重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝沙檢刑訴〔2018〕489、575、580、736號

被告人賴某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3508021991********，漢族，高中文化程度，個體經(jīng)營者，出生地福建省廈門市，住福建省廈門市**區(qū)**路**號樓**大廈**。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被福建省龍巖市公安局新羅分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人謝某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3508021989********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**城**樓**號（戶籍所在地：福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**廟**號）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被福建省龍巖市公安局新羅分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3508021988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地福建省廈門市，住福建省龍巖市**南路**苑**號樓**梯**室（戶籍所在地：福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被福建省龍巖市公安局新羅分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4113301991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地河南省南陽市，住陜西省西安市**區(qū)**街**號**單元**（戶籍所在地：河南省南陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月16日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人黎某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼46000311990********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地海南省儋州市，住海南省儋州市**路**小區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月23日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2018年1月16日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2018年3月13日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4212211989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖北省嘉魚縣，住湖北省武漢市**區(qū)**路**村**號（戶籍所在地：湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**街**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月19日被武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風景區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4201131993********，漢族，初中那文化程度，無業(yè)，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**村**號。因涉嫌破壞公用電信設施罪，于2017年9月20日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人彭某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4290061990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**街**莊園**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)**大道**號）。因涉嫌破壞通信設備罪，于2017年6月23日被湖北省武漢市公安局水上分局刑事拘留，同年7月21日被湖北省武漢市公安局水上分局取保候審。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4402041987********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省韶關市，住湖北省武漢市**區(qū)**小區(qū)**單元**（戶籍所在地：廣東省韶關市**區(qū)**集團公司**分區(qū)**棟**）。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月30日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，同年12月1日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2018年1月25日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年2月27日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某丙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4201111984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市**區(qū)**街長**都**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月4 日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年12月1日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2018年1月25日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年2月27日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5110231987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地四川省資陽市，住四川省資陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯非法制造槍支罪，于2016年12月14日被四川省安岳縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年；因犯詐騙罪，于2017年8月9日被重慶市江北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年四個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月29日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3522271986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省古田縣，住福建省福州市**區(qū)**路**號**家園**座**梯**單元（戶籍所在地：福建省古田縣**鎮(zhèn)**村**路**弄**號）。因犯詐騙罪，于2017年11月20日被福建省霞浦縣人民法院判處有期徒刑八個月，同年12月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月14日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人王某丁，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4600031994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年12月215日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6212261994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地甘肅省禮縣，住甘肅省禮縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月1日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年3月30日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2301211990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地黑龍江哈爾濱，住黑龍江省哈爾濱**區(qū)**街**苑**棟**單元**。因吸食毒品，于2015年被行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年３月31日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年4月27日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人藍某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3508231997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省上杭縣，住福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月13日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3508021992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月30日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人陳某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3508021988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人盧某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3508221993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省永定縣，住福建省永定縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月14日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3508251995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省連城縣，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月5日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人伍某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼3508251998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月5日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所。

被告人劉某乙，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3508021990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**中學**號樓（戶籍所在地：福建省龍巖市**區(qū)**巷**號）。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月14日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人溫某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼5110231995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地四川省資陽市，住福建省龍巖市**號樓**（戶籍所在地：四川省資陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月18日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人粟某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4503241993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)全州縣，住廣西壯族自治區(qū)全州縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月18日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人池某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3508021995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3508021987********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**路**號市**廠**座**梯**。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月16日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2018年1月16日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2018年3月3日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人謝某乙，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3508211986********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月6日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年2月9日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人謝某丙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3508021988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地福建省廈門市，住福建省廈門市**區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月30日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人謝某丁，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3508021994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號（戶籍所在地：福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3526011976********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人盧某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3526011972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被龍巖市公安局新羅分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人姜某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4521221989********，漢族，大學文化程度，北京**科技有限公司法定代表人，出生地四川省成都市，住四川省成都市**區(qū)**路**號**棟**（戶籍所在地：四川省成都市**區(qū)**路**號**棟**單元**）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月16日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某丙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3526011967********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**彬路**號（戶籍所在地：福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號） 。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月15日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，2018年1月16日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2018年3月13日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人林某丁，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3508021991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**村**厝**號（戶籍所在地：福建省龍巖市**街**鄉(xiāng)**村**路**號）。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人謝某戊，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3508021988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月17日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年12月15日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2018年1月18日經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人詹某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3508021991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，于2017年9月17日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日釋放；于2018年1月22日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年1月25日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

