系王某甲直接借款，借款金額為643.7萬(wàn)元。其中，王某甲通過(guò)王某乙、王某某、張某某等16人介紹向袁某某等71名群眾借款1164.8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人口信息、到案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、借款明細(xì)表、扣押清單、情況說(shuō)明、報(bào)案材料及借條復(fù)印件、查封、凍結(jié)、查詢材料等書證；2.證人王某某、袁某某、張某某、趙某某62人的證言；3.被告人王某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金達(dá)1808.5萬(wàn)元，擾亂國(guó)家金融秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省肥東縣人民法院

檢察員　　項(xiàng)良誠(chéng)

2017年8月9日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于肥東縣看守所;?

2.隨起訴書正本移送案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

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