河南省靈寶市人民檢察院　

起?訴?書

三靈檢二部刑訴〔2020〕183號　

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼6422211972********，漢族，初中肄業(yè)，住寧夏回族自治區(qū)固原市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2020年9月11日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪，于2020年9月22日經靈寶市人民檢察院批準，于2020年9月23日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人王某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年1月，魏某某（已判決）、吳某某（已判決）、于某某（已判決）、王某乙（已判決）、白某某（已判決）在河北省石家莊市組織策劃成立**公司（未注冊）。2017年10月，魏某某、吳某某、白某某、于某某四人在山東省聊城市注冊成立山東隆曦電子商務有限公司(以下簡稱**公司)。**公司以銷售養(yǎng)生酒、養(yǎng)生茶、酵素、阿膠四種產品名義發(fā)展會員，并建立有專門網站用于注冊和管理會員。設置成為會員的條件為：客戶繳納7882元購買產品，就可以成為**公司的注冊會員（即代理商）。**公司采取雙軌制的形式發(fā)展會員，會員發(fā)展的人數超過兩人時，將新發(fā)展人員作為其他會員的下線，以發(fā)展下線的業(yè)績?yōu)橐罁嬎闵暇€的報酬。經司法會計鑒定：**公司發(fā)展注冊會員人數為193260人，其中登記身份證號碼的人數為179128人，涉案金額2319183916.00元。

被告人王某甲于2016年加入**公司，在寧夏回族自治區(qū)開展傳銷活動發(fā)展下線，并在**公司注冊成立報單中心，逐步成為**公司董事級經銷商。經司法會計鑒定，被告人王某甲在**公司傳銷活動中，發(fā)展層級80層，發(fā)展人數22123個，其中登記身份證號碼的人數為20826人，獲利金額為4967535.34元。

另查明：被告人王某甲于2018年9月20日經銀川鐵路公安處靈武所民警歸勸后主動投案，并主動配合公安機關查找同案在逃人員王某丙、嫌疑人王某丁，并積極聯(lián)系其他同案嫌疑人；被告人王某甲到案后主動退繳贓款2200000元。

認定上述事實的證據如下：

被告人王某甲的供述與辯解；證人馮某某、嚴某某等證言；書證戶籍證明、到案經過；辨認筆錄；鑒定意見；電子數據等。

本院認為，被告人王某甲加入**公司傳銷組織后，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人王某甲到案后主動配合公安機關查找同案犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款的規(guī)定，屬于立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某甲到案后能如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，具有悔罪表現，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈寶市人民法院　

檢察官：張嫻

檢察官助理：張媛媛

（院印）

2020年12月18日　

附件：

1.被告人王某甲現被羈押于靈寶市看守所；

2.案卷材料和證據貳冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。