上海市閔行區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕453號(hào)

被告人王某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3307021964********，漢族，高中文化，原系**商業(yè)保理（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某保理公司”）、上海**保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“某某保險(xiǎn)公司”）法定代表人，戶籍在浙江省金華市婺城區(qū)**街道**街**號(hào)**室。2019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)羈押期限至三十日，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月7日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人王某甲從他人處受讓某某保理公司、某某保險(xiǎn)公司并擔(dān)任法定代表人。某某保理公司以本市閔行區(qū)**城**室為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，以對(duì)外投資經(jīng)營(yíng)為名，采用虛假宣傳等方式，以高額回報(bào)為誘餌，公開(kāi)非法募集資金，所得資金匯集至王某甲控制的銀行賬戶內(nèi)，并由其支配使用，除人民幣4800萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）用于兌付前期投資人本息、返款外，其余錢(qián)款被用于各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、支付高額業(yè)務(wù)提成等，僅少量資金用于投資經(jīng)營(yíng)等。至案發(fā)，造成被害人實(shí)際損失4300萬(wàn)余元。

2019年8月16日被告人王某甲被依法抓獲，到案后其如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

第一組證據(jù)、證實(shí)某某保理公司及被告人的身份情況

1、某某保理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租賃合同證實(shí)，某某保理公司的基本情況。

2、證人田某某、倪某某、鄭某某的證言證實(shí)，某某保理公司的經(jīng)營(yíng)情況和人員架構(gòu)等。

第二組證據(jù)、證實(shí)某某保理公司以對(duì)外投資經(jīng)營(yíng)為名，以高額回報(bào)為誘餌，向不特定人群募集資金的事實(shí)

1、證人倪某某、鄭某某、秦某某、周某甲、蘇某某、葛某某、周某乙的證言及相關(guān)協(xié)議等證實(shí)，在某某保理公司投資等情況。

2、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單和上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，某某保理公司募集資金情況。

第三組證據(jù)、證實(shí)某某保理公司募集資金后的具體去向

1、證人程某某、宋某某、周某丙、呂某某的證言及相關(guān)合同等書(shū)證證實(shí)，某某保理公司的對(duì)外投資及放貸情況。證人洪某某、王某乙的證言及相關(guān)賬戶交易明細(xì)等書(shū)證證實(shí)，王某甲的經(jīng)濟(jì)狀況和使用資金等情況。

2、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，某某保理公司募集資金的去向和用途。

第四組證據(jù)、證實(shí)被告人到案經(jīng)過(guò)

公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人到案情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲作為某某保理公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二百條之規(guī)定，應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任，且屬單位犯罪。被告人王某甲到案后能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：葉萍

2020年3月5日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所。

2、公安機(jī)關(guān)偵查卷宗十五冊(cè)，審計(jì)卷一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，適用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。

　　

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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