被告人吳某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3508021984********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍巖市，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌窩藏、包庇罪，于2018年1月13日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，同年1月17日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結，以被告人賴某某等人涉嫌詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，窩藏罪，分別于2018年3月21日、2018年4月17日、2018年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日分別告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。在審查起訴期間，被告人謝某甲等人涉嫌詐騙犯罪一案，因案情復雜，分別于2017年４月21日、2018年７月５日、2018年9月20日各延長審查起訴期限半個月；因事實不清，分別于2018年５月５日、2018年７月20日各退回公安機關補充偵查一次，公安機關補充偵查完畢后，分別于2018年６月５日、2018年8月20日重新報送本院審查起訴。被告人陳某甲、王某甲涉嫌詐騙犯罪一案，因案情復雜，分別于2017年5月17日、2018年8月1日各延長審查起訴期限半個月；因事實不清，分別于2018年6月1日、2018年8月16日各退回公安機關補充偵查一次，公安機關補充偵查完畢后，分別于2018年7月1日、2018年9月16日重新報送本院審查起訴。被告人劉某甲涉嫌詐騙犯罪一案，因案情復雜，分別于2018年6月16日、2018年8月31日延長審查起訴期限半個月；因事實不清，分別于2018年7月1日、2018年9月15日退回公安機關補充偵查一次，公安機關補充偵查完畢后，于2018年8月1日、2018年9月26日重新報送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月底，被告人賴某某、謝某甲、林某甲經(jīng)共謀后，決定通過利用“偽基站”冒充中國工商銀行95588號碼向不特定被害人發(fā)送詐騙短信的方式，騙取他人的工商銀行卡相關信息后，消費變現(xiàn)。并形成較為固定的犯罪組織，系詐騙犯罪集團。隨后，三人共同出資購買了用于實施詐騙的筆記本電腦、U盤等設備，按照事前分工，分別通過網(wǎng)絡聯(lián)系出售用于實施詐騙犯罪的電信“黑”卡（非實名電信卡）的卡商、利用偽基站發(fā)送詐騙短信的“跑機人員”、收購詐騙所獲取的點券的“商戶”。聯(lián)系將犯罪所得提現(xiàn)的“提手”，以及招募實施詐騙的“話務員”。期間，先后在福建省龍巖市適中鎮(zhèn)的山上、曹溪鎮(zhèn)的山上租賃場地、搭建帳篷等實施詐騙。在具體實施詐騙的過程中，所雇用的“跑機人員”利用偽基站，向不特定被害人發(fā)送被告人事先編輯好的、以“信用卡提升額度”為名的詐騙短信，在短信內預留被告人事先向卡商所購買的座機“黑”卡號碼，同時，通過卡商的操作將座機“黑”卡號碼與同樣自卡商處所購買的手機“黑”卡號碼綁定。被害人在收到詐騙短信后，如向預留電話主叫咨詢信用卡提額事宜，則該電話會被話務員”接聽，并通過事先安裝的程序進入所謂的信用卡提額語音系統(tǒng)，被害人會被要求輸入身份證號碼、手機號碼、銀行卡號、密碼、驗證碼等信息。電腦上會同步顯示出被害人所輸入的上述信息。各被告人在獲取上述信息后，通過查詢被害人銀行卡上的余額，使用“逍遙安卓”模擬器虛擬被害人手機與工商銀行快捷支付功能綁定，用掃碼方式通過京東、華多等網(wǎng)絡平臺進行消費。嗣后，將所購買的點券充值到被告人所注冊的盛大賬號、YY賬號內，然后自行或者通過他人聯(lián)系網(wǎng)上收購點券的商戶將點券出售。出售點券后的獲利，一般通過商戶等按被告人的指示用于支付購買“黑”卡的費用、用于支付使用偽基站發(fā)送詐騙短信的費用。除去上述費用后，在提現(xiàn)時，提手扣除3%的費用后交由被告人林某甲等人；在收款后，一般再以現(xiàn)金的方式支付話務員的提成，余款由被告人賴某某、謝某甲、林某甲等人占有。至2017年7月，三被告人通過上述手段實施詐騙行為，致使湖北、重慶、四川、云南、福建、北京、河北等地一千余被害人所持有的中國工商銀行銀行卡被消費4500余次，涉案金額達748.1萬余元。

