河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民檢察院　

起???訴???書(shū)

三湖檢一部刑訴〔2020〕365號(hào)

被告人王某甲，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6123221966********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住陜西省漢中市城固縣**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：陜西省漢中市城固縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)于2020年6月22日被三門(mén)峽市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，2020年7月30日經(jīng)三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被三門(mén)峽市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由三門(mén)峽市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2020年11月1日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，被告人王某甲加入“戶(hù)助式小額民間資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織通過(guò)“授課培訓(xùn)洗腦”，宣稱(chēng)交納一定的數(shù)額錢(qián)款“購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品”，可以成為業(yè)務(wù)員并取得發(fā)展下線資格，發(fā)展的下線“購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品”份數(shù)越多，其在團(tuán)隊(duì)中的級(jí)別越高（每個(gè)人發(fā)展三個(gè)下線，每個(gè)人最多可以購(gòu)買(mǎi)10份產(chǎn)品，每份產(chǎn)品3800元，10份產(chǎn)品34000元。分為五個(gè)等級(jí)：1-2份實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份組長(zhǎng)，10-64份是主任，65-549份是經(jīng)理，550份以上是老總）。每個(gè)級(jí)別按照一定比例從“下線”購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的費(fèi)用中獲得返利。2018年10月，王某甲成為該傳銷(xiāo)組織的“平臺(tái)老總”，其收取“大經(jīng)理”徐某某（已判決）收繳的發(fā)展下線人員的申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)資料（申購(gòu)單、體系圖、工資單），并通過(guò)徐某某向傳銷(xiāo)組織人員發(fā)放提成，同時(shí)向徐某某發(fā)放“大經(jīng)理”的固定工資，對(duì)該傳銷(xiāo)組織進(jìn)行管理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人王某甲的供述和辯解；另案處理人唐某某、李某甲、王某乙、張某甲、徐某某的供述和辯解；證人陳某某、何某某、高某甲、夏某甲、夏某乙、王某丙、趙某某、馮某甲、胡某甲、胡某乙、馬某某、簡(jiǎn)某甲、潘某某、張某乙、范某某、楊某甲、高某乙、秦某某、鄧某某、馮某某、王某丁、張某丙、簡(jiǎn)某乙、李某乙、張某丁、楊某乙、王某戊的證言；書(shū)證戶(hù)籍證明、證明、破案報(bào)告、賬本復(fù)印件、微信聊天截圖、傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖、扣押清單、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以“互助式小額民間資本運(yùn)作”推銷(xiāo)產(chǎn)品為名，引誘欺騙參加者購(gòu)買(mǎi)一定產(chǎn)品取得發(fā)展下線的業(yè)務(wù)員資格，并以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、發(fā)展下線的多少晉升相應(yīng)級(jí)別，根據(jù)級(jí)別獲取相對(duì)應(yīng)的返利，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

此致

三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民法院　

檢察員：李勝男

檢察員：高??琳

2020年11月13日

附：

1、被告人王某甲現(xiàn)被羈押于三門(mén)峽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4、光盤(pán)5張。