重慶市巴南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝巴檢刑訴〔2020〕Z595號(hào)

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院同年8月21日批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

????本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月至7月期間，鄭某甲、邱某某、張某甲、張某乙、鄭某乙、宋某某、朱某甲、張某丙、龔某某（均已起訴）與被告人王某甲共同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段在湖北省恩施多地租房實(shí)施詐騙。鄭某甲出資購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、電話卡、信用卡、打印機(jī)等作案工具并邀約邱某某、朱某甲、鄭某乙，并對(duì)團(tuán)伙業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)等；王某甲邀約張某甲、宋某某并負(fù)責(zé)尋找作案地點(diǎn)、安排日常生活、打印并分發(fā)被害人信息資料、聯(lián)系制作信用卡人員陳某某（已起訴）、記賬對(duì)賬等事務(wù)；邱某某、張某甲、張某乙、鄭某乙、宋某某、朱某甲、張某丙、龔某某系團(tuán)伙業(yè)務(wù)員，經(jīng)培訓(xùn)后統(tǒng)一使用團(tuán)伙購(gòu)置的手機(jī)及電話卡以辦理貸款或辦理信用卡為由撥打被害人電話騙取財(cái)物并從中分得15%。

1以向被害人辦理貸款為由的詐騙事實(shí)

鄭某甲聯(lián)系朱某乙(另案處理)?提供客戶名單與聯(lián)系“黑客”。經(jīng)朱某乙介紹，由候某某（已起訴）提供銀行卡，被害人被詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入相應(yīng)賬戶后侯某某將錢(qián)轉(zhuǎn)入境外賭博網(wǎng)站，采用賭博的方式洗錢(qián)后再轉(zhuǎn)出交給鄭某甲，候某某從中分得10%。邱某某、張某甲、張某乙、鄭某乙、宋某某、朱某甲假冒身份與被害人電話聯(lián)系，在被害人有貸款需求后由鄭某甲將被害人身份信息交由“黑客”并假冒銀行或者銀監(jiān)會(huì)工作人員，以驗(yàn)證還款能力或走流水為由，騙取被害人申請(qǐng)貸款額度20%以上的資金。具體事實(shí)如下：

1.2019年6月22日，被害人江某某在河北省遵化市家中接到該團(tuán)伙業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，以驗(yàn)證還款能力為由被害人向自己的銀行賬戶中存入16000元人民幣（以下幣種同）。該團(tuán)伙利用技術(shù)手段將該16000元轉(zhuǎn)出被害人賬戶，又分2次轉(zhuǎn)回至被害人賬戶，后以刷流水的名義讓被害人分5次分別轉(zhuǎn)款7986元、8014元、8000元、8000元、1600元至該團(tuán)伙提供的賬戶，共計(jì)騙取被害人33600元。

2.2019年6月24日，被害人李某甲在云南昆明市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙7996元。

3.2019?年6月24日，被害人師某某在河北省石家莊市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙21000元。

4.2019年6月24日，被害人李某乙在廣東省惠州市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙12000元。

5.2019年6月24日，被害人代某某在重慶市潼南區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙10000元。

6.2019年6月24日，被害人葉某某在廣東省佛山市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理貸款，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙2000元。

2以向被害人辦理信用卡為由的詐騙事實(shí)

鄭某甲聯(lián)系朱某乙提供客戶名單與聯(lián)系“黑客”；候某某提供銀行卡并“洗錢(qián)”；邱某某、張某甲、張某乙、張某丙、龔某某假冒身份與被害人電話聯(lián)系，收取人民幣300元至500元不等的制卡費(fèi)；王某甲向陳某某提供已交制卡費(fèi)的被害人身份信息；陳某某按照被害人身份信息制作假信用卡并聯(lián)系梁某某（已起訴）制作假信用卡查詢網(wǎng)站，陳某某將假信用卡查詢網(wǎng)站的二維碼打印在包裝信封上，再將假信用卡郵寄給被害人。被害人收到假信用卡并掃描信封上的二維碼查詢到辦卡成功待激活，便與業(yè)務(wù)員聯(lián)系如何激活該卡時(shí)，業(yè)務(wù)員騙取人民幣1000元至1700元不等的費(fèi)用后由鄭某甲將被害人身份信息交由“黑客”并假冒銀行或銀監(jiān)會(huì)的工作人員，以驗(yàn)證還款能力或走流水為由，騙取被害人申請(qǐng)信用額度20%以上的資金。具體事實(shí)如下：

????1.2019年6月18日，被害人廖某某在重慶市巴南區(qū)家中接到該團(tuán)伙業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，向業(yè)務(wù)員提供的賬戶轉(zhuǎn)款300元資料費(fèi)。6月23日，被害人收到假信用卡后電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員并轉(zhuǎn)款1200元手續(xù)費(fèi)，又以驗(yàn)證還款能力為由向被害人自己的銀行賬戶中存入15000元。該團(tuán)伙利用技術(shù)手段將該15000元轉(zhuǎn)出被害人賬戶，又分2次轉(zhuǎn)回至被害人賬戶，后以刷流水的名義讓被害人分4次分別轉(zhuǎn)款7659元、7341元、6000元、2000元至該團(tuán)伙提供的銀行賬戶，共計(jì)騙取被害人24500元。

2.2019年6月20日，被害人郭某某在河南省林州市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙28400元。

3.2019年6月21日，被害人袁某某在安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙10500元。

4.2019年6月18日，被害人張某丁在新疆烏魯木齊市米東區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙19502元。

5.2019年6月22日，被害人薛某某在江蘇省江陰市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙29461元。

????6.2019年6月20日，被害人楊某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙12000元。

????7.2019年6月20日左右，被害人王某乙在云南楚雄市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙23600元。

????8.2019年6月19日，被害人阮某某在河南省南陽(yáng)市家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙24000元。

9.2019年6月20日左右的一天，被害人蒙某某在廣東省博羅縣家中接到業(yè)務(wù)員電話辦理信用卡，通過(guò)上述方式共計(jì)被騙1800元。

綜上，該團(tuán)伙以向被害人辦理貸款為由騙取財(cái)物共計(jì)86596元，以向被害人辦理信用卡為由騙取財(cái)物共計(jì)173763元，合計(jì)260359元。

2020年7月13日，被告人王某甲主動(dòng)到湖北省孝昌縣公安局花園派出所投案并如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電腦、手機(jī)等物證；2.戶籍信息、話術(shù)本、聊天記錄、銀行賬戶明細(xì)等書(shū)證；3.證人鄭某甲、陳某某、梁某某、候某某、張某甲、宋某某、邱某某、張某乙、朱某甲、張某丙、龔某某、鄭某乙等人的證言；4.被害人廖某某、郭某某、袁某某、張某丁、薛某某、楊某某、王某乙、阮某某、蒙某某、江某某、李某甲、師某某、李某乙、代某某、葉某某的陳述；5.被告人王某甲的供述和辯解；6.電子證物檢查工作記錄、搜查、辯認(rèn)筆錄等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，與他人共同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣260359元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人王某甲自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人王某甲有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市巴南區(qū)人民法院

???????????????????????檢??察??官惠?蕾

???????????????????????????檢察官助理??瞿凡

?????????????????????????????2020年11月18日

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附件：1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于重慶市巴南區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份