重慶市豐都縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

豐檢刑訴〔2019〕52號(hào)

被告人王某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221961********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地為四川省宣漢縣，現(xiàn)住四川省成都市青羊區(qū)**大道**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年11月5日被豐都縣公安局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由豐都縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師沈鳳鳴的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2013年9月，張某某（已判決）自稱(chēng)為*甲科技（控股）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*甲公司）董事長(zhǎng)，以*甲公司控股*乙科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*乙公司）51%的股份，由*甲公司負(fù)責(zé)融資幫助*乙公司上市為由、將*甲公司傳銷(xiāo)模式及投資收益分配等內(nèi)容介紹給被告人王某甲、王某乙（已判決）、覃某某（已判決）、陳某某（已判決）、王某丙（已判決）等人，上述人員多次在成都商量*甲公司投資檔次、設(shè)立會(huì)員投資平臺(tái)及具體運(yùn)作等內(nèi)容。

從2013年9月至2014年6月期間，被告人王某甲與張某某、王某乙、覃某某、王某丙等人通過(guò)召開(kāi)各種大、小型會(huì)議，用講解、演示、發(fā)放宣傳資料等宣傳方式，打著*甲公司融資助推*乙公司上市的幌子，以獲得高額投資回報(bào)為誘餌，以會(huì)員繳納1000美元（即人民幣6，800.00元，為銅級(jí)會(huì)員）、3000美元（即人民幣20，400.00元，為銀級(jí)會(huì)員）、5000美元（即人民幣34，000.00元，為金級(jí)會(huì)員）、10000美元（即人民幣68，000.00元，為白金級(jí)會(huì)員）、50000美元（即人民幣340，000.00元，為鉆石級(jí)會(huì)員）獲得*甲公司會(huì)員入門(mén)資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。截止2014年6月*甲公司會(huì)員平臺(tái)關(guān)閉，*甲公司會(huì)員達(dá)24層3697人，涉案資金總額達(dá)人民幣3.69億余元，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣1.31億余元。

被告人王某甲與覃某某、陳某某等人商量，將王某甲的CI*********甲公司會(huì)員編號(hào)放在成都市場(chǎng)的頂端，并開(kāi)始發(fā)展成都市場(chǎng)。其直接或間接發(fā)展*甲公司會(huì)員15層1301人，涉案金額人民幣8888.96萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2636.7987萬(wàn)元，非法獲利人民幣4757316.04元。被告人王某甲是*甲公司傳銷(xiāo)組織的發(fā)起者、策劃者，對(duì)*甲公司傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員，系該傳銷(xiāo)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

2018年11月2日被告人王某甲被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等物證、書(shū)證；

2證人覃某某、陳某某等人的證言；

3被告人王某甲的供述與辯解；

4電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲到案后如實(shí)供述自己主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

豐都縣人民法院

檢察官：隆永寶

2019年3月8日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于豐都縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.證人名單一份。