甘肅省正寧縣人民檢察院　

起???訴???書

正檢一部刑訴〔2020〕90號　

被告人胡某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼62280119880628****漢族，中專文化程度，經商個體，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。該胡2009年4月12日被深圳市龍崗人民法院以販賣毒品罪判處拘役五個月，并處罰金一千元；2013年1月29日被深圳市寶安區(qū)人民法院以販賣毒品罪判處有期徒刑八個月，并處罰金一千元。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經正寧縣公安局決定，于2020年9月18日被取保候審。2020年10月9日，本院繼續(xù)對其取保候審。

被告人李某乙，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼62280119911212****，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊107號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經正寧縣公安局決定，于2020年7月14日被刑事拘留；經本院批準，于2020年8月6日被逮捕。

被告人王某丙，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼62280119930702****，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊39號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經正寧縣公安局決定，于2020年6月30日被刑事拘留；經本院批準，于2020年8月6日被逮捕。

本案由甘肅省正寧縣公安局偵查終結，以被告人胡某甲、李某乙、王某丙、張某某（不起訴）涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年10月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年2月份，胡某甲在福建開餐飲店過程中結識一名姓孫顧客，該孫姓顧客以在“拼多多”上開網(wǎng)店為由，向胡某甲提出以每套2000元的價格收購營業(yè)執(zhí)照,并說明自己收購的營業(yè)執(zhí)照以“套”為單位進行計算，每套包含營業(yè)執(zhí)照原件、與營業(yè)執(zhí)照對應的對公賬戶銀行卡、與對公賬戶銀行卡綁定的手機卡、對公賬戶開通網(wǎng)上銀行功能的U盾、對公賬戶的登錄密碼需按照自己的要求進行設置。

2019年2月份，胡某甲同意該孫性顧客的收購請求，電話聯(lián)系其朋友李某乙，向其以1500元每套的價格收購營業(yè)執(zhí)照。李某乙同意后，胡某甲向李某乙講明辦理要求，并向李某乙提供自在“58同城”網(wǎng)站聯(lián)系好的代辦人員聯(lián)系方式。2019年3月21日，李某乙與代辦人員取得聯(lián)系并見面后，二人前往**市**區(qū)工商局，由代辦人員代理填寫申請資料，由李某乙本人進行認證，使用李某乙身份信息注冊名為“**遠藍服裝貿易有限公司”、“**欽業(yè)商貿有限公司”的兩個營業(yè)執(zhí)照。同月，李某乙與代辦人員使用同樣方法，在**市建設銀行開設“**遠藍服裝貿易有限公司”、“**欽業(yè)商貿有限公司”兩個公司的對公賬戶。上述營業(yè)執(zhí)照與對公賬戶等證件辦理完成后，李某乙使用郵寄方式向胡某甲提供兩套營業(yè)執(zhí)照，胡某甲收到營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾、手機卡等物品后向孫姓顧客出售，孫姓顧客以轉賬方式按照約定價格向胡某甲支付4000元報酬，胡某甲按照約定價格向李某乙支付3000元。

2019年5月份胡某甲返回**老家，孫姓顧客再次向胡某甲提出收購營業(yè)執(zhí)照。胡某甲同意后，在“58同城”網(wǎng)站尋找并聯(lián)系代辦人員辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等證件。2019年5月23日，胡某甲與代辦人員前往**市**區(qū)工商局，由代辦人員填寫申請資料，由胡某甲本人進行認證，使用胡某甲身份信息注冊辦理“**暮嬌服裝貿易有限公司”和“**繁麗星商貿有限公司”兩張營業(yè)執(zhí)照。同月，胡某甲與代辦人員使用同樣方法，在**市建設銀行開設“**暮嬌服裝貿易有限公司”和“**繁麗星商貿有限公司”兩個對公賬戶。上述營業(yè)執(zhí)照與對公賬戶等證件辦理完成后，胡某甲將辦理好的“**繁麗星商貿有限公司”的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶、銀行卡等物品以郵寄方式向孫姓顧客出售獲利2000元。

2019年7月份，孫姓顧客再次向胡某甲提出收購營業(yè)執(zhí)照。胡某甲同意后聯(lián)系李某乙，以每套1500元的價格向其收購營業(yè)執(zhí)照，李某乙同意后，胡某甲在“58同城”網(wǎng)站尋找并聯(lián)系**市諾嘉財物有限公司員工張某某，讓其代辦營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等證件，并將張某某的聯(lián)系方式告知李某乙。2019年7月，李某乙電話聯(lián)系王某丙，讓其幫忙辦理營業(yè)執(zhí)照，并提出每套以500元的價格進行收購，王某丙為賺取利益同意李某乙的請求。

2019年7月23日，王某丙、李某乙和張某某取得聯(lián)系并見面后，三人前往**市**區(qū)工商局，由張某某代理填寫申請資料，由王某丙本人進行認證，使用王某丙身份信息注冊“**區(qū)永禎百貨公司”和“**區(qū)永晨五金店”兩張營業(yè)執(zhí)照。同月，王某丙、李某乙、張某某三人在**市交通銀行開設“**區(qū)永禎百貨公司”和“**區(qū)永晨五金店”兩個對公賬戶。上述營業(yè)執(zhí)照與對公賬戶等證件辦理完成后，王某丙將辦理好的兩套營業(yè)執(zhí)照以每套500元的價格出售給李某乙，獲利1000元。李某乙將從王某丙處收購的兩套營業(yè)執(zhí)照以每套1500元的價格向胡某甲出售，獲利2000元。胡某甲將從李某乙處收購的兩套營業(yè)執(zhí)照以每套2000元的價格向孫姓顧客出售，獲利1000元。胡某甲賣出證件獲利后，按照事先約定向張某某支付代辦費用。

經胡某甲、李某乙、王某丙三人賣出的“**區(qū)永禎百貨店”營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，在王某丙未知情下被他人使用，自?2019年8月5日開立單位結算賬戶至2020年6月9日，交易筆數(shù)52437筆，借方金額69674059.86元，貸方金額69683288.14元，借貸雙方合計139357348元；“**區(qū)永晨五金店”營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，在王某丙未知情下被他人使用，自2019年8月6日開立單位結算賬戶至2020年6月9日，交易筆數(shù)27377筆，借方金額64959774.95元，貸方金額64960152.05元，借貸雙方合計129919927元。

被告人胡某甲、李某乙、王某丙到案后自愿如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1案件線索交辦函、受案登記表、立案決定書等書證；

2.被告人胡某甲、李某乙、王永偵的供述與辯解；

3.證人張某某、康某磊、王某、曹某的證言；

4.王某丙、李某乙、康某磊辨認筆錄。

以上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲、李某乙、王某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲、李某乙、王某丙買賣營業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人胡某甲系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某甲、李某乙、王某丙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人胡某甲有期徒刑七個月，并處罰金；判處被告人李某乙有期徒刑七個月，并處罰金；判處被告人王某丙有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

正寧縣人民法院　

檢??察??官：張??帆

檢察官助理：高凱欣

2020年11月4日　

附件：

1.被告人胡某甲現(xiàn)取保候審在其家；被告人李某乙、王某丙現(xiàn)羈押于正寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊隨案移送；

3.《認罪認罰具結書》三份。