2016年12月至2017年7月期間，被告人黎某某、王某乙在明知被告人林某甲等人系為實施詐騙而購買“黑”卡的情況下，為謀取非法利益，以每張卡人民幣500元、600元不等的價格，向林某甲等人出售“黑”卡。并將所出售的座機“黑”卡號碼與手機“黑”卡號碼進行綁定，同時提供充值服務。被告人黎某某、王某乙的行為，為該詐騙犯罪集團具體實施詐騙行為提供幫助、創(chuàng)造條件，涉案金額特別巨大。其中，黎某某共計出售黑卡數(shù)十張，交易金額為19.46萬元。王某乙出售黑卡百余張，交易金額為18.2萬余元。

被告人高某某，明知賴某某、謝某甲、林某甲系實施詐騙行為，為謀取非法利益，以每臺“偽基站”設備每日人民幣4000元至5000元的對價，受雇于詐騙犯罪集團，為詐騙犯罪集團發(fā)送工商銀行信用卡提額的詐騙短信。被告人楊某某、彭某某、李某某、王某丙，在明知所發(fā)送的短信為詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，以每臺“偽基站”設備每日人民幣1000元、1200元不等的對價，受雇于高某某。2017年3月至同年6月期間，高某某、楊某某、彭某某、李某某、王某丙等人在武漢地區(qū)及周邊，發(fā)送大量有關提升信用卡額度的詐騙短信，致使該地區(qū)大量的人民群眾被騙。被告人高某某、楊某某、彭某某、李某某、王某丙的行為，為該詐騙犯罪集團具體實施詐騙行為提供幫助、創(chuàng)造條件，涉案金額特別巨大。其中，高某某在上述幾人中系犯意提起者、行為的組織者。期間，被告人高某某非法獲利人民幣40.2萬余元、被告人楊某某非法獲利人民幣10.4萬元、被告人彭某某非法獲利人民幣5萬余元、被告人李某某非法獲利人民幣4.8萬余元，被告人王某丙非法獲利人民幣1.83萬元。

被告人周某某，明知林某甲、賴某某、謝某甲等人系實施詐騙行為，為謀取非法利益，積極與林某甲聯(lián)系，以每臺“偽基站”設備每日人民幣5000元、5500元不等的對價，受雇于該詐騙犯罪集團，在重慶地區(qū)為該詐騙犯罪集團發(fā)送詐騙短信。2016年12月至2017年3月期間，周某某在重慶地區(qū)發(fā)送大量工商銀行信用卡提額的詐騙短信，致使該地區(qū)大量人民群眾被騙。被告人周某某的行為，為該詐騙犯罪集團具體實施詐騙行為提供幫助，創(chuàng)造條件，涉案金額特別巨大。期間，被告人周某某非法獲利人民幣15.2萬余元，案發(fā)后，退賠人民幣4萬元。

