山西省陽城縣人民檢察院

起?訴?書

陽檢二部刑訴〔2020〕27號

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1405221980********，漢族，初中文化程度，**煤業(yè)有限公司**，戶籍地陽城縣**鄉(xiāng)**村**小區(qū)**號，住陽城縣**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月9日被陽城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由陽城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查一次（2020年1月17日至2020年2月17日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“云集品”官網(wǎng)和?APP，以推銷、購買商品為名，要求以購買商品的方式獲得會員的資格，借“跨境電子商務(wù)”、“一帶一路”、“發(fā)展共享經(jīng)濟”、“共聯(lián)、共創(chuàng)、共享”之名，通過網(wǎng)站、微信群、云播客、體驗館、央視等官方媒體積極宣傳“云集品”的獲利模式，大肆進(jìn)行虛假宣傳，以高額回報為誘餌，蠱惑、引誘國內(nèi)外公眾、供貨商加入并積極發(fā)展下線，實際上利用傳銷制度誘導(dǎo)加盟者通過“拉人頭”牟利。

該公司通過搭建云集品網(wǎng)上商城，給供貨商與會員進(jìn)行商品交易，并為促進(jìn)“會員等級”、“職稱等級”的晉級從而獲得更多返利、分紅，而專門制定了“分享銷售提成獎”、“個人店鋪銷售提成獎”、“新用戶產(chǎn)品銷售專項獎”、“每天平臺銷售利潤分紅獎”、“銷售精英日分紅”、“每周分享銷售提成獎”、“每周明星銷售獎”、“每月精英銷售提成獎”、“每月杰出用戶分紅獎”、“每月高級銷售提成獎”、“每月特殊貢獻(xiàn)提成獎”、“138銷售分紅獎”、“供應(yīng)商推薦獎”等13種獎項，以會員直接最低消費250美元、500美元、1000美元、1500美元的方式獲得銅級、銀級、金級、鉆石級會員等“會員等級”資格，通過拉人頭、發(fā)展下線形成層級，直接或者間接以下線的等級、銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，來計算晉升“職稱等級”（資深店主LV1、市場**LV2、**市場**LV3、市場總監(jiān)LV4、全球副總裁LV5）和給付上線返利、分紅。

被告人王某甲為獲取非法利益，于2016年9月1日在“云集品”APP平臺上注冊成為會員（ID為1380255907）。之后，被告人王某甲積極宣傳“云集品”獲利模式，通過拉人頭方式發(fā)展下線，引誘參與者以購買商品等方式獲得加入資格并繼續(xù)發(fā)展他人參加，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和消費費用作為計酬或返利依據(jù)。經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所鑒定，截止2019年9月25日王某甲直推會員8個，下線層數(shù)18層，下線會員數(shù)13053個，獎勵金額63067.46美元，提現(xiàn)金額30684.08美元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人郭某某、曹某某、張某某、景某某、孫某甲、宋某甲、鄭某某、于某甲、成某某、宋某乙、王某乙、劉某某、馬某甲、王某丙、崔某甲、衛(wèi)某甲、衛(wèi)某乙、任某某、孟某某、王某丁?、楊某某、王某戊、于某乙、崔某乙、達(dá)某某、馬某乙、孫某乙、譚某某、柴某某、馬某丙等證言；

3.被告人王某甲供述與辯解；

4.鑒定意見書；

5.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人在與他人共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人王某甲五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省陽城縣人民法院

檢?察?員：王晉亮

檢察官助理：琚珍

2020年3月16日