湖南省漣源市人民檢察院

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2019〕129-1號

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4313021995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)，住婁底市婁星區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，2017年9月6日被漣源市公安局取保候?qū)彛?018年8月27日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同?9日，由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行；2019年4月24日經(jīng)本院決定逮捕，同年9月27日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。本院于2019年3月12日對被告人王某甲提起公訴，但因王某甲經(jīng)合法傳喚不到案，漣源市人民法院于同月28日將案件退回本院。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月以來，劉某甲（已判刑）糾集張某某（已訴）、“王某乙”、“楊某某”、“劉某乙”、“保某某”“沈某某”（均另案處理）等人在婁底市婁星區(qū)華達(dá)機械廠附近建立詐騙窩點，虛構(gòu)樂彩網(wǎng)、優(yōu)彩網(wǎng)、必贏網(wǎng)等“時時彩”詐騙網(wǎng)站引誘被害人在這些網(wǎng)站投注，通過控制中獎結(jié)果和“提現(xiàn)”實施詐騙。張某某負(fù)責(zé)對窩點的日常管理包括人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、網(wǎng)站運營維護(hù)、操控后臺數(shù)據(jù)、控制中獎結(jié)果和“提現(xiàn)”等；業(yè)務(wù)員有張某某、“王某乙”、“劉某乙”、“劉某丙”、“保某某”、“葉某某”、“流某某”、“廠某某”、“劉某丁”、“楊某某”、“李某甲”、“劉某1”、“殺某某”、“經(jīng)某某”、“賈某某”、“李某乙”（均另案處理）等人；被告人王某甲和張某乙（已判刑）擔(dān)任詐騙網(wǎng)站客服，客服工作地點設(shè)在婁底市婁星區(qū)鵬泰和一公寓樓1903室，通過QQ、微信等方式與詐騙窩點業(yè)務(wù)員進(jìn)行聯(lián)系開展工作，以樂彩網(wǎng)客服、必贏網(wǎng)客服等身份配合業(yè)務(wù)員幫客戶充值、“提現(xiàn)”，與客戶聊天，引誘客戶投注。劉某甲為首的詐騙集團(tuán)成員較為固定，分工明確，設(shè)計周密，配合緊密，其人員結(jié)構(gòu)包括老板、管理員、客服、業(yè)務(wù)員、取款員等，為了逃避公安機關(guān)的打擊，所有員工均使用假名；員工報酬由底薪和業(yè)務(wù)提成、車補、房補、全勤獎、任務(wù)獎等組成；對員工的培訓(xùn)教材有“國彩”綜合資料大全、套路廣告、聊天套路、客服須知、客服語錄等。其具體詐騙方式和流程是：業(yè)務(wù)員通過微信添加大量好友，然后發(fā)送詐騙推廣信息，謊稱推銷的是正規(guī)的“國彩”，穩(wěn)賺不賠，提出只收取客戶贏錢的百分之三十作為傭金，引誘其到虛擬彩虹網(wǎng)、福彩網(wǎng)等網(wǎng)站上注冊、充值，進(jìn)行重慶時時彩、廣東11選5等賭博投注。在必贏網(wǎng)、樂彩網(wǎng)等詐騙網(wǎng)站充值界面上，有詐騙集團(tuán)控制的收錢的支付寶賬號、微信號、銀行卡號及客服聯(lián)系方式，被害人充值的錢直接進(jìn)入詐騙集團(tuán)控制的賬戶，客服負(fù)責(zé)收付款及業(yè)務(wù)員的業(yè)績統(tǒng)計、詐騙窩點的財務(wù)包括造工資表等，客服收到被害人的充值后要按照1：1在被害人注冊的賬戶上充上虛擬金額。被害人充值后就可以投注，當(dāng)被害人小額投注，業(yè)務(wù)員就與管理員或客服聯(lián)系，在網(wǎng)站后臺“中”與“不中”兩個選項中點擊“中”，就讓其中獎并可以“提現(xiàn)”，以取得被害人信任，引誘其繼續(xù)投注；當(dāng)被害人大額投注時，業(yè)務(wù)員就與管理員或客服聯(lián)系，在網(wǎng)站后臺“中”與“不中”兩個選項中點擊“不中”，使被害人不中獎，從而達(dá)到詐騙被害人錢財?shù)哪康摹?/span>

被告人王某甲2017年3月到劉某甲控制的詐騙集團(tuán)任客服，后兼作業(yè)務(wù)員，直到同年9月5日被公安機關(guān)抓獲。據(jù)詐騙窩點的業(yè)績統(tǒng)計，僅2017年6月至8月，該詐騙窩點共騙得被害人共計人民幣3452100元。在此期間，王某甲本人以業(yè)務(wù)員身份實施詐騙，騙取被害人87301元，共獲利2萬多元。

2017年9月5日，被告人王某甲在在婁底市婁星區(qū)西街印象1703房間被公安機關(guān)抓獲。2019年9月26日22時許，婁底市公安局鋼城分局青山派出所民警在湖南省長沙縣青山鋪鎮(zhèn)洪河村將被告人王某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.筆記本電腦、手機、銀行卡等物證；2.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、扣押清單、扣押決定書、筆記本、刑事判決書等書證；3.同案人張某乙、張某某、劉某甲、萬某某等人的供述；4.被害人巫某某、藍(lán)某某、章某某、喻某某、曾某某、孫某某等人的陳述；5.被告人王某甲的供述和辯解；6.鑒定意見；7.電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、現(xiàn)場勘查筆錄、電子勘查筆錄等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中系從犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：文建莊

2019年10月21日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于婁底市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊、筆記本2個、光盤1個（見第9卷封底）；證人（鑒定人）名單一份?！　?/span>