浙江省湖州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢一部刑訴〔2020〕1705號

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3412211996********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍地安徽省阜陽市**縣**鎮(zhèn)**村委會****號。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,經(jīng)本院批準，同年4月9日被依法逮捕。

被告人隆某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4526261989********,壯族，文化程度初中，戶籍地廣西省靖西縣**鎮(zhèn)**村***號。曾因冒用他人身份證于2012年9月24日被廣西省靖西縣公安局罰款人民幣二百元?，F(xiàn)因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,經(jīng)本院批準，同年4月9日被依法逮捕。

被告人農(nóng)某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4526231989********，壯族，文化程度中專，戶籍地廣西省靖西縣**鄉(xiāng)**街**號。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,經(jīng)本院批準，同年4月9日被依法逮捕。

被告人方某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4526241989********，壯族，文化程度中專，戶籍地廣西省平果縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,經(jīng)本院批準，同年4月9日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4526241997********，壯族，文化程度初中，戶籍地廣西壯族自治區(qū)平果縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,經(jīng)本院批準，同年4月9日被依法逮捕。

被告人于某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3207221995********，漢族，文化程度初中，戶籍地江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,同年4月2日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3625321992********，漢族，文化程度初中，住江西省廣昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,同年4月2日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3408221994********，漢族，文化程度小學(xué)，住安徽省安慶市懷寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年3月3日被湖州市公安局織里分局刑事拘留,同年4月2日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由湖州市公安局織里分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、隆某某、農(nóng)某某、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，退回補充偵查一次，延長審限一次十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、隆某某、農(nóng)某某、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲、張某甲（另案處理）、陸某某（另案處理）等人于2018年下半年至2020年3月期間在湖州市****新村***幢**單元***室內(nèi)利用陌陌、探探、微信、QQ、連信等聊天工具，以交友、談戀愛等方式騙取被害人信任，后以過生日、買東西、發(fā)生性關(guān)系需要購買避孕用品為由，對被害人實施詐騙。被告人隆某某、農(nóng)某某作為該據(jù)點的C級別領(lǐng)導(dǎo)，自2020年1月起指導(dǎo)被告人王某甲、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲及同案人張某甲、陸某某等人實施詐騙。具體犯罪事實如下：

1、被告人王某甲影的犯罪事實：

（1）2018年10月，被告人王某甲通過譚某某（另案處理）介紹搭識被害人倪某某，取得倪信任后，以母親生病需要錢等為由騙取被害人倪某某人民幣61878.9元。

（2）被告人王某甲明知被告人隆某某、農(nóng)某某實施詐騙，仍幫助兩人與被害人張某乙、謝某甲見面，致使被害人張某乙、謝某甲分別被騙取人民幣17150.14元、4581.18元。

綜上，被告人王某甲共騙取被害人倪某某等人民幣83737.56元。

2、被告人隆某某的犯罪事實：

（1）2019年10月，被告人隆某某冒用女性身份通過探探搭識被害人張某乙，后又讓被告人王某甲代為見面，取得張信任后，以過生日買禮物等為由騙取被害人張某乙人民幣17150.14元。

（2）2020年1月至3月，被告人隆某某指導(dǎo)被告人王某甲、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲及同案人張某甲、陸某某等人共騙取被害人人民幣36192.35元。

綜上，被告人隆某某共騙取被害人張某乙等人民幣53342.49元。

3、被告人農(nóng)某某的犯罪事實：

（1）2018年6月，被告人農(nóng)某某冒用女性身份通過微信搭識被害人謝某甲，后又讓被告人王某甲代為見面，取得謝信任后，以沒錢買東西等為由騙取被害人謝某甲人民幣4708.52元。

（2）2019年8月，被告人農(nóng)某某冒用女性身份通過QQ?搭識被害人陳某甲，取得陳信任后，以父親生病等為由騙取被害人陳某甲人民幣1000元。

（3）2020年2月，被告人農(nóng)某某冒用女性身份通過連信搭識被害人陳某乙，取得陳信任后，以支付發(fā)生性關(guān)系費用為由騙取被害人陳某乙人民幣600元。

