黑龍江省依安縣人民檢察院

起?訴?書

黑依檢公訴刑訴〔2019〕55號

被告人王某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼2302231987********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省依安縣**鄉(xiāng)**村**組）。2018年8月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被依安縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由依安縣公安局執(zhí)行。

本案由依安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月15日補查重報；本院于2019年4月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月30日補查重報。本院于2019年2月3日、2019年4月16日、2019年7月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至2018年8月期間，被告人王某甲以集資放貸、投資項目等名義，以月息8%至8.5%不等的高利息為誘餌，通過在QQ群及QQ空間發(fā)布信息的方式，散布吸收資金的信息，先后以借款的形式從陳某某、孫某某、黃某某等92人處非法吸收資金24425522.30元，且部分未予歸還。

經(jīng)偵查，被告人王某甲于2018年8月25日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證涉案的手表、手鐲、包、轎車、不動產(chǎn)權(quán)證書、門卡、鑰匙等物品（照片）；

2.書證戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押清單、招商銀行戶口歷史交易明細表、中國工商銀行借記卡賬戶明細清單、中國銀行新線借記卡歷史交易明細清單、浦發(fā)銀行交易對手查詢報表等；

3.證人侯某甲、王某乙、王某丙、侯某乙、楊某某的證言；

4.被害人陳某某、孫某某、黃某某等人的陳述；

5.被告人王某甲的供述與辯解；

6.齊齊哈爾市公安司法鑒定中心電子物證檢驗報告、齊齊哈爾信達會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲犯罪后主動到公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

依安縣人民法院

副檢察長：劉彥龍

檢察員：姜曉宇

檢察員：王雪松

2019年7月12日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。