自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2019〕68號(hào)

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103211978********，漢族，自貢市人，大專文化，**電子商務(wù)有限公司股東，戶籍所在地及現(xiàn)居住地四川省自貢市大安區(qū)**號(hào)**單元**號(hào)。2018年5月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年5月31日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局自流井分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月29日移送本院審查起訴，本院受理后，于同年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月27日、2019年1月9日、3月26日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月，被告人王某甲伙同何某甲（另案）等14人在我市發(fā)起設(shè)立**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司），租用自貢市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司的資產(chǎn)坐落于新街解放東路百貨大樓6樓作為公司地址（2018年1月下旬遷至普潤(rùn)城）。該公司以提供電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)為名，以“消費(fèi)獲積分返利”為誘餌，以發(fā)展的團(tuán)隊(duì)成員的數(shù)量計(jì)酬的方式吸納商家和個(gè)人成為會(huì)員，收取商家580元、個(gè)人30元會(huì)費(fèi)。**公司按每名會(huì)員以3的冪次方的形式逐層發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)成員，會(huì)員以下10層（最多可達(dá)88572名）所以下線均成為團(tuán)隊(duì)成員的模式組建了“金字塔”式的層級(jí)，**公司作為“金字塔”的頂端。**公司直接按照會(huì)員發(fā)展的團(tuán)隊(duì)成員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，以會(huì)員團(tuán)隊(duì)成員總?cè)藬?shù)每人每月1元的計(jì)算方式為會(huì)員計(jì)酬返利。**公司將會(huì)員交納的30元會(huì)費(fèi)均分為三份，其中10元按每人1元分配給會(huì)員所在團(tuán)隊(duì)以上10層的10個(gè)直接上線，10元由**公司收取，另外10元以積分的形式返給會(huì)員。截止2016年8月，共發(fā)展商家及個(gè)人會(huì)員共計(jì)11837名。

2016年8月以后，**公司吸引更多的人成為會(huì)員**公司又采取了預(yù)支積分、代付、墊資等制度。具體操作方法為，預(yù)支積分就是**公司每個(gè)月為老會(huì)員預(yù)支價(jià)值30元錢積分100個(gè)，其中10元以積分方式按每人1元標(biāo)準(zhǔn)分配給會(huì)員所在團(tuán)隊(duì)以上10層的10個(gè)直接上線，10元以積分的方式返給會(huì)員，10元由**公司收??；代付就是采取老會(huì)員幫新會(huì)員代付會(huì)費(fèi)，代付人的代付費(fèi)及收益由新會(huì)員償還或由系統(tǒng)自動(dòng)匹配墊資人墊付，經(jīng)營(yíng)期間，共有24686名代付人為295464名會(huì)員共代付會(huì)費(fèi)8863920元。墊資就是**公司按照每10000元4個(gè)月可獲取2100元的高額收益為誘餌與投資人簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資合同向不特定的會(huì)員吸收資金，并將吸收的資金為新進(jìn)免費(fèi)會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)以及對(duì)預(yù)支積分的會(huì)員墊資，經(jīng)營(yíng)期間，共向王某乙、袁某某等681名會(huì)員投資人吸收資金34770000元，為557935人共墊付資金7754160元。**公司采取預(yù)支積分、代付、墊資制度后會(huì)員迅速增長(zhǎng)，至案發(fā)時(shí)止，共發(fā)展會(huì)員644688名。

被告人王某甲是**公司的發(fā)起人、股東，認(rèn)繳260萬股，負(fù)責(zé)協(xié)助何某甲管理公司日常事務(wù)和直接管理公司財(cái)務(wù)，系在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)發(fā)起、操縱、管理、協(xié)調(diào)作用的人員。被告人陳凡在傳銷層級(jí)中所處第4層，下線層數(shù)114層，團(tuán)隊(duì)人數(shù)642371人，團(tuán)隊(duì)有效人數(shù)2783人，團(tuán)隊(duì)積分2372244分（其中下線消費(fèi)積分421394分），結(jié)算分紅23689元，為發(fā)展傳銷人員獲取高額收益墊資240000元，已墊資人數(shù)3463名。

被告人王某甲于2015年3月**公司成立時(shí)，由何某甲拉攏加入成為**公司股東之一，通過參與股東大會(huì)、參加公司組織的各地辦事處來總公司的交流活動(dòng)等參與**公司的經(jīng)營(yíng)管理。經(jīng)鑒定，被告人王某甲在傳銷層級(jí)中所處第3層，下線層數(shù)115層，團(tuán)隊(duì)人數(shù)644450人，團(tuán)隊(duì)積分2859120分（其中下線消費(fèi)積分476084分），結(jié)算分紅28412元，墊資50000元，墊資人數(shù)755人，墊資收益0元，代付4人共計(jì)120元，提現(xiàn)14300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書證：①接受刑事案件登記表、立案決定書等法律文書②人口信息表③**電子商務(wù)股份有限公司與中國(guó)電信股份有限公司自貢分公司簽署的《服務(wù)器托管協(xié)議》復(fù)印件④**電子商務(wù)股份有限公司工商信息⑤資產(chǎn)賬戶凍結(jié)說明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、業(yè)務(wù)憑證扣押清單、查封清單、解除查封清單、發(fā)還清單⑦抓獲情況說明、歸案經(jīng)過等；

二、證人范某某、殷某某、唐某甲、朱某某、文某某、鐘某某、黃某某、高某某、劉某某、楊某甲、彭某甲、張某甲、楊某乙、彭某乙、鄒某某、蔡某某、廖某某、張某乙、龔某某、何某甲、舒某某、唐某乙、何某乙、趙某某的證言；

三、同案犯何某甲、陳某甲、馮某某、高某某、楊某甲、楊某乙、都某某、馬某某、黃某某、陳某乙、陳某丙、許某某、李某某的供述和辯解；

四、被告人王某甲的供述和辯解：

五、電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書、電子數(shù)據(jù)司法鑒定補(bǔ)充鑒定書；

六、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、搜查筆錄、查封筆錄、辨認(rèn)筆錄、照片及圖片說明；

七、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問同步錄音錄像、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

八、其他證據(jù)：自流井區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局移送案件材料。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同被告人何某甲等人以提供電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)等方式獲得加入資格，以“消費(fèi)或積分返利”為誘餌，按三的冪次方形式逐層發(fā)展團(tuán)隊(duì)會(huì)員，并采取吸收不特定公眾資金墊資、代付等方式直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人王某甲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，適用《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：明獨(dú)林

2019年4月8日

附：

??1、被告人王某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

??2、隨案移送案卷十二冊(cè)、光盤一張、證人名單及證據(jù)目錄。?