寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人王某甲，性別：男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3412271992********，漢族，初中文化，浙江得晟文化傳播有限公司員工，戶籍地安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**莊**戶。因本案于2020年1月8日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年2月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年8月期間，葉某甲、龐某甲（均已判決）經(jīng)商量后在本市海某某聯(lián)豐中路499號(hào)寧波古玩城E區(qū)3樓開辦浙江得晟文化傳播有限公司。該公司以可以參加國(guó)內(nèi)外拍賣活動(dòng)、高價(jià)幫助客戶拍賣藏品為誘餌，由業(yè)務(wù)員將持有藏品的被害人誘騙到公司。經(jīng)由鑒定人員作出虛假的鑒定后，讓被害人認(rèn)為自己的藏品具有極高的價(jià)值，再由業(yè)務(wù)總監(jiān)或老板等人進(jìn)一步和被害人溝通，以參加拍賣活動(dòng)、展會(huì)、進(jìn)行私下交易等需要收取鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等為由騙取被害人財(cái)物。葉某甲、龐某甲等人雇傭陶某甲（已判決）等人為業(yè)務(wù)總監(jiān)，雇傭柯某甲（已判決）協(xié)助葉某甲等人管理公司，雇傭楊某甲（已判決）擔(dān)任鑒定人員。張某甲（已判決）自2019年7月初開始擔(dān)任該公司管理人員，胡某甲（已判決）自2019年7月底開始擔(dān)任該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理。袁某甲（已判決）負(fù)責(zé)將從網(wǎng)絡(luò)上的客戶信息傳達(dá)給總監(jiān)等人，張某乙（已判決）負(fù)責(zé)撰寫藏品宣傳文案、自媒體宣傳以及制作虛假的鑒定文書等工作。該公司還雇傭被告人王某甲和陳某甲、王某乙、許某甲、王某丙、沈某甲、蒲某甲、王某丁、占某甲、林某甲（均已判決）為業(yè)務(wù)員，共同參與該詐騙活動(dòng)。

2019年4月起，葉某甲和宋某甲（已判決）經(jīng)商量后，在廣東省佛山市禪城區(qū)佛山大道189號(hào)家博城B座6樓及4樓開辦佛山南晟有限公司。公司以虛構(gòu)新聞發(fā)布、3D視頻及展覽展銷幫客戶推廣藏品為誘餌，由業(yè)務(wù)員通過(guò)打電話等方式將持有藏品的被害人誘騙到公司，由鑒定師對(duì)被害人持有的古玩藏品做出虛假或者虛高的認(rèn)定，讓被害人誤以為本人所有的收藏品價(jià)值不菲，后由部門總監(jiān)或者葉某甲等人和被害人溝通，以推廣需要收取推廣費(fèi)為由騙取被害人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。葉某甲等人雇傭許某甲和李某甲、莫某甲（均已判決）等人為公司總監(jiān)或副總監(jiān)，雇傭陳某甲（已判決）擔(dān)任公司鑒定人員。鐘某甲（已判決）主要負(fù)責(zé)從事從網(wǎng)絡(luò)上尋找和購(gòu)買客戶相關(guān)信息，并將有關(guān)信息傳遞給總監(jiān)或者業(yè)務(wù)員，柯某乙（已判決）主要負(fù)責(zé)書寫合同、保管鑒定文書和給收藏品拍照，鐘某甲（已判決）負(fù)責(zé)出合同、保管收藏品、給收藏品拍照以及收取鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等。葉某甲等人還雇傭被告人王某甲和陳某甲、王某乙、蔡某甲、任某甲、劉某甲、韋某甲、莫某乙、黃某甲（均已判決）等人為業(yè)務(wù)員，共同參與該詐騙行為。

綜上，被告人王某甲參與的直接經(jīng)手被害人損失金額為人民幣173280元。

案發(fā)后，被告人王某甲退繳了贓款人民幣162280元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、公司業(yè)績(jī)表、戶籍資料、銀行明細(xì)清單等；

2.?被害人王某某王某丙、李某某李某甲、張某某張某甲、胡某某胡某乙、陳某某陳某乙等145人的陳述；

3．被告人王某甲和同案參與人葉某甲、龐某甲、胡某甲、柯某甲、張某甲、楊某甲、張某乙、袁某甲、王某丁、沈某甲、蒲某甲、王某丙、林某甲、占某甲、陶某甲、許某甲、鐘某甲、鐘某甲、陳某甲、柯某乙、李某甲、莫某甲、蔡某甲、任某甲、劉某甲、韋某甲、黃某甲、莫某乙等的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣17000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國(guó)

2020年10月28日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。