被告人陳某甲，明知林某甲、賴某某、謝某甲系實施詐騙行為，為謀取非法利益，仍以每臺“偽基站”設備每日人民幣5000元的對價，受雇于該詐騙犯罪集團，在福建福州、泉州等地為該詐騙犯罪集團發(fā)送詐騙短信。2017年3月至4月期間，被告人陳某甲在福州、泉州等地發(fā)送大量工商銀行信用卡提額的詐騙短信，致使該地區(qū)大量人民群眾被騙。被告人陳某甲的行為，為該詐騙犯罪集團具體實施詐騙行為提供幫助，創(chuàng)造條件，涉案金額特別巨大。期間，被告人陳某甲非法獲利人民幣7萬余元。

被告人王某丁，明知林某甲、賴某某、謝某甲系實施詐騙行為，為謀取非法利益，仍以每臺“偽基站”設備每小時人民幣600元的對價，受雇于該詐騙犯罪集團，并雇傭魏某某（另案處理），在北京地區(qū)為該詐騙犯罪集團發(fā)送詐騙短信。2017年1月至4月期間，魏某某在北京地區(qū)發(fā)送大量工商銀行信用卡提額的詐騙短信，致使該地區(qū)大量人民群眾被騙。被告人王某丁及魏某某的行為，為該詐騙犯罪集團具體實施詐騙行為提供幫助，創(chuàng)造條件，涉案金額特別巨大。期間，被告人王某丁非法獲利人民幣15.4萬余元。

杜某某（另案處理）明知林某甲、賴某某、謝某甲系實施詐騙行為，為謀取非法利益，仍以每臺“偽基站”設備每小時人民幣500元的對價，受雇于該詐騙犯罪集團。被告人王某甲，明知所發(fā)送的短信為詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，受雇于杜某某。被告人劉某甲，明知所發(fā)送的短信為詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，按照王某甲的安排，以每臺“偽基站”設備每日人民幣150元的對價，在北京市、黑龍江省等地區(qū)為該犯罪集團發(fā)送詐騙短信。2017年2月至6月期間，王某甲、劉某甲在北京市、黑龍江省等地區(qū)發(fā)送大量工商銀行信用卡提額的詐騙短信，致使該地區(qū)大量人民群眾被騙。被告人杜某某、王某甲、劉某甲的行為，為該詐騙犯罪集團具體實施詐騙行為提供幫助、創(chuàng)造條件，涉案金額巨大。其中，杜某某在上述幾人中系犯意提起者、行為的組織者。期間，杜某某非法獲利人民幣4.2萬元，王某甲非法獲利人民幣0.7萬元，劉某甲非法獲利人民幣2.1萬元。

被告人藍某某，經(jīng)劉某丙介紹，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年2月14日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額79.2萬元。

被告人吳某甲，受賴某某邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年2月16日至4月15日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額53.9萬元。

被告人陳某乙，經(jīng)劉某丙介紹，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年2月16日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額33.3萬元。

被告人盧某甲，受吳某甲邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年2月24日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額26.3萬元。

被告人黃某某，受吳某甲邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年2月15日至6月1日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉金額20.8萬元。

被告人伍某某，受陳某乙邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年2月18日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額15萬元。

被告人劉某乙，經(jīng)劉某丙介紹，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年5月6日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額10萬元。

被告人溫某某，受吳某甲邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年6月6日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額7.4萬余元。

被告人粟某某，經(jīng)劉某丙介紹，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年6月12日至6月25日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額7.3萬元。

被告人池某某，受賴某某邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年6月14日至6月26日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額3.1萬元。

被告人張某甲，受溫某某邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年6月25日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額2.8萬元。

被告人謝某乙，受吳某甲邀約，明知系為詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為充當“話務員”角色，為謀取非法利益，自2017年2月20日至3月15日期間，在該詐騙犯罪集團內充當“話務員”，冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中提成，涉案金額1.1萬元。

被告人謝某丙，受謝某甲邀約，明知系詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為，為謀取非法利益，仍參與實施詐騙犯罪行為。自2017年6月23日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內實施詐騙行為。其冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中分成，涉案金額0.9萬元。

