赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕Z243號

????被告人王某甲，曾用名王某乙，綽號無，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1504031971********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**城區(qū)**區(qū)**棟**單元**號，無前科，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2017年11月23日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局取保候?qū)彛?020年10月20日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局監(jiān)視居住。

????本案由赤峰市公安局元寶山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間退回偵查機(jī)關(guān)補查一次（2020年11月19日至2020年12月14日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2012年9月,吳某某（已判刑）出資99萬元、孫某某（在逃）出資1萬元成立青海**生物科技有限公司；2013年2月,?吳某某獨資成立北京**科技有限公司；2015年11月,?吳某某、?李某甲（已判刑）注冊成立**股份有限公司（其中吳某某占股95%,李某甲占股5%）,吳某某為董事長,?李某甲為總經(jīng)理;2016年3月,?北京**科技有限公司變更為**股份有限公司的全資子公司（北京**公司與**公司從業(yè)人員同一,辦公場所同一）,2017年6月，青海**生物科技有限公司變更為**股份有限公司的全資子公司。

????2013年8月以來,?吳某某依托北京**科技有限公司、**股份有限公司,以青海**生物科技有限公司委托加工的方式生產(chǎn)百金草、固力肽等肽系列產(chǎn)品,通過發(fā)展會員的方式銷售上述產(chǎn)品。2014年7月,?吳某某聘用李某甲任北京**科技有限公司總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司市場運營。李某甲加入后,在北京**科技有限公司既有會員模式基礎(chǔ)上,推行加盟連鎖營銷模式,鼓勵會員開辦加盟連店鋪,實施體驗式營銷。2016年8月,聘請駱某某（已判刑）為培訓(xùn)師,專司行業(yè)前景、公司前景、營銷策略宣傳培訓(xùn)。

????北京**科技有限公司的會員制度是：公司生產(chǎn)的百金草、牦牛復(fù)臺酸奶粉等部分產(chǎn)品為會員專買專賣產(chǎn)品,按單出售，每單售價1680元,登錄**集團(tuán)會員管理系統(tǒng),購買按單出售的產(chǎn)品,填寫個人信息,提供指定銀行卡賬號后成為會員;會員按購買產(chǎn)品的單數(shù)不同分為一單會員、三單會員、五單會員、十單會員、二十單會員(VIP會員)等五個級別,不同級別的會員購買公司其他產(chǎn)品時享受的折扣價格不同,獲取返利的金額亦不同。會員管理實行單邊雙區(qū)制,即會員按加入先后順序自動形成上下線關(guān)系,每名會員下面設(shè)A、B兩個區(qū),新加入的會員可自主選擇加入上線會員的A區(qū)或B區(qū),按此設(shè)計,每名會員的下面均有可能形成自己的A、B雙區(qū)。

????會員獎勵規(guī)則是：會員獎勵分為業(yè)績獎(碰對獎),幸運獎(見點獎)、管理獎(領(lǐng)導(dǎo)獎)、福利獎、理財獎等五項,會員等級不同,獲取的獎金額度不同,會員級別越高,獲取返利的金額越高。業(yè)績獎采用日薪日結(jié)日封頂?shù)姆绞?只要當(dāng)日會員A、B兩區(qū)銷售單數(shù)形成一比三或三比一,即按形成的對數(shù)派發(fā),一單會員當(dāng)日最高封頂金額1000元、三單會員當(dāng)日最高封頂金額3000元、五單會員當(dāng)日最高封頂金額5000元、十單會員當(dāng)日最高封金額10000元、二十單會員當(dāng)日最高封頂金額20000元。幸運獎系見點獲獎,只要會員后面有會員加入,即可按單獲得返利,一單會員每單返20元、三單會員每單返30元、五單會員每單返50元、十單會員每單返100元、二十單會員每單返150元,最高返滿八個層級,返還本金即封頂。領(lǐng)導(dǎo)獎是提取會員自己直接推薦的三代會員業(yè)績獎的5%。福利獎是指會員自己A、B兩區(qū)的對比銷售業(yè)績,業(yè)績最少的區(qū)的業(yè)績達(dá)到公司要求的不同標(biāo)準(zhǔn),由公司給予不同的獎勵。理財獎是從業(yè)績獎中抽取30%進(jìn)入公司互助理財網(wǎng)參加三三公排,累計2400元為一點,見點給返200元,累計十倍即24000元出局。業(yè)績獎、幸運獎、管理獎要拿出10%進(jìn)行重復(fù)消費,可買公司任何一款產(chǎn)品。

