安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2020〕15號

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3403111988********，漢族，初中文化，蚌埠市**法人，住安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**樓鄉(xiāng)**村**號,因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人王某甲伙同余某某（已判決）在2015年5月11日注冊成立蚌埠**投資理財咨詢公司，由余某某擔(dān)任法人代表，王某甲為實際控制人。公司成立后以為蚌埠市**商品包裝裝潢有限公司、蚌埠市**商貿(mào)有限責(zé)任公司及蚌埠市中山**院的名義向社會不特定群眾融資，以高額利息（月息1.5%）為誘餌，通過口口相傳的宣傳方式，向社會不特定群眾吸收資金。經(jīng)安徽天匯會計事務(wù)所鑒定，王某甲在**投資公司成立日至案發(fā)時，一直作為公司實際控制人。該期間**投資公司吸收存款金額4243400元，返還存款人金額603070元，截至案發(fā)尚未返還金額3640330元。

被告人王某甲于2019年7月21日被抓獲歸案，并如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍信息、刑事判決書；

2.證人余某某、王某乙、席某某的證言

3.被告人王某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員　李婭

2020年1月6日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊。

3．適用簡易程序建議書。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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