被告人謝某丁，為謀取非法利益明，知系詐騙犯罪集團實施詐騙犯罪行為，仍參與實施詐騙犯罪行為。自2017年3月24日至7月3日期間，在該詐騙犯罪集團內實施詐騙行為。其冒充工商銀行客服人員，騙取被害人工商銀行卡相關信息，以及通過掃碼的方式消費被害人銀行卡內資金。并按約定比例從詐騙犯罪所獲非法利益中分成，涉案金額2.3萬元。

被告人林某乙，明知林某甲要其幫忙所取款項系犯罪所得，為謀取非法利益，仍為林某甲提供銀行賬戶用于轉賬、并提現(xiàn)，并收取3%的費用。被告人盧某乙、林某丙、謝某戊，明知林某乙要求提供銀行賬戶轉賬及取款的資金系犯罪所得，為謀取非法利益，仍向林某乙提供銀行賬戶，并按照林某乙的指示提現(xiàn)。2017年2月8日至2017年4月25日，盧某乙共計提現(xiàn)犯罪所得款項人民幣400余萬元。2017年2月26日至2017年6月25日，林某丙共計提現(xiàn)犯罪所得款項人民幣210余萬元。2017年2月26日至2017年6月25日期間，謝某戊共計提現(xiàn)犯罪所得款項人民幣30萬余元。在上述期間內，在林某乙的組織下，共計提現(xiàn)犯罪所得款項人民幣620余萬元。

被告人姜某某，明知林某甲等人銷售的盛大點券等系犯罪所得，為謀取非法利益，仍予以收購。同時，按照林某甲等人的要求，將犯罪所得轉入指定賬戶。2016年12月至2017年5月期間，共計收購林某甲等人銷售的盛大點券折合人民幣380余萬元。

被告人林某丁，明知謝某甲等人系從事詐騙犯罪活動，為謀取非法利益，主動要求謝某甲將詐騙所得的點券以折價的方式由其出售。同時，按照謝某甲等人的要求，將犯罪所得轉入指定賬戶。被告人詹某某，明知林某丁要求提供銀行賬戶轉賬及取款的資金系犯罪所得，為謀取非法利益，仍向林某丁提供銀行賬戶，并按照林某丁的指示提現(xiàn)。2017年4月至7月，林某丁共計銷售謝某甲等人詐騙所得的盛大點券折合人民幣97萬余元。2017年6月至2017年7月期間，詹某某共計提現(xiàn)犯罪所得款項人民幣2.1萬余元。

被告人吳某乙，明知盧某甲、藍某某因涉嫌詐騙犯罪被公安機關追捕，仍為盧某甲等人提供隱蔽處所、財物，幫助盧某甲等人逃匿。2017年9月18日，吳某乙租賃位于福建省漳州市南濱大道285號房屋一套，供盧某甲等人藏匿，期間，駕車幫助盧某甲潛逃，并為盧某甲逃匿提供資金支持。

被告人謝某甲，意圖謀取不正當利益，非法持有他人信用卡14張。2017年9月16日，公安機關在謝某甲的家中將上述銀行卡查獲。

被告人謝某丙、吳某甲、謝某乙、詹某某分別于2017年9月30日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年1月22日主動向公安機關投案，余均系被抓獲歸案。

被告人謝某甲、盧某甲、張某甲、李某某、謝某丙協(xié)助公安機關抓捕被告人，系立功。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.搜查證、扣押決定書、扣押清單、指認照片、銀行對賬單、QQ聊天記錄、刑事判決書等書證；

2.證人陳某丙、林某戊、謝某己、張某乙、鄒某某、補某某、杜某某、丁某某等的證言；

3.被害人王某戊、朱某某、邱某某、張某丙、王某己、吳某丙、代某某等的陳述；

4.被告人賴某某、謝某甲、林某甲、王某乙、黎某某、高某某、楊某某、彭某某、李某某、王某丙、周某某、陳某甲、王某丁、王某甲、劉某甲、藍某某、吳某甲、陳某乙、盧某甲、黃某某、伍某某、劉某乙、溫某某、粟某某、池某某、張某甲、謝某乙、謝某丙、謝某丁、林某乙、盧某乙、姜某某、林某丙、林某丁、謝某戊、詹某某、吳某乙的供述和辯解；

