哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2020〕228號(hào)

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301041982********，漢族，初中文化，系黑龍江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**生活超市**店店長(zhǎng)，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。?2016年4月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局取保候?qū)彛?017年4月13日被該局解除取保候?qū)彙?020年10月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月，董某某（另案處理）創(chuàng)立哈爾濱**商貿(mào)有限公司，至2015年9月，該公司沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。2016年2月，該公司變更名稱為黑龍江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)**公司），變更法定代表人為李某某，但董某某仍為實(shí)際控制人。2015年6月，董某某以“**網(wǎng)”為參考藍(lán)本，創(chuàng)立“**網(wǎng)”，線上以**網(wǎng)為平臺(tái)，線下以發(fā)展**生活超市加盟店的形式，在網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體上宣傳“零投資、零風(fēng)險(xiǎn)、你消費(fèi)、我買單、百分之百報(bào)銷、花錢變賺錢”的理念，大量發(fā)展會(huì)員；且未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，不以銷售商品為真實(shí)目的，以3.5倍于市場(chǎng)價(jià)格銷售商品或不在加盟超市購(gòu)物，交納3.5倍于其他購(gòu)物發(fā)票數(shù)額現(xiàn)金（即“如意銷”）的方式，承諾在一定期限內(nèi)全額報(bào)銷，變相向社會(huì)不特定人群吸收資金。

被告人王某甲在加盟**生活超市**店后，于2016年1月至2016年3月6日期間，在明知**公司運(yùn)營(yíng)模式的情況下，參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣2，304，929.00元，非法獲利人民幣95，273.10元?，F(xiàn)非法所得已全部被公安機(jī)關(guān)追繳。

經(jīng)偵查，被告人王某甲于2016年4月15日，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：?

1．書證：案件來源及到案經(jīng)過、銀行流水、**亞店消費(fèi)記錄等；

2．被害人鄭某某、田某某、王某乙等人陳述；

3.??被告人王某甲的供述和辯解；

4．黑龍江鑫泰司法鑒定所司法審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人王某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，已全部返還非法所得，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序依法判處。

此致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院

檢察員：趙麗華

檢察官助理：路雪

2020年11月3日

附件：??

1.?被告人王某甲現(xiàn)已取保候?qū)彛?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.?適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

4.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
????第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

　??第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。