長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕515號

被告人王某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼445221************，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省廣州市荔灣區(qū)**村**街**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年6月16日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年3月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院2020年4月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月17日補查重報。本院于2020年4月4日、6月17日延長審查起訴期限十五日二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月以來，被告人王某甲和林某甲（已判決）、鄧某甲（已判決）為了謀取非法利益，組建廣州**咨詢有限公司（以下簡稱**閣公司），設立推廣部、核單部、財務部、回訪部（分五組）、監(jiān)聽組、倉庫組等部門，其中推廣部以網(wǎng)絡推廣公司免費贈送佛牌掛件的手段，誘使被害人錄入身份信息，由倉庫組負責進貨、發(fā)貨，核單組負責物流信息跟蹤確認，由財務部負責將初次登入的身份信息和已經(jīng)簽收公司貨物的人員身份信息分別導入公司內(nèi)部**系統(tǒng)，再將已簽收公司貨物的人員身份信息分發(fā)至回訪部，回訪部成員根據(jù)公司的話術(shù)劇本學到的騙人方法，相互配合或者自導自演打電話給被害人，假扮“奉請中心學生”、“大師的學生或者助理”、“風水師傅”、“大師”、“居士”等身份，套取被害人感情、經(jīng)濟、生活等方面的信息，并利用被害人迷信心理，騙取被害人信任，虛構(gòu)可以為其破財消災、辟邪化煞等，以開光、銷售法器、祈福、捐功德、做法事等名目，詐騙被害人錢財。監(jiān)聽組成員則對回訪部成員的電話錄音通過**系統(tǒng)實時回訪監(jiān)聽，審查有無違反公司規(guī)定情形。

**閣公司架構(gòu)和成員分別是被告人王某甲和林某甲、鄧某甲為老板和股東，陳某甲系回訪組總負責人和公司股東，回訪一組組長：宋某某，組員：劉某甲、劉某乙、李某甲、劉某丙、龍某某、梁某甲；二組組長：羅某甲，成員：姜某某、周某甲、沈某某、鄒冬菊、任某某、羅某乙、王某乙、伍某某、廖某某、羅某丙；三組組長：胡某某，組員：陳某乙、葉某某、周某乙、彭某甲、葛楚鵬、徐淑慧、李某乙、李某丙、黃某甲、另某某、周某丙、劉某丁、黃某乙；四組組長：邱某甲，組員：謝某某、張某乙、彭某乙、邱某乙、黃某丙、揭某某、孫某某、梁某乙、姚某某、何某某；五組組長：林某乙，組員：林某丙、鄭某甲、陳某丙、鄭某乙；推廣部負責人吳某乙，成員：朱某某；財務部負責人：吳某丙，成員：鄧某乙、毛某某、陸某某；倉管部負責人：林某丁，成員：鄭某丙、黃某某(另案處理)、林某戊（另案處理）、監(jiān)聽部負責人：林某己，成員：蒙某某；核單部溫某某（均已判決）以及前臺接待聶某某（另案處理）。

經(jīng)司法會計鑒定，根據(jù)**閣公司達夢D3電商業(yè)務綜合管理系統(tǒng)提取的被告人作案數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年5月15日至2018年1月24日，共計受害人142人，共計詐騙數(shù)額為人民幣334.93萬元，其中被告人王某甲涉案金額為334.93萬元。

2019年11月29日13時許，被告人王某甲被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份證明材料、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.同案人林某甲、陳某甲、宋某某、羅某甲、胡某某、邱某甲、任某某、沈某某、王某乙、鄒某甲、姜某某的證言；3.被害人吳某某的陳述；4.被告人王某甲的供述與辯解；5.鑒證報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲以非法占有為目的，組織、領導電信詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)和封建迷信手段，虛構(gòu)事實，詐騙被害人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲等人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人王某甲系犯罪集團的首要分子，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條。被告人王某甲能如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對被告人王某甲判處十年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2020年6月28日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押在長沙市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。?

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。