河北省石家莊市人民檢察院

起 訴 書

石檢訴刑訴〔2016〕48號(hào)

被告人王某甲，女，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1328011956********，漢族，大專文化，廊坊市**有限責(zé)任公司法人及廊坊市**有限責(zé)任公司主管人員，住河北省廊坊市**區(qū)**道**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2015年8月5日被石家莊市公安局長安分局刑事拘留，2015年8月18日經(jīng)石家莊市長安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由石家莊市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

王某甲涉嫌詐騙罪一案，由石家莊市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪向石家莊市長安區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于2015年10月16日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利。該案于2015年10月21日轉(zhuǎn)至本院審查起訴，本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及被害方的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。王某甲涉嫌單位行賄罪一案，由唐山市路南區(qū)人民檢察院偵查終結(jié)，移送審查起訴。后該院將此案移送本院審查辦理，本院決定合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年6月初，被告人王某甲稱其公司需要周轉(zhuǎn)資金，向**河北投資股份有限公司法人袁某某借款，想用廊坊的一處房產(chǎn)用地做抵押。袁某某、賈某某二人到廊坊考察了解，得知該地并沒有在王某甲名下，不能辦理他項(xiàng)權(quán)證，不能作為借款的抵押物。為順利借款，王某甲又對(duì)袁某某稱，可用其名下的石家莊**大廈**層的九套房產(chǎn)作為抵押物借款。

2014年6月19日，王某甲與**河北投資股份有限公司簽訂借款合同，借款2000萬元，期限三個(gè)月，用石家莊市**大廈**層的九套房產(chǎn)為該借款設(shè)定抵押。2014年6月20日，**河北投資股份有限公司向王某甲個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款2000萬元。次日，王某甲即將此借款償還了其個(gè)人債務(wù)。袁某某轉(zhuǎn)款后得知該九套房產(chǎn)并不在王某甲名下，便多次督促王某甲配合辦理該九套房產(chǎn)的他項(xiàng)抵押手續(xù)，王某甲拒不配合，即以各種理由推諉辦理他項(xiàng)手續(xù)，后迫于壓力逃匿至國外居住。期間，王某甲返還袁某某4個(gè)月的利息、顧問費(fèi)共計(jì)240萬元。經(jīng)查，王某甲為償還借款，不斷以借還借、借新還舊，沒有履約償還能力；石家莊市**大廈**層的九套房產(chǎn)在王某乙、王某丙名下。

2.被告人王某甲在擔(dān)任廊坊市**有限責(zé)任公司及廊坊市**有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人期間，為上述公司謀取不正當(dāng)利益，向時(shí)任河北省**廳副廳長仲某某多次行賄，數(shù)額共計(jì)60萬元人民幣。

（1）2007年8月，王某甲為取得廊坊市**有限責(zé)任公司在中國人民解放軍第**工廠破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)土地拍賣過程中的競爭優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)求仲某某以**廳名義出具此地塊只能由具有公物拍賣資質(zhì)的拍賣行進(jìn)行拍賣的信函，仲某某給予辦理。2007年9月11日，王某甲以仲某某在廊坊**有限責(zé)任公司入資的形式送給仲某某好處費(fèi)20萬元。

（2）2007年下半年，王某甲為了廊坊市**有限責(zé)任公司順利獲得河北省公物拍賣資質(zhì)，請(qǐng)求仲某某給予幫助。在得到仲某某的承諾后，王某甲以仲某某在廊坊**有限責(zé)任公司入資的形式送給仲某某好處費(fèi)20萬元。2008年，河北省**廳發(fā)文，同意廊坊市**有限責(zé)任公司為河北省公物處理拍賣人。

（3）2007年下半年，王某甲為辦理廊坊**有限責(zé)任公司的分支機(jī)構(gòu)，請(qǐng)求仲某某幫忙，王某甲以仲某某在廊坊**有限責(zé)任公司入資的形式送給仲某某好處費(fèi)20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、石家莊市**大廈**層九套房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表、王某甲出入境記錄查詢、借款憑條及協(xié)議、公司工商資料、河北省**廳發(fā)文及相關(guān)函、廊坊市**行提取的“入股憑條、借款協(xié)議”、仲某某公務(wù)員登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、民事起訴狀、刑事判決書等書證；證人賈某某、楊某某、仲某某等人證言；被害人袁某某陳述；被告人王某甲在偵查機(jī)關(guān)所作的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，沒有履約償還能力，以借還借、借新還舊，隱瞞事實(shí)真相，虛構(gòu)房屋權(quán)利人主體，推諉辦理他項(xiàng)抵押手續(xù)，騙取**河北投資股份有限公司錢財(cái)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲作為廊坊市**有限責(zé)任公司及廊坊市**有限責(zé)任公司主管人員，為公司謀取不正當(dāng)利益，多次向有關(guān)人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市中級(jí)人民法院

檢察員：李立鋒

檢察員：尹? 超

2016年4月29日

附：1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所

2.全案案件材料6冊(cè)、光盤6張隨案移送