寧城縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:1504291976********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣，住赤峰市松山區(qū)**路**廣場(chǎng)路東**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月15日被寧城縣公安局刑事拘留,2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月26日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年3月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年河北省黃驊市注冊(cè)成立河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司取得直銷經(jīng)營(yíng)許可證，后被告人劉某某（另案處理）組織、策劃以發(fā)展經(jīng)銷商為名，引誘投資者成為公司會(huì)員，同時(shí)鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線成員，以獲取獎(jiǎng)金，并以直接或間接發(fā)展會(huì)員作為發(fā)放獎(jiǎng)金的依據(jù)，由此形成“金字塔”樣式的傳銷組織。公司設(shè)立十級(jí)會(huì)員制度（VIP級(jí)、E級(jí)、D級(jí)、D級(jí)+級(jí)、D++級(jí)、C級(jí)、C+級(jí)、B級(jí)、A級(jí)、W級(jí)店），下設(shè)管理獎(jiǎng)、層級(jí)獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)。截止2018年12月29日，該傳銷組織下線會(huì)員60余萬(wàn)人，收取會(huì)員資金249余億元。2019年1月16日，河北省黃驊市公安局以河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?/span>

2015年9月至2018年9月間，被告人王某甲、姜某某（在逃）先后加入華林傳銷組織，定期通過(guò)分享技術(shù)等方式向不特定多數(shù)人，直接或間接灌輸華林公司的經(jīng)營(yíng)模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，并在赤峰地區(qū)發(fā)展會(huì)員，被告人王某甲成為“華林”赤峰團(tuán)隊(duì)的第一人，姜某某成為“華林”赤峰地區(qū)負(fù)責(zé)人。與此同時(shí)，被告人王某甲、姜某某為了發(fā)展會(huì)員，數(shù)次組織人員到河北華林公司、遼寧阜新寶地溫泉城、黑龍江大慶“華林公司”培訓(xùn)基地培訓(xùn)，并通過(guò)分享技術(shù)、講述經(jīng)營(yíng)模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度等方式引誘會(huì)員發(fā)展下線，并以直接或間接發(fā)展下線作為獲取獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)，被告人王某甲下線人數(shù)1450人，姜某某的下線人數(shù)為785人。截止目前，赤峰市地區(qū)已統(tǒng)計(jì)被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的傳銷人員為78人，直接或間接收取會(huì)員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)4077200元,?并從中提現(xiàn)總金額為人民幣2326900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳關(guān)于下發(fā)中央督導(dǎo)組轉(zhuǎn)辦王某乙舉報(bào)王某甲等人涉嫌違法犯罪線索的通知、線索移交單、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明、赤峰地區(qū)傳銷人員名單、農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水、企業(yè)讀機(jī)檔案資料、接受證據(jù)清單、銷貨清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行存款回單、跨行轉(zhuǎn)賬信息、建設(shè)銀行交易明細(xì)、辦案說(shuō)明、黃驊市公安局立案決定書、受案回執(zhí)、河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司直銷經(jīng)營(yíng)許可證、拘留證、逮捕證復(fù)印件、赤峰市掃黑辦線索移交單、扣押清單、?？谛畔ⅰ⑦`法犯罪查詢情況說(shuō)明；

2.證人王某乙、趙某某、劉某某、代某某、張某某等78人的證言；

3.電子數(shù)據(jù)：光盤2張；

4.被告人王某甲供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲無(wú)視社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)管理秩序，參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人王某甲與劉某某、姜某某等人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷過(guò)程中有共同的犯罪故意，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，是共同犯罪。被告人王某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷過(guò)程中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人王某甲在審查起訴階段如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧城縣人民法院

檢??察??員：付??剛

檢??察??員：張勝男

2020年4月28日

附：1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于寧城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤2張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。