上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕14號

被告人王某甲，曾用名：王某乙，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3302261982********，漢族，初中肄業(yè)，原系上海**管理有限公司（下稱“**公司”）實(shí)際經(jīng)營人，住浙江省寧?？h**街鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月6日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長羈押期限至三十天。2020年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人王某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖?，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2016年1月注冊成立，注冊地為上海市奉賢區(qū)，法定代表人王某丙。2016年1月至2017年1月，被告人王某甲實(shí)際控制、經(jīng)營**公司期間，未經(jīng)有關(guān)部門許可，在本市楊某某**路**號設(shè)立辦公場所，招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以投資混凝土等項(xiàng)目為名，對外宣傳，吸收公眾資金并許以高額利息作為回報，通過與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》的方式非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣（下同）130余萬元。

2020年4月6日，被告人王某甲主動至上海市公安局楊浦分局五角場派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《檔案機(jī)讀材料》《準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書》《營業(yè)執(zhí)照》等工商登記材料，證實(shí)**公司的工商登記信息。

2.證人陳某某（業(yè)務(wù)員）的證言，證實(shí)**公司的經(jīng)營情況，被告人王某甲是**公司的實(shí)際經(jīng)營人。

3.?證人黃某某、曹某某、杜某某等人的證言、《案件調(diào)查取證表》《投資人信息登記表》《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《珠寶抵押型號》《珠寶抵押收款確認(rèn)書》《收款確認(rèn)書》《擔(dān)保函》《收款收據(jù)》、POS機(jī)簽購單、銀行交易明細(xì)等材料、上海復(fù)興明方會計(jì)師事務(wù)所出具的《會計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)上述投資人在**公司業(yè)務(wù)員的介紹下投資共計(jì)130余萬元且未收回本金的情況。

4.《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、銀行交易明細(xì)等，證實(shí)王某丙、被告人王某甲的銀行賬戶交易情況及POS機(jī)使用情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》，證實(shí)**公司實(shí)際經(jīng)營地的情況。

6．《寧海縣不動產(chǎn)登記查詢證明》，證實(shí)王某丙、被告人王某甲名下沒有房產(chǎn)的事實(shí)。

7．被告人王某甲到案后的供述和辯解，對其擔(dān)任**公司實(shí)際經(jīng)營人期間非法吸收公眾資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某主動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??員：邵雅琴

檢察官助理：李聰聰

2020年8月13日

附件：

1.?被告人現(xiàn)在處所：被告人王某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)八冊、司法審計(jì)材料一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》《量刑建議書》各一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

???

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。