連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛檢刑訴〔2020〕167號(hào)

被告人王某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207211966********，漢族，大專(zhuān)文化，教師，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**學(xué)校宿舍。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年7月23日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院不予批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年6月8日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年6月23日退回連云港市贛榆區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年7月20日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月24日，張某甲（已判刑）注冊(cè)成立深圳市**文化傳播有限公司。2016年，張某甲與燕某某等人依托該公司搭建眾扶互生系統(tǒng)平臺(tái)，以“扶貧互助”為名，以購(gòu)買(mǎi)“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，用高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，發(fā)展會(huì)員參加。

被告人王某甲于2016年11月份注冊(cè)為**會(huì)員后積極發(fā)展會(huì)員，并與宋某甲（已判刑）在連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)深港步行街設(shè)立贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)**商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)部，通過(guò)播放視頻、發(fā)放宣傳資料、轉(zhuǎn)發(fā)微信信息等方式發(fā)展會(huì)員，經(jīng)鑒定，被告人王某甲發(fā)展會(huì)員7層共762人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.湖南省雙牌縣人民法院（2017）湘1123刑初字103號(hào)刑事判決書(shū)、連云港市贛榆區(qū)人民法院（2019）蘇0707刑初280號(hào)刑事判決書(shū)、戶(hù)籍信息等書(shū)證；

2.證人宋某乙、劉某某、逯某某、吳某某、周某某、張某乙、王某乙、居某某等證言；

3.被告人王某甲及同案人宋某甲供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：湖南銘鑫司法鑒定所湘銘鑫司鑒所（2020）電鑒字第81號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以眾扶互生系統(tǒng)為依托，以“扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌，發(fā)展會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲與宋繼連等人共同實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)過(guò)程中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

檢察員：宋振中

2020年8月17日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?；?lián)系電話(huà)：?1362034****；

2.全部案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。