河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民檢察院　

起???訴???書(shū)

三湖檢一部刑訴〔2020〕260號(hào)

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4310231991********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙于2020年6月12日被三門(mén)峽市公安局崤山分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月17日經(jīng)三門(mén)峽湖濱區(qū)檢察院批準(zhǔn)，同日被三門(mén)峽市公安局崤山分局執(zhí)行逮捕。

本案由三門(mén)峽市公安局崤山分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至7月，尹某某、周某某（均已判決）等人打著“香港中匯集團(tuán)”的名號(hào)，謊稱(chēng)從事“香港恒生指數(shù)期貨”配資、交易業(yè)務(wù)，招募員工，在四川省成都市設(shè)立總部，總部下設(shè)財(cái)務(wù)部、后勤部、講師部、業(yè)務(wù)部等部門(mén)，并在成都、武漢、深圳等地設(shè)立、發(fā)展翟某某負(fù)責(zé)的（已判決）直營(yíng)公司及被告人王某甲等十余家代理商（含總部業(yè)務(wù)部，編號(hào)10001-10007、10001-10016、10018），并委托成都紫牛軟件技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)具有開(kāi)戶(hù)、充值、提現(xiàn)等功能的“匯期寶”網(wǎng)站，并在網(wǎng)站上傳“匯期寶恒生指數(shù)期貨交易系統(tǒng)”安裝包供下載使用，奉某某（已判決）參與網(wǎng)站建設(shè)，負(fù)責(zé)“匯期寶”網(wǎng)站和模擬交易系統(tǒng)技術(shù)管理。各代理商購(gòu)買(mǎi)大量無(wú)記名手機(jī)卡供業(yè)務(wù)員注冊(cè)微信、QQ號(hào)用以冒充老師、助理和客戶(hù)，非法獲取不特定人群的手機(jī)號(hào)碼，由業(yè)務(wù)員添加為微信好友，或?qū)I(yè)務(wù)員注冊(cè)的微信號(hào)通過(guò)群發(fā)短信的方式向不特定人群發(fā)送（內(nèi)部稱(chēng)為打資源），從中尋找有投資股票意愿的客戶(hù)為作案目標(biāo)。之后，以推薦和分析股票為幌子向客戶(hù)推送觀看直播間的鏈接，將客戶(hù)引入已經(jīng)建立好的網(wǎng)絡(luò)直播間和微信群。在直播間和微信群內(nèi)，由講師部的高某甲、王某乙（均已判決）等人使用虛假身份扮演資深股票分析師（內(nèi)部稱(chēng)為老師）分析和推薦股票，業(yè)務(wù)員利用多個(gè)虛擬身份冒充客戶(hù)（內(nèi)部稱(chēng)為小號(hào)），在老師和小號(hào)的相互配合下，老師適時(shí)向被害人推出恒生指數(shù)期貨交易，小號(hào)相互配合對(duì)老師進(jìn)行吹捧并發(fā)送虛假盈利截圖，騙取被害人信任老師、相信交易恒生指數(shù)期貨能夠掙錢(qián)，誘騙被害人在該“匯期寶”網(wǎng)站開(kāi)戶(hù)做所謂的恒生指數(shù)期貨交易。被害人開(kāi)戶(hù)后再次被拉進(jìn)“匯期寶”恒生指數(shù)期貨交易、交流群，業(yè)務(wù)員在群內(nèi)利用虛擬身份冒充客戶(hù)，由專(zhuān)人扮演資深股票分析師（內(nèi)部稱(chēng)為老師）帶單，在帶單老師和業(yè)務(wù)員的相互配合下，以帶客戶(hù)做單、發(fā)虛假下單信息、發(fā)虛假盈利截圖等手段騙取被害人頻繁下單交易，并向被害人虛假提供6倍配資，在每天固定時(shí)間強(qiáng)制平倉(cāng)，讓被害人在高某乙情況下頻繁交易，產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)，使被害人投入資金嚴(yán)重虧損，從而達(dá)到非法占有被害人投資資金的目的。對(duì)被害人實(shí)施詐騙后，總部（四川中恒匯富）根據(jù)詐騙客戶(hù)業(yè)績(jī)從騙取資金中按相應(yīng)比例給講師部講師、直營(yíng)公司、代理商等發(fā)放提成。經(jīng)鑒定，2017年2月至7月，該犯罪集團(tuán)經(jīng)“匯期寶”平臺(tái)共騙取被害人8296.512017萬(wàn)元。

另查明，2020年6月11日，被告人王某甲到湖南省郴州市永興縣馬田派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人王某甲及另案處理人劉某甲、王某丙等人的供述和辯解；被害人黃某某、劉某乙等人的陳述；書(shū)證戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、破案報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、微信截圖、銀行交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人王某甲有期徒刑十年到十二年，并處罰金100000元至150000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????????檢?察?員：高??琳????????????????????????????????????????檢?察?員：李勝男????????????????

2020年10月16日?

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于三門(mén)峽市看守所；?

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。