上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢金融刑訴〔2020〕145號(hào)

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5002351987********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司龍柏門店店長(zhǎng)，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年起，上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）先后在本市普陀、嘉定及閔行等地成立多家門店，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用制發(fā)宣傳單等方式向社會(huì)公開招攬投資人，以10-12%高額年化收益率為誘餌，通過與投資人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，承諾保本付息的方式，向不特定人員非法吸收存款。2015年3月至2018年7月，被告人王某甲先后擔(dān)任**公司李子園店、清河路店業(yè)務(wù)員、龍柏門店店長(zhǎng)，期間涉及非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣8231萬(wàn)元，未兌付本金人民幣4960萬(wàn)元。

2020年1月14日，被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人王某甲退賠人民幣40萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明:

1、**公司相關(guān)工商登記資料、同案犯楊某某、陳某甲的供述等證實(shí)，**公司的經(jīng)營(yíng)情況及被告人王某甲在公司的職務(wù)職責(zé)。

2、投資人康某某、王某乙、陳某乙、姚某某、周某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄、部分投資合同、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄及收據(jù)、**公司后臺(tái)電子數(shù)據(jù)、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《司法鑒定意見書》等證實(shí)，被告人王某甲非法吸收公眾存款的事實(shí)及涉案金額。

3、公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》、《扣押清單》等證實(shí)，案發(fā)后被告人王某甲退賠人民幣40萬(wàn)元。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人王某甲的到案情況。

5、被告人王某甲的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人王某甲判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官：王紅欣

檢察官助理：歐智恒

2020年5月13日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押在上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四十一冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。