漢中市漢臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

漢區(qū)檢二部刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231978********，漢族，**，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，住河南省洛陽(yáng)市新安縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)租住河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**村**號(hào)樓**單元**室，漢中市某甲投資有限公司實(shí)際控制人。2019年7月3日至7月5日被臨時(shí)羈押于河南省新安縣公安局倉(cāng)頭派出所，2019年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被漢中市公安局漢臺(tái)分局刑事拘留。2019年8月9日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。2019年10月9日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)漢中市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由漢中市公安局漢臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)，期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次；本院于2020年2月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)，期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2014年3月28日，被告人王某甲出資在漢中市漢臺(tái)區(qū)注冊(cè)成立了漢中市某甲投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某甲公司），至2014年6月，王某乙（另案起訴）管理、經(jīng)營(yíng)公司的具體事務(wù)，王某甲實(shí)際管控公司資金流轉(zhuǎn)。2014年7月后，王某甲全面控制和管理某甲公司。該公司自成立以來(lái)，王某甲在明知沒(méi)有取得《經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證》的情況下，虛構(gòu)向洛陽(yáng)某乙涂料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某乙公司）和洛陽(yáng)某丙農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某丙公司）兩個(gè)項(xiàng)目投資的事實(shí)，以可獲得1.1%-1.5%不等的高額月利息為誘餌，通過(guò)招聘的公司業(yè)務(wù)員以公開(kāi)發(fā)放彩頁(yè)、口頭宣講等方式向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，并與集資參與人簽訂已加蓋偽造的某乙公司或某丙公司印章的借款投資擔(dān)保合同。其所集資金除用于給某甲公司業(yè)務(wù)員發(fā)放提成、工資和給部分集資參與人兌本付息外，其余資金均償還了王某甲個(gè)人借款。經(jīng)陜西潤(rùn)新會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，鑒定意見(jiàn)為：某甲公司自成立以來(lái)至2016年1月26日非法集資總額4415600.00元，未給集資參與人兌付資金總額2448181.60元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，以虛構(gòu)資金用途的詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漢中市漢臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：瞿瑞

2020年4月29日

附：

1被告人王某甲現(xiàn)羈押在漢臺(tái)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)，光盤(pán)1張；

3.換押證。