5.重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局物證鑒定所《檢驗報告》、重慶市公安局物證鑒定中心《鑒定書》；

6.搜查筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人賴某某與謝某甲、林某甲三人為實施詐騙犯罪，而組成較為固定的犯罪組織，系詐騙犯罪集團，該詐騙犯罪集團通過利用“偽基站”冒充中國工商銀行95588號碼向不特定人發(fā)送信用卡提額詐騙短信的方式，騙取公私財物，涉案金額達748萬余元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人賴某某系組織、領導犯罪集團的首要分子，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。

被告人謝某甲與賴某某、林某甲三人為實施詐騙犯罪，而組成較為固定的犯罪組織，系詐騙犯罪集團，該詐騙犯罪集團通過利用“偽基站”冒充中國工商銀行95588號碼向不特定人發(fā)送信用卡提額詐騙短信的方式，騙取公私財物，涉案金額達748萬余元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某甲，意圖謀取不正當利益，非法持有他人信用卡14張，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人謝某甲協(xié)助公安機關抓捕被告人，系立功，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。被告人謝某甲系組織、領導犯罪集團的首要分子，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。被告人謝某甲一人犯數(shù)罪，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人林某甲與賴某某、謝某甲三人為實施詐騙犯罪，而組成較為固定的犯罪組織，系詐騙犯罪集團，該詐騙犯罪集團通過利用“偽基站”冒充中國工商銀行95588號碼向不特定人發(fā)送信用卡提額詐騙短信的方式，騙取公私財物，涉案金額達748萬余元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某甲如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人林某甲系組織、領導犯罪集團的首要分子，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。

被告人王某乙，明知被告人賴某某、謝某甲、林某甲等人系為實施電信詐騙而購買“黑”卡，為謀取非法利益，向林某甲等人出售“黑”卡，為該詐騙犯罪集團實施詐騙行為提供幫助、創(chuàng)造條件，涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某乙如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人黎某某，明知被告人賴某某、謝某甲、林某甲等人系為實施電信詐騙而購買“黑”卡，為謀取非法利益，向林某甲等人出售“黑”卡，為該詐騙犯罪集團實施詐騙行為提供幫助、創(chuàng)造條件，涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黎某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人黎某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人高某某，明知被告人賴某某、謝某甲、林某甲等人系為實施電信詐騙犯罪行為，為謀取非法利益，受雇于該詐騙犯罪集團，為詐騙犯罪集團以95588的名義發(fā)送工商銀行信用卡提額的詐騙短信，涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人高某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人高某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人楊某某，明知所發(fā)送的短信系詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，受雇于高某某，發(fā)送詐騙短信。涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人楊某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人彭某某，明知所發(fā)送的短信系詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，受雇于高某某，發(fā)送詐騙短信。涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人彭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人李某某，明知所發(fā)送的短信系詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，受雇于高某某，發(fā)送詐騙短信。涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人李某某協(xié)助公安機關抓捕被告人，系立功，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。

被告人王某丙，明知所發(fā)送的短信系詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，受雇于高某某，發(fā)送詐騙短信。涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某丙如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某丙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人周某某，明知賴某某、謝某甲、林某甲等人系實施詐騙行為，為謀取非法利益，受雇于該詐騙犯罪集團，發(fā)送詐騙短信，涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人周某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人周某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)還有本罪沒有判決，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條之規(guī)定。

被告人陳某甲，明知賴某某、謝某甲、林某甲等人系實施詐騙行為，為謀取非法利益，受雇于該詐騙犯罪集團，發(fā)送詐騙短信，涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人陳某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)還有本罪沒有判決，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條之規(guī)定。