（4）2018年年底，被告人農(nóng)某某冒用女性身份通過微信搭識被害人邱某某，取得邱信任后，以交房租等為由騙取被害人邱某某人民幣1975.36元。

（5）2020年2月下旬，被告人農(nóng)某某冒用女性身份通過微信搭識被害人許某某，取得許信任后，以發(fā)生性關(guān)系需購買避孕套、性藥等為由騙取被害人許某某人民幣450元。

（6）2019年6月份，被告人農(nóng)某某冒用女性身份通過微信搭識被害人李某乙，取得李信任后，以過生日需要錢等為由騙取被害人李某乙人民幣1229.57元。

（7）2017年底，被告人農(nóng)某某冒用女性身份通過微信結(jié)識被害人孫某某，取得孫信任后，以討車費等為由騙取被害人孫某某人民幣830.86元。

（8）2020年1月至3月，被告人農(nóng)某某指導(dǎo)被告人王某甲、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲及同案人張某甲、陸某某等人共騙取被害人人民幣40304.62元。

綜上，被告人農(nóng)某某共騙取被害人謝某甲等人民幣51098.93元。

4、被告人方黎某某的犯罪事實：

（1）2019年下半年，被告人方某某冒用女性身份通過連信搭識被害人劉某甲，取得劉信任后，以需要錢買生活用品等為由騙取被害人劉某甲人民幣4183.28元。

（2）2019年12月初，被告人方某某冒用女性身份通過微信搭識被害人陳某丙，取得陳信任后，以需要錢買生活用品等為由騙取被害人陳某丙人民幣12916.38元。??

（3）2019年12月初，被告人方某某冒用女性身份通過微信搭識被害人鐘某某，取得鐘信任后，以索要紅包等為由騙取被害人鐘某某人民幣702.12元。

（4）2020年3月初，被告人方某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人楊某某，取得楊信任后，以見面需看誠意為由騙取被害人楊某某人民幣60元。

綜上，被告人方某某共騙取被害人劉某甲等人民幣17861.78元。

5、被告人潘某某的犯罪事實：

（1）2020年1月，被告人潘某某冒用女性身份通過連信搭識被害人李某丙，取得李信任后，以見面需看誠意等為由騙取被害人李某丙人民幣1000元。

（2）2019年1月，被告人潘某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人胡某甲，取得胡信任后，以家人生病等為由騙取被害人胡某甲人民幣4893.38元。

（3）2020年2月，被告人潘某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人王某丙，取得王信任后，以見面需看誠意為由騙取被害人王某丙人民幣2534.54元。

（4）2020年2月，被告人潘某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人聞某某，取得聞信任后，以見面需看誠意為由騙取被害人聞某某人民幣1520元。

（5）2020年2月，被告人潘某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人沈某某，取得沈信任后，以發(fā)生性關(guān)系需看誠意、買情趣內(nèi)衣等為由騙取被害人沈某某人民幣2517元。

（6）2020年2月，被告人潘某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人李某丁，取得李信任后，以見面需看誠意等為由騙取被害人李某丁人民幣632.88元。

（7）2020年2月，被告人潘某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人姬某某，取得姬信任后，以發(fā)生性關(guān)系需看誠意等為由騙取被害人姬某某人民幣1145.21元。

綜上，被告人潘某某共騙取被害人李某丙等人民幣14243.01元。

6、被告人于某某的犯罪事實：

（1）2019年9月-12月，被告人于某某冒用女性身份通過QQ搭識被害人陳某丁，取得陳信任后，以買衣服、討要生日禮物等為由騙取被害人陳某丁人民幣6634元。

（2）2019年10月-11月，被告人于某某通過微信搭識被害人何某乙，取得何信任后，以買東西要錢等為由騙取被害人何某乙人民幣830.88元。

（3）2020年1月，被告人于某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人葉某某，取得葉信任后，以討要紅包、買東西要錢等為由騙取被害人葉某某人民幣1450元。

