江蘇江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2700號(hào)　

被告人王某甲（化名呂某某），女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼5223261995********，布依族，初中文化，原**化妝品有限公司工作，住貴州省興義市**匯**組**棟**單元**室（戶籍所在地貴州省望謨縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人王某甲，聽取了被告人王某甲及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年10月23日依法退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月23日重新移送審查起訴。被告人王某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲于2017年2月在河北省霸州市加入網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，該詐騙團(tuán)伙后更名為“香港**化妝品有限公司”，該公司先后在河北省霸州市、河北省涿州市等地，以“累計(jì)投資加套(每套2900元)達(dá)一定數(shù)額，可以升職獲得高工資發(fā)財(cái)”為誘餌，拉攏成員入伙從事詐騙活動(dòng)，并統(tǒng)一安排團(tuán)伙成員吃住、集中培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)。該公司至上而下分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、小主任（又稱寢室長(zhǎng)）、主管、業(yè)務(wù)員等職務(wù)。其中被告人王某甲為大主任，負(fù)責(zé)收取加套費(fèi)用、管理名下各寢室，韋某甲、張某甲、陳某甲（均另案處理）等人為寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)、配合各自名下寢室內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)及日常管理；王某乙、陳某乙、陳某丙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)進(jìn)行詐騙活動(dòng)。該詐騙團(tuán)伙利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，假裝與對(duì)方談戀愛取得對(duì)方信任，后虛構(gòu)“沒有路費(fèi)見面”、“沒錢看病”、“沒錢充手機(jī)話費(fèi)”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙取江蘇省江陰市等地被害人財(cái)物。

被告人王某甲加入詐騙團(tuán)伙后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，后于2017年12月份擔(dān)任寢室長(zhǎng)，2018年12月底擔(dān)任大主任，被告人王某甲及其管理的寢室長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員采用上述手段，先后騙取被害人共計(jì)人民幣13萬余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年6月至9月，被告人王某甲管理的寢室長(zhǎng)韋某甲（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人曹某某、邰某某、梁某某、王某丙共計(jì)人民幣3060.2元。

2.2019年9月至10月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員龍某甲（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人宋某某、張某乙共計(jì)人民幣3928元。

3.2019年6月至10月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員彭某甲（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人劉某甲、彭某乙、沙某某二共計(jì)人民幣5740元。

4.2019年7月至10月，被告人王某甲管理的寢室長(zhǎng)張某甲（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人張某丙、孔某某共計(jì)人民幣3395元。

5.2019年1月至9月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員王某乙（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人趙某某、沈某某、萬某某、王某丁共計(jì)人民幣20177.89元。

6.2019年6月至10月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員李某甲（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人龍某乙、楊某甲、古某某、范某某共計(jì)人民幣4341.41元。

7.2019年4月至10月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員陳某?。戆柑幚恚┎扇∩鲜鍪侄?，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人唐某某、周某某、潘某某共計(jì)人民幣3628元。

8.2019年1月至10月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員陳某乙（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人王某戊、譚某某共計(jì)人民幣22264.02元。

9.2019年8月至9月，被告人王某甲管理的寢室長(zhǎng)黎某某（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人何某某共計(jì)人民幣1615元。

10.2019年1月至9月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員龍某丙（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人楊某乙、李某乙、邱某某、鄭某某共計(jì)人民幣2770元。

11.2019年7月至9月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員李某丙（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人王某己、王某庚共計(jì)人民幣4103元。

12.2019年8月至9月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員韋某乙（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人楊某丙、代某某共計(jì)人民幣13064元。

13.2019年1月至9月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員韋某丙伙同他人（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人楊某丁、何某某共計(jì)人民幣18668.8元。

14.2019年9月至10月，被告人王某甲管理的寢室長(zhǎng)楊某戊（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人劉某乙共計(jì)人民幣504元。

15.2019年9月至10月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員王某辛（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人李某丁、黃某某共計(jì)人民幣2300元。

16.2019年8月至10月，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員陳某丙（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人洪某某、李某戊、林某某共計(jì)人民幣21687.56元。

17.2019年4月至7月期間，被告人王某甲管轄寢室內(nèi)的業(yè)務(wù)員謝某某（另案處理）采取上述手段，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等方式先后多次騙得被害人王某壬共計(jì)人民幣3150元。

被告人王某甲被抓獲后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、刑事案件偵破經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人楊某戊、陳某丙、韋某丙等人的證言；

3.被害人洪某某、李某戊、林某某等人的陳述；

4.被告人王某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.江陰市公安局收集的財(cái)付通交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲加入電信詐騙組織，伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某甲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?官：許新學(xué)

檢察官助理：沈新蕾

2020年12月?23日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。