????加盟連鎖銷售模式是：二十單會員有資格開直銷店,直銷店分為A級店和B級店兩種,開店即享受5折購貨優(yōu)惠,A級店同時享受5%的報單優(yōu)惠,每月3公斤的免費體驗粉優(yōu)惠；B級店享受每單50元的報單優(yōu)惠和每月2公斤免費體驗粉的優(yōu)惠。直銷店在自己A?、B兩區(qū)只要共有8個店,每個區(qū)4個店,其中有兩個店是自己親自推薦的,可獲得公司獎的豪華轎車一輛。每個店每個月都應(yīng)當(dāng)完成公司下發(fā)的銷售任務(wù),即第一個月完成10單任務(wù),發(fā)展2名會員；第二個月完成20單,發(fā)展5名會員；第三個月完成40單任務(wù)，發(fā)展會員不計；第四個月完成60單任務(wù),發(fā)展會員不計,以后每個月必須完成60單任務(wù)。

????2014年7月以來,北京**科技有限公司以七天免費體驗、集中開會培訓(xùn)等方式宣傳公司的產(chǎn)品和獎勵制度，夸大宣傳行業(yè)盈利前景、公司規(guī)模，傳授營銷策略，吸引消費者購買產(chǎn)品成為會員并發(fā)展會員，或成為高級會員后購買產(chǎn)品成立加盟連鎖店，在遼寧本溪、內(nèi)蒙古赤峰等地發(fā)展各級會員，收取會員購貨款。胡某某（已判刑）在注冊成為北京**科技有限公司VIP會員后，采用上述方式，在赤峰地區(qū)發(fā)展會員和連鎖店鋪，并成為赤峰地區(qū)的負(fù)責(zé)人，其下線被告人王某甲，在注冊成為北京**科技有限公司VIP會員（會員編號GY28****）后，自2015年4月開始,?在赤峰市元寶山區(qū)成立“元寶山區(qū)**健康館”，以推銷肽產(chǎn)品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。被告人王某甲發(fā)展的下線會員共計50層，共583個，獲得北京**科技有限公司返利款?867434.00元。?????????????????????????????

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1、書證：受案登記表、立案決定書;?到案經(jīng)過;?犯罪嫌疑人基本情況表、常住人口信息表;?說明;?赤峰市公安局經(jīng)偵大隊關(guān)于對吳某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案開展調(diào)查取證的通知及附件;?協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、王某甲資金往來明細(xì)一份;?調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及接受證據(jù)材料清單;?鑒定聘請書及司法會計鑒定協(xié)議書;?辦案說明;?鑒定意見通知書;?調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單;?調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及判決書;?調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及判決書、辦案說明等。

????2、證人證言：王某丙、?王某丁、宋某某、張某甲、王某戊、解某某、白某某、丁某某、張某乙、王某乙、王某庚、薛某甲、張某丙、張某丁、魏某甲、趙某某、郭某某、王某辛、劉某甲、李某乙、劉某乙、方某某、董某某、楊某某、王某壬、邵某甲、屈某某、魏某乙、李某丙、薛某乙、王某癸、騰某某、劉某丙、邵某乙、邢某某、吳某某、李某甲、胡某某、高某某等人證言。

????3、被告人王某甲的供述與辯解。

????4、鑒定意見：內(nèi)蒙古迪安恒正司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書---蒙迪安【2020】電子鑒字第175號；內(nèi)蒙古中珩會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的司法會計鑒定書---內(nèi)中珩鑒字【2020】第20-09-1號。

5、視聽資料：光盤①-----赤峰市公安局偵查吳某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案的相關(guān)材料（青海**生物科技有限公司工商注冊資料；黃某某、孫某某銀行流水；訴訟文書；**股份有限公司工商注冊登記等；部分訊問、詢問筆錄；赤峰大信會計師事務(wù)所出具的報告）。光盤②-----上海東方計算機(jī)司法鑒定、赤峰大信會計師事務(wù)所審計報告。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲在他人組織策劃的，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)的傳銷活動中，積極發(fā)展參加者，牟取錢財，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪起次要作用，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人王某甲如實供述所犯罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人王某甲對指控的犯罪事實沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因被告人王某甲具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯的情節(jié)，建議判處其有期徒刑二年零九個月，并處罰金人民幣五萬元（如能繳納違法所得及罰金，可適用緩刑）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

此致

赤峰市元寶山區(qū)人民法院　

????????????????????????????????????????檢察官：單九祥?

????2020年12月28日　

?附件：1、被告人王某甲現(xiàn)監(jiān)視居住。

???????2、移送案卷材料和證據(jù)三冊、司法鑒定意見書一冊、司法會計鑒定書一冊。

???????3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。