天津市和平區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津和檢三部刑訴〔2020〕22號

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3701811990********，漢族，大學(xué)文化，原天津**投資管理有限公司**，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**路**號**山莊**號樓**門**號（戶籍所在地：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)**街道辦事處**村**街**號）。因本案于2019年1月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年1月31日被取保候?qū)彙?020年1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年2月7日延長審查起訴期限十五日。2020年2月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月21日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年7月，李某乙、王某乙（均另案處理）在本市注冊成立天津**投資管理有限公司（地址：天津市和平區(qū)**路**公寓**號樓**），2013年11月變更法定代表人為李某甲（另案處理），李某甲及該公司總經(jīng)理陳某某（另案處理）在經(jīng)營過程中，先后在本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)、薊州區(qū)設(shè)立營業(yè)部，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工，通過派發(fā)傳單、隨機(jī)撥打電話等方式向社會公眾宣傳該公司P2P、有限合伙融資業(yè)務(wù)，承諾給付高額利息并按期還本付息，與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等合同，非法吸攬資金，開展違法經(jīng)營活動。

2014年7月至2015年11月，被告人王某甲在擔(dān)任天津**投資管理有限公司**營業(yè)部（地址：天津市和平區(qū)**路**心**廣場**座**室）**期間，采用上述同樣手段，向魏某某、商某某等五名集資參與人吸攬資金人民幣622萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機(jī)關(guān)于2019年1月24日將被告人王某甲電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人王某甲退繳違法所得人民幣6.52萬元及豐田牌轎車一輛。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、魏某某、商某某等五名集資參與人的證言；

2、證人李某甲、陳某某、周某某的證言；

3、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、工商登記材料、合伙協(xié)議、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑條、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、機(jī)動車查詢信息、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單及照片等書證；

4、被告人王某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲系與他人共同犯罪，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年六個月至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：李燕凌

2020年4月20日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1890644****。

2、偵查卷二冊，補(bǔ)充卷一冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。