綜上，被告人于某某共騙取被害人陳某丁等人民幣8914.88元。

7、被告人馮某某的犯罪事實：

（1）2019年11月，被告人馮某某冒用女性身份通過微信搭識被害人胡某乙，取得胡信任后，以買水果等為由騙取被害人胡某乙人民幣131.4元。

（2）2019年8月-2020年2月，被告人馮某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人劉某乙，取得劉信任后，以買衣服、看病等為由騙取被害人劉某乙人民幣695.97元。

（3）2019年12月-2020年2月，被告人馮某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人劉某丙，取得劉信任后，以買零食等為由騙取被害人劉某丙人民幣578元。

（4）2020年2月，被告人馮某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人應(yīng)某某，取得應(yīng)信任后，以生活困難等為由騙取被害人應(yīng)某某人民幣753.2元。

（5）2020年2月，被告人馮某某冒用女性身份通過陌陌搭識被害人沈某某，取得沈信任后，以支付嫖資為由騙取被害人沈某某人民幣2020元。

綜上，被告人馮某某共騙取被害人劉某丙等人民幣4178.57元。

8、被告人何某甲的犯罪事實：

（1）2020年2月，被告人何某甲冒用女性身份通過微信搭識被害人胡某丙，取得胡信任后，以買菜、交煤氣費等為由騙取被害人胡某丙人民幣303.79元。

（2）2020年2月，被告人何某甲冒用女性身份通過陌陌搭識被害人謝某乙，取得謝信任后，以交房租、煤氣費等為由騙取被害人謝某乙人民幣1807.4元。

（3）2019年12月-2020年2月，被告人何某甲冒用女性身份通過陌陌搭識被害人嚴某某，取得嚴信任后，以看誠意、買菜等為由騙取被害人嚴某某人民幣456.56元。

（4）2020年2月-3月，被告人何某甲冒用女性身份通過陌陌搭識被害人王某乙，取得王信任后，以支付嫖資等為由騙取被害人王某乙人民幣641.4元。

綜上，被告人何某甲共騙取被害人胡某丙等人民幣3209.15元。

案發(fā)后，被告人于某某已退贓人民幣8920元；被告人馮某某已退贓人民幣4200元；被告人何某甲已退贓人民幣3210元，上述退贓款項暫扣于本院。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、違法犯罪記錄查詢證明、行政處罰決定書、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、證人證言：公安機關(guān)偵查人員出具的到案經(jīng)過及情況說明；

3、被害人陳述：被害人倪某某、張某乙、謝某甲、陳某甲、陳某乙、劉某甲、王某丙、陳某丁、胡某乙、胡某丁、鄒某某、林某某等的陳述；

4、被告人及同案人的供述與辯解：被告人王某甲、隆某某、農(nóng)某某、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲及同案人陸某甲、張某甲的供述與辯解。

5、勘驗、檢查筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人王某甲、隆某某、農(nóng)某某、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、隆某某、農(nóng)某某以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段實施詐騙，數(shù)額巨大；被告人方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段實施詐騙，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、隆某某、農(nóng)某某、方某某、潘某某、于某某、馮某某、何某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人隆某某有違法劣跡，酌情從重處罰。案發(fā)后，被告人于某某、馮某某、何某甲主動退贓，酌情從輕處罰。綜上，建議對被告人王某甲判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元；建議對被告人隆某某判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬五千元；建議對被告人農(nóng)某某判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣二萬元；建議對被告人方黎某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬八千元；建議對被告人潘某某判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元；建議對被告人于某某判處有期徒刑九個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣九千元；建議對被告人馮某某判處有期徒刑七個月，緩刑一年一個月，并處罰金人民幣四千元；建議對被告人何某甲判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

湖州市吳某某人民法院

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檢察官：陸曉媛

檢察官助理：曾超????

2020年8月24日????

附：

1、被告人王某甲、隆某某、農(nóng)某某、方某某、潘某某現(xiàn)羈押于湖州市看守所；被告人于某某（聯(lián)系電話：187*******）、馮某某（聯(lián)系電話：158********）、何某甲（聯(lián)系電話：132********）現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2、檢補材料11份，《認罪認罰具結(jié)書》8份。

3、光盤1張。