山東省蘭陵縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕29號

被告人王某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3713241960********，漢族，高中文化，中共黨員，蘭陵縣車輞鎮(zhèn)人，任蘭陵縣**鎮(zhèn)人民政府工作人員，現(xiàn)住蘭陵縣**鎮(zhèn)**村**號**排**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月19日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經蘭陵縣人民檢察院批準，于2019年6月21日被執(zhí)行逮捕。

本案由蘭陵縣公安局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2016年4月，沈某某（已判刑）等人成立**集團，并以山東省**電子商務有限公司的名義對社會公開發(fā)布“魯易購大眾電商創(chuàng)業(yè)項目”，以許諾高額回報進行宣傳，要求參加人員通過投資一定數額資金成為魯易購商城會員后，再以購買易鋪寶的方式盈利。同時，鼓勵會員通過發(fā)展下線的方式拉攏其他人員進行投資，并根據會員發(fā)展下線的人數及所發(fā)展下線人員的投資數額，以易會員、易經理、易總監(jiān)、理事、股東、董事的次序依次晉升，額外獲得對應級別的津貼、收益。

2016年7月至2018年2月，被告人王某甲成為?“魯易購大眾電商創(chuàng)業(yè)項目”會員，以投資理財等名義積極對外宣傳，拉攏其他人加入，最高達到理事級別，共計發(fā)展下線16層，累計下線會員4750人，同時通過其本人賬戶及王某乙賬戶提現(xiàn)5003163元，對“魯易購”項目在蘭陵縣域內擴大起到了較大作用。

認定上述事實的證據如下：

戶籍信息、懷化市公安局2.5組織、領導傳銷活動案材料等書證；證人王某乙等人的證言；同案人李某某、譚某某的供述；被告人王某甲的供述和辯解。?

本院認為，被告人王某甲作為組織者、領導者，以推銷商品為名，要求參加者以購買“魯易購”項目投資理財獲得加入資格，并按照三三復制模式組成上下層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省蘭陵縣人民法院?

檢察員：黃政

2020年3月4日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于蘭陵縣看守所；

2、案卷材料五冊；

3、補充材料五頁。