吉林省蛟河市人民檢察院

起?訴?書

蛟檢二檢刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人王某甲，女性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202811962********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省蛟河市**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住蛟河市**街道**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被蛟河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省蛟河市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年年末至2018年間，被告人王某甲與王某乙（已死亡）利用其經(jīng)營(yíng)的**有限公司**分公司向社會(huì)不特定人員推廣宣傳“**”傳銷項(xiàng)目，“**”項(xiàng)目獎(jiǎng)金制度為雙軌制傳銷獎(jiǎng)金制度，為靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、豪華獎(jiǎng)四種，參加者按照繳納購(gòu)買證券產(chǎn)品的費(fèi)用多少確定級(jí)別，按美元兌換人民幣1:6的比例,會(huì)員繳費(fèi)分為3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民幣四個(gè)級(jí)別。會(huì)員按推薦順序和加入時(shí)間的先后順序，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員并形成“金字塔”形狀的層級(jí)關(guān)系。蛟河市“**”項(xiàng)目屬于為王某丙（已判刑）等人組織領(lǐng)導(dǎo)的“**”傳銷組織的下線。經(jīng)鑒定，蛟河市“**”項(xiàng)目傳銷組織有王某甲、王某乙、周某某等41人參與傳銷活動(dòng)，王某甲、王某乙所在層級(jí)分別為18、19級(jí)，王某甲、王某乙組織領(lǐng)導(dǎo)的投資人發(fā)展層級(jí)分別為18、19、20、21、22、23、24級(jí)，投資金額為900,264.00元，返回金額265,712.00元，損失金額634,552.00元。案發(fā)后，被告人王某甲經(jīng)電話傳喚，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）戶籍證明；（2）無(wú)違法犯罪記錄證明；（3）抓獲及破案經(jīng)過(guò)；（4）情況說(shuō)明；（5）**擁有權(quán)證書復(fù)印件；（6）組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）復(fù)印件；（7）居民死亡醫(yī)學(xué)證明（推斷）書復(fù)印件；（8）中國(guó)**銀行銀行卡交易明細(xì)清單；（9）湖南省常德市中級(jí)人民法院刑事判決書；

2.證人證言：證人王某乙、溫某某、周某某、王某丁、王某戊、王某己、郭某某、完某某、高某甲、高某乙、花某某、張某甲、謝某某、王某庚、張某乙、焦某甲、焦某乙、蘆某甲、閆某某、王某辛、王某壬、紀(jì)某某、潘某某、金某某、劉某某、張某丙、王某癸、趙某甲、張某丁、郝某某、蘆某乙、賈某某、顧某某、張某戊、于某某、趙某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：吉林信諾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法審計(jì)鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以銷售證券為名，要求參加者購(gòu)買證券產(chǎn)品以獲得會(huì)員資格，同時(shí)按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省蛟河市人民法院

檢??察??員：??劉巍

2020年4月29日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)在蛟河市**街道取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．證人（鑒定人）名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。