被告人王某丁，明知賴某某、謝某甲、林某甲等人系實施詐騙行為，為謀取非法利益，受雇于該詐騙犯罪集團，發(fā)送詐騙短信，涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某丁如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某丁在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人王某甲，明知所發(fā)送的短信系詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，受雇于該詐騙犯罪集團，發(fā)送詐騙短信。涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人劉某甲，明知所發(fā)送的短信系詐騙短信的情況下，為謀取非法利益，受雇于該詐騙犯罪集團，發(fā)送詐騙短信。涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

被告人藍某某，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額79.2萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人吳某甲，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額53.9萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。

被告人陳某乙，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額33.3萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人伍某某，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額15萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人黃某某，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額20.8萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人盧某甲，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額26.3萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人盧某甲協(xié)助公安機關抓捕被告人，系立功，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。

被告人劉某乙，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額10萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某乙如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人溫某某，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額7.4萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人溫某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人粟某某，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額7.3萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人粟某某如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人池某某，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額3.1萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人張某甲，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額2.8萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人張某甲協(xié)助公安機關抓捕被告人，系立功，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。

被告人謝某乙，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額1.1萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。

被告人謝某丙，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額0.9萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某丙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。

被告人謝某丁，為謀取非法利益，騙取公私財物，涉案金額2.3萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某丁如實供述自己的罪行，系坦白，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人姜某某，明知系犯罪所得，而予以收購，涉案價值人民幣380余萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人姜某某如實供述自己的罪行，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人林某乙，明知系犯罪所得，而提供銀行賬戶用于轉賬、提現(xiàn)，涉案價值人民幣620余萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

被告人盧某乙，明知系犯罪所得，而提供銀行賬戶用于轉賬、提現(xiàn)，涉案價值人民幣400余萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

被告人林某丙，明知系犯罪所得，而提供銀行賬戶用于轉賬、提現(xiàn)，涉案價值人民幣210余萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林某丙如實供述自己的罪行，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人謝某戊，明知系犯罪所得，而提供銀行賬戶用于轉賬、提現(xiàn)，涉案價值人民幣30萬余元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人謝某戊如實供述自己的罪行，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人林某丁，明知系犯罪所得，而予以收購，涉案價值人民幣97萬余元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林某丁如實供述自己的罪行，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人詹某某，明知系犯罪所得，而提供銀行賬戶用于轉賬、提現(xiàn)，涉案價值人民幣2.1萬元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人詹某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。

被告人吳某乙，明知盧某甲、藍某某因涉嫌詐騙犯罪被公安機關追捕，仍為盧某甲等人提供隱蔽處所、財物，幫助盧某甲等人逃匿。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以窩藏罪追究其刑事責任。被告人吳某乙如實供述自己的罪行，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢 察 官：王志華

檢察官助理：陳 楠

2018年9月30日

附:

1.被告人賴某某、謝某甲、林某甲、王某乙、黎某某、高某某、楊某某、李某某、王某丙、周某某、王某丁、王某甲、陳某乙、黃某某、溫某某、粟某某、池某某、張某甲、謝某丁、林某乙、盧某乙、姜某某、林某丙、林某丁、謝某戊現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所；被告人藍某某、盧某甲、伍某某現(xiàn)羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；被告人彭某某現(xiàn)被取保候審，住湖北省武漢市**區(qū)**街**莊園**棟**單元**室；被告人陳某甲現(xiàn)被取保候審，住住福建省福州市**區(qū)**路**號**家園**座**梯**單元；被告人劉某甲現(xiàn)被取保候審，住黑龍江省哈爾濱**區(qū)**街**苑**棟**單元**；被告人吳某甲現(xiàn)被取保候審，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號；被告人劉某乙現(xiàn)被取保候審，住福建省龍巖市**區(qū)**中學**號樓；被告人謝某乙現(xiàn)被取保候審，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號；被告人謝某丙現(xiàn)被取保候審，住福建省廈門市**區(qū)**路**號**室；被告人詹某某現(xiàn)被取保候審，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號；被告人吳某乙現(xiàn)被取保候審，住福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。

2.案卷一百零六冊；

3.量刑建議書一份。