北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京房檢二部刑訴〔2020〕53號

被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼1405241962********，漢族，高中文化程度，出生地山西省陵川縣，戶籍所在地山西省晉城市陵川縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于2019年9月10日被北京市公安局房山分局取保候審，于2020年5月7日被本院取保候審。

本案由北京市公安局房山分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次（自2020年6月18日至2020年7月17日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年6月7日至2020年6月17日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年9月24日，*甲股權投資基金管理有限公司（以下簡稱*甲公司）在北京市工商行政管理局東城分局注冊成立，鮑某某為該公司法定代表人，公司的經營范圍為非證券業(yè)務的投資管理、咨詢；資產管理；投資管理；項目投資；企業(yè)管理。該公司營業(yè)執(zhí)照“經營范圍”一欄明確列明：不得以公開方式募集資金。

2015年,郭某甲、王某乙(另案處理)成立*甲股權投資基金管理有限公司第二分公司，在本市房山地區(qū)對外銷售*甲公司“大興渣土”理財產品，2016年該公司注銷后，郭某乙、李某某（另案處理）注冊成立*乙金融服務外包有限公司（以下簡稱*乙公司），法定代表人為李某某，監(jiān)事為郭某乙。*乙公司與鮑某某達成協(xié)議，以為禾中集團酒泉種子產業(yè)園項目募集資金的名義，對外以*甲名義銷售中國（酒泉）種子產業(yè)園、中國（酒泉）種子產業(yè)園2號投資基金、*甲酒泉種業(yè)3號私募投資基金，以承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率30%，2017年5月31日后承諾半年期投資年利率18%，一年期投資年利率24%的高額利息與投資者簽訂《委托理財協(xié)議》的方式，向不特定群眾吸收存款。

被告人王某甲系*甲股權投資基金管理有限公司第二分公司、*乙公司**，負責向不特定群眾推銷*甲公司理財產品，吸收投資人到該公司投資。王某甲共吸收投資款100萬元。

2019年8月5日，被告人王某甲在山西省陵川縣公安局附城派出所投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；2.證人證言：證人翟某某等人的證言；3.物證、書證：扣押決定書等；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：投資人對被告人王某甲的辨認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：扣押計算機內提取的**業(yè)績統(tǒng)計表；6.其他證明材料：到案經過、立案決定書、戶籍信息、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察官：孫夢婕

2020年7月28日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)在住處候審（聯(lián)系方式：1563560****）。

2.認罪認罰具結書壹份。

3.量刑建議書壹份。

4.適用簡易程